Código de valores: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) valores abreviados: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) número de anuncio: p 2022 – 028 Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la 10ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad del contenido.
El 25 de abril de 2022, a las 11.30 horas, se celebró en la Sala de conferencias de la empresa no. 1, Xiangtan Road, distrito de Hongqiao, Tianjin la 15ª reunión de la décima Junta de supervisores (en adelante denominada “la reunión”).
La reunión se celebró mediante votación por correspondencia in situ, en la que deberían participar cinco supervisores y cinco supervisores (entre ellos, el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang yunbing, el supervisor, Sr. Xing Zhiguo, el representante del personal y el personal, Sr. Tang Wei, participaron mediante votación por correspondencia). La reunión fue presidida por el Sr. Zhao chenxiang, supervisor elegido conjuntamente por más de la mitad de los supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras un debate a fondo, los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
De conformidad con las leyes, los reglamentos, los documentos normativos, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa, la Junta de supervisores de la empresa ha preparado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual de la empresa.
De conformidad con el artículo 82 de la Ley de valores y los requisitos de las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual, la Junta de supervisores ha realizado una comprensión y un examen exhaustivos del informe anual 2021 de la empresa y ha presentado las siguientes opiniones de examen:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa.
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 de la empresa puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos.
Antes de que la Junta de supervisores formulara sus observaciones, no encontramos ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, tras la auditoría y confirmación de ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa preparó el informe financiero final 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Después de la auditoría de Zhongxing caiguanghua Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 fue de 7.784219.901,25 Yuan, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de – 7.206738.812,89 Yuan, y el beneficio neto realizado por la empresa matriz en 2021 fue de 16.448393,34 Yuan. El beneficio no distribuido de la empresa matriz a principios de 2021 fue de – 595375001835 Yuan, y el beneficio no distribuido de la empresa matriz a finales de 2021 fue de – 580450 Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, dado que los beneficios no distribuidos de la sociedad matriz son negativos a finales de 2021, la sociedad no distribuirá beneficios ni transferirá fondos de reserva al capital social en el año en curso.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de autorización de 2022 para que la sociedad y sus filiales controladoras soliciten préstamos a partes vinculadas”.
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, se autorizará a la empresa y a las filiales de control a solicitar préstamos a las partes vinculadas en 2022, para los préstamos cuyo importe total no supere los 1.000 millones de yuan, el coste de los fondos no supere el 12% y el período de préstamo no supere Los 3 años, y se autorizará a la dirección de la empresa a tramitar los asuntos específicos de acuerdo con las necesidades reales de financiación dentro del límite aprobado por la Junta General de accionistas. Esta autorización será válida desde la fecha de entrada en vigor de la presente propuesta hasta el día anterior a la junta general anual de accionistas de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones con partes vinculadas de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) \
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024). Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “solicitud de revocación de la retirada de las acciones de la empresa de las advertencias de riesgo y otras advertencias de riesgo”.
Después de la verificación, de acuerdo con el informe de auditoría de la empresa 2021 emitido por Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y el informe de auditoría sin reservas sobre las cuestiones descritas en el informe de auditoría de 2020 con notas explicativas, los activos netos de la empresa se han corregido al final de 2021 y Se ha eliminado la incertidumbre sobre la capacidad de funcionamiento continuo. Por lo tanto, se han eliminado las situaciones en que las acciones de la empresa han sido advertidas del riesgo de salida de la lista y otras advertencias de riesgo, y la empresa cumple las condiciones para solicitar la cancelación del riesgo de salida de la lista y otras advertencias de riesgo. Acepta que la empresa solicite a la bolsa de Shanghai que retire la advertencia de riesgo de retirada de la lista y otras advertencias de riesgo de las acciones de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) \ sobre la solicitud de revoca
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 27 de abril de 2022
