Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Informe anual de los directores independientes 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (en adelante, la “empresa”), en el ejercicio de sus funciones en 2021, ejerceremos diligentemente sus derechos y mantendremos su independencia de conformidad con la ley. Ha desempeñado un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa.
El informe sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
The Independent Director of the 10th Board of Directors of the company was served by Mr. Wu Mingguang, Ms. Li Shu and Mr. Li Zhihui. Como directores independientes de la empresa, todos tenemos cualificaciones y competencias profesionales, en el campo profesional en el que hemos acumulado una rica experiencia, nuestros antecedentes personales, antecedentes profesionales y situación a tiempo parcial son los siguientes:
Wu minguang, varón, nacido en 1957, fue profesor de derecho en la facultad de derecho de la Universidad Politécnica del Norte. Actualmente es profesor de derecho y tutor de posgrado de la Universidad Politécnica del Norte, director independiente de Yadi Group Holdings Limited (hkex), director independiente de Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) y director independiente de la empresa.
Li Shu, mujer, nacida en 1971, ha sido profesora de contabilidad en la escuela de Negocios de la Universidad de Nankai en los últimos cinco a ños, Asesora doctoral y Directora independiente. Actualmente es profesor del Departamento de contabilidad de la escuela de Negocios de la Universidad de Nankai, tutor de doctorado, director independiente de Hefei Department Store Group Co.Ltd(000417)
Li Zhihui, varón, nacido en 1959, es actualmente Director del Instituto de Finanzas de la escuela de economía de la Universidad de Nankai, Director Ejecutivo de la sociedad financiera de China, Director de la sociedad financiera internacional de China, miembro del Comité Editorial de libros de texto de la prensa financiera de China, Profesor visitante del Instituto de idiomas extranjeros de Tianjin, director independiente de shanjin FUTURES CO., Ltd., director independiente de Henan Yiyang Rural Commercial Bank Co., Ltd., Director externo de Xinxing Heavy Industry Investment Co., Ltd y director independiente de la empresa.
(ⅱ) si existen circunstancias que afecten a la independencia
Como directores independientes de la empresa, podemos desempeñar nuestras funciones independientemente, independientemente de los principales accionistas de la empresa cotizada, los controladores reales u otras unidades o personas con intereses en la empresa cotizada. No podemos actuar como directores independientes de acuerdo con las siguientes reglas para directores independientes de empresas que cotizan en bolsa:
Las personas que prestan servicios en las empresas que cotizan en bolsa o sus empresas afiliadas, sus familiares inmediatos y sus principales relaciones sociales;
Poseer directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad cotizada o ser accionista de una person a física entre los diez principales accionistas de la sociedad cotizada y sus familiares inmediatos;
Las personas que ocupen puestos en las unidades de accionistas que posean directa o indirectamente más del 5% de las acciones emitidas de la sociedad cotizada o en las cinco primeras unidades de accionistas de la sociedad cotizada y sus familiares inmediatos;
Iv) las personas que hayan tenido las circunstancias enumeradas en los tres párrafos anteriores en el último año;
Las personas que presten servicios financieros, jurídicos o de asesoramiento a las empresas que cotizan en bolsa o a sus empresas afiliadas;
Otras personas especificadas en las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, etc.;
Otras personas especificadas en los estatutos;
Otras personas identificadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada c
Por consiguiente, no hay circunstancias que afecten a la independencia.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a las reuniones pertinentes de la empresa
En 2021, como directores independientes, asistimos a un total de 8 reuniones del Consejo de Administración de la empresa, as í como a 2 reuniones del Comité de estrategia e inversión, 2 reuniones del Comité de nombramientos y remuneración y 7 reuniones del Comité de auditoría, respectivamente, de conformidad con las responsabilidades de cada Comité Especial del Consejo de Administración.
En 2021, participamos activamente en la Junta General de accionistas de la empresa y escuchamos atentamente las opiniones de los accionistas y la dirección de la empresa sobre las principales decisiones de la empresa.
List of Independent Directors attending various meetings in 2021
Junta General de accionistas del Comité Especial del Consejo de Administración
Si el año de auditoría de la nominación estratégica es continuo temporalmente y los accionistas de la Comisión de inversión y remuneración deberían asistir a la Junta de remuneración de la CMAC dos veces en ausencia (asistir a la Junta General y a la Junta de directores más miembros no familiares) Número de argumentos (número de argumentos)
Wu linguang 8 8 0 0 no 2 2 – 1 0
Li Shu 8 8 0 0 no 2 2 7 1
Li Zhihui 8 8 0 0 no 2 2 7 1 2
Examen y votación de la propuesta
En 2021, como directores independientes, pudimos leer cuidadosamente el proyecto de ley y mantener una brecha completa con la dirección de la empresa.
También presenta algunas sugerencias razonables y ejerce el derecho de voto con cautela para salvaguardar los intereses generales de la empresa y los accionistas.
Intereses.
La convocatoria, convocación, adopción de decisiones importantes sobre la gestión y otras cuestiones importantes del Consejo de Administración de la sociedad se ajustarán a los procedimientos legales.
Válido legalmente. Por consiguiente, todos los directores independientes están examinando cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración y otros asuntos de la empresa.
Sobre la base de la Declaración de aprobación, no hay objeciones, objeciones y abstenciones.
Iii) Presentación de opiniones independientes
En 2021, realizamos efectivamente las funciones de director independiente y publicamos un documento único sobre las siguientes cuestiones de la empresa en 2021.
Observaciones finales:
Número de serie tipos de opiniones independientes sobre cuestiones para las que se emitió una opinión independiente en los períodos de sesiones
Aprobación de la propuesta de la 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración sobre el suministro de contragarantías y transacciones conexas a los accionistas controladores indirectos
Aprobación de la propuesta de la 20ª reunión del Décimo Consejo de Administración sobre la terminación de la reorganización de activos importantes de la empresa
Aprobación de la propuesta de la 21ª reunión del Décimo Consejo de Administración sobre el suministro de contragarantías y transacciones conexas a los accionistas controladores indirectos
4 Aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
Propuesta de acuerdo sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
Aprobación de la propuesta sobre la cantidad de garantía externa de la empresa en 2021
22ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
Aprobación de la propuesta sobre la cantidad de garantía comercial proporcionada por la empresa en 2021
Relativa a la autorización de las empresas y sus filiales para solicitar el consentimiento de las partes vinculadas en 2021
Proyecto de ley
Aprobación de la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos
Aprobación de la propuesta sobre el cambio de la política contable de la empresa
Aprobación de la propuesta sobre la provisión para deudas incobrables para el semestre 2021
Décimo período de sesiones 23ª reunión de la Junta
Aprobación de la propuesta de nombramiento de altos directivos de la empresa
Aprobación de la propuesta de modificación de la empresa contable
26ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
Aprobación de la propuesta sobre la cancelación de la inversión de capital a largo plazo en algunas filiales
Investigación sobre el terreno
Los miembros del personal y el personal conexo se mantuvieron en estrecho contacto, captaron oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestaron especial atención a la posible influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, formularon recomendaciones prudentes para la adopción de decisiones mediante juicios profesionales independientes y objetivos y cumplieron efectivamente las responsabilidades del director independiente.
Cooperación de las empresas que cotizan en bolsa con los directores independientes
En 2021, en el proceso de examen de los principales asuntos de la empresa, nos comunicamos con el personal directivo superior de la empresa, comprendemos plenamente el desarrollo de la empresa, utilizamos los conocimientos especializados y la experiencia de gestión de la empresa, presentamos sugerencias constructivas a las propuestas pertinentes del Consejo de Administración de la empresa y damos pleno juego a la función de orientación y supervisión. La Dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación conmigo, puede informarnos sobre la producción y el funcionamiento de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes, para que desempeñemos nuestras funciones para proporcionar condiciones y apoyo completos.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
En el período que abarca el informe, realizamos una auditoría previa a las transacciones con partes vinculadas en 2021 y emitimos una opinión independiente. Creemos que las transacciones con partes vinculadas en el período que abarca el informe de la empresa siguen los principios de apertura, equidad, equidad y comercialización, y el precio de transacción es justo y razonable; Durante la votación del proyecto de ley, los directores afiliados se abstuvieron de votar y aplicaron el sistema de votación de evitación pertinente. Los procedimientos de negociación y adopción de decisiones se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y los Estatutos de la sociedad, y todos los accionistas de la sociedad eran iguales, se ajustaban a los intereses superiores de la sociedad cotizada y de todos los accionistas y no perjudicaban a la sociedad ni a otros accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios y no afiliados. Garantía externa y ocupación de fondos
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha cumplido estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa relativas a la garantía externa, ha llevado a cabo seriamente los procedimientos de examen correspondientes a las cuestiones relativas a la garantía externa y ha hecho oportunamente una divulgación de información verdadera, exacta y completa. La empresa puede controlar estrictamente el riesgo de garantía externa y proteger plenamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Al mismo tiempo, tras la verificación, al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía accionistas mayoritarios ni partes vinculadas que ocuparan fondos.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha utilizado los fondos recaudados en el año en curso ni ha prorrogado los fondos recaudados en años anteriores hasta el año en curso.
Nombramiento de directores y altos directivos y remuneración
Durante el período que abarca el informe, los procedimientos de nombramiento y votación del personal directivo superior contratado por la sociedad se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad, y las calificaciones del personal pertinente se ajustaron a las condiciones establecidas en el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad, y no se encontró ninguna situación especificada en el artículo 146 del derecho de sociedades. Tampoco existe una prohibición de entrada en el mercado determinada por la Comisión Reguladora de valores de China, que aún no se ha levantado.
En 2021, la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa se establecerá de conformidad con la industria de la empresa y las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, y los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes serán legales y eficaces.
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