Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
17 de mayo de 2002
Catálogo de información para reuniones
Programa de la reunión Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021… Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021… Proyecto de ley 3: proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual de la empresa… Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021… Proyecto de Ley Nº 5: plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021… Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas de la empresa en 2021. Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022. Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre el plan de inversión de la empresa para 2022… Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa de la empresa en 2022… Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley por el que se autoriza a la empresa y a sus filiales a solicitar préstamos a partes vinculadas en 2022. Proyecto de ley No. 11: proyecto de ley sobre la cantidad de financiación externa de la empresa autorizada en 2022… Proyecto de Ley Nº 12: proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024). 29.
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: 17 de mayo de 2021, 14: 30 pm
Lugar de la reunión: Presidente de la Sala de reuniones de la empresa no. 1 Xiangtan Road, distrito de Hongqiao, Tianjin: Orden del día de la reunión de Yan Peng: 1. El Presidente anuncia el comienzo de la reunión y lee la asistencia a la reunión; 2. Delibera sobre el proyecto de ley sobre el Informe de trabajo de la Junta de directores de la empresa 2021; 3. Delibera sobre el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021; 4. Delibera sobre el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe anual; 5. Examen de la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras definitivas de la empresa 2021 Deliberar sobre la propuesta relativa a la cantidad de garantía externa de la empresa 202211, deliberar sobre la propuesta relativa a la autorización de la empresa 2022 y su filial controladora para solicitar préstamos a las partes vinculadas 12, deliberar sobre la propuesta relativa a la cantidad de financiación externa autorizada de la empresa 202213, deliberar sobre la propuesta relativa a la planificación de la rentabilidad de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024) 14, hacer uso de la palabra por el representante de los accionistas 15, responder a las preguntas formuladas por el representante de los accionistas 16, La Junta General delibera y vota sobre la propuesta mencionada 17, cuenta y supervisa los votos 18, el Presidente lee el resultado de la votación de la reunión in situ 19, de acuerdo con los datos de la fusión de la votación en línea y la votación in situ, el Presidente anuncia el resultado de la votación de la Junta General de accionistas 20, el abogado lee el dictamen jurídico 21, los accionistas, los representantes de los accionistas y los directores participantes firman la resolución y el acta de la Junta General de accionistas 22, la Junta se levanta
Proyecto de ley I:
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Accionistas:
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (en lo sucesivo denominado “la sociedad”) cumplió fielmente las responsabilidades que le habían encomendado la sociedad y los accionistas, llevó a cabo concienzudamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, cumplió diligentemente sus obligaciones y defendió los intereses de la sociedad de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de directores, etc. El informe sobre la labor realizada en 2021 es el siguiente:
Examen por el Consejo de Administración de las operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe
Análisis de la información comercial
Durante el período que abarca el informe, los tipos de negocio de la empresa incluyen el negocio inmobiliario, el negocio de servicios de tecnología de la información y la industria de arrendamiento financiero. La situación general de cada sector empresarial es la siguiente:
1. Panorama general de la industria inmobiliaria
En 2021, la industria inmobiliaria siguió adhiriéndose a la posición de que la casa se utiliza para vivir, no para freír, explorando un nuevo modelo de desarrollo, insistiendo en el alquiler y la compra, acelerando el desarrollo del mercado de alquiler a largo plazo, promoviendo la construcción de viviendas de apoyo, apoyando el mercado de la vivienda comercial para satisfacer mejor las necesidades razonables de vivienda de los compradores de viviendas, precios estables, expectativas estables, debido a la aplicación de políticas urbanas para promover el ciclo virtuoso y el desarrollo saludable de la industria inmobiliaria.
De los datos de la Oficina Nacional de Estadística, en 2021, la inversión nacional en desarrollo inmobiliario fue de 147602 millones de yuan, un aumento del 4,4% con respecto al año anterior; La superficie de construcción de viviendas de las empresas de desarrollo inmobiliario es de 975387.000 metros cuadrados, un aumento del 5,2% con respecto al año anterior; La superficie de la nueva construcción de viviendas es de 1.988,95 millones de metros cuadrados, lo que representa una disminución del 11,4%. El área de construcción terminada es de 101412 millones de metros cuadrados, un aumento del 11,2%. En 2021, las ventas de viviendas comerciales ascendieron a 1.794,33 millones de metros cuadrados, un aumento del 1,9% con respecto al año anterior; Entre ellos, las ventas de viviendas aumentaron un 1,1% en comparación con el año anterior, las ventas de edificios de oficinas aumentaron un 1,2% y las ventas de viviendas comerciales disminuyeron un 2,6%. Las ventas de viviendas comerciales ascendieron a 18193000 millones de yuan, un aumento del 4,8%; Entre ellos, las ventas de viviendas aumentaron un 5,3% en comparación con el año anterior, las ventas de edificios de oficinas disminuyeron un 6,9% y las ventas de viviendas comerciales disminuyeron un 2,0%.
2. Panorama general de la industria de programas informáticos y servicios de tecnología de la información
En los últimos años, la industria del software y los servicios de tecnología de la información se ha desarrollado rápidamente, los ingresos de la industria han aumentado continuamente y el crecimiento de la industria se ha mantenido estable. La industria aguas arriba es estable en general, el mercado de la industria aguas abajo es enorme, puede impulsar plenamente el desarrollo de la industria. La industria de servicios de software y tecnología de la información es la industria principal, la industria básica y la industria estratégica de la economía nacional China, que se beneficia del rápido desarrollo de la economía china, el apoyo a las políticas, la fuerte inversión en tecnología de la información y el fuerte consumo de tecnología de la información, etc., y ha mantenido una tendencia de desarrollo de alta velocidad durante muchos a ños consecutivos. Como industria típica intensiva en conocimientos, la industria de programas informáticos y servicios de tecnología de la información mantiene un rápido crecimiento en la investigación y el desarrollo tecnológicos y la innovación, pero también existen barreras normativas, barreras técnicas básicas, barreras financieras, barreras a las patentes, barreras a los talentos, barreras a la cualificación de la industria, barreras a los recursos de los clientes, etc. En 2021, más de 40.000 empresas de servicios de tecnología de la información y los programas informáticos de todo el país completaron un total de 94.999400 millones de yuan en ingresos empresariales, un aumento del 17,7% en comparación con el a ño anterior y una tasa de crecimiento compuesto del 15,5% en dos años.
El crecimiento de los ingresos por servicios de tecnología de la información está a la vanguardia. En 2021, los ingresos de las empresas ascendieron a 6.031,2 millones de yuan, un aumento del 20,0% con respecto al a ño anterior, 2,3 puntos porcentuales por encima del nivel de toda la industria y representaron el 63,5% de los ingresos de toda la industria. Entre ellos, los ingresos de los servicios en la nube y los servicios de macrodatos ascendieron a 776800 millones de yuan, un aumento del 21,2% con respecto al año anterior, lo que representa el 12,9% de los ingresos de los servicios de tecnología de la información y un aumento del 4,6% con respecto al mismo período del año anterior.
Los ingresos de los productos de software aumentaron constantemente y rápidamente. Los ingresos de las empresas en 2021 ascendieron a 2.443300 millones de yuan, un 12,3% más que en el mismo per íodo del año anterior, lo que representa un aumento del 2,2% en los ingresos de toda la industria del 25,7%.
Entre ellos, los ingresos de los productos de software industrial ascendieron a 241400 millones de yuan, un 24,8% más que el nivel de toda la industria.
El crecimiento de los ingresos por productos y servicios de Seguridad de la información se ha acelerado. En 2021, los ingresos de explotación ascendieron a 182500 millones de yuan, un 13,0% más que en el mismo per íodo del año anterior y un 3% más que en el mismo per íodo del año anterior.
3. Panorama general de la industria del arrendamiento financiero
En 2021, la industria china de arrendamiento financiero siguió ajustándose, en comparación con 2020, el número de empresas y el capital social disminuyeron en su conjunto, el volumen total de negocios siguió disminuyendo, hasta el cuarto trimestre comenzó a mostrar una tendencia de recuperación estable. Según las estadísticas del informe sobre el desarrollo de la industria china de arrendamiento financiero 2021, a finales de diciembre de 2021, el número total de empresas nacionales de arrendamiento financiero (excluidas las empresas de un solo proyecto, las sucursales, las filiales de SPV, las empresas locales de arrendamiento financiero de Hong Kong, Macao y Taiwán y Las empresas que compran en el extranjero, excluidas las empresas que se han retirado oficialmente del mercado, incluidas las que figuran en la lista de empresas no vinculadas o que operan de manera anormal por algunas autoridades reguladoras regionales) era de aproximadamente 11.917, lo que representa una disminución de 239 en comparación con 12.156 a finales del a ño anterior; A finales de 2021, el saldo de los contratos de arrendamiento financiero a nivel nacional ascendía a unos 6210000 millones de yuan, lo que representaba una disminución de unos 294000 millones de yuan, o el 4,5%, en comparación con 650000 millones de yuan a finales de 2020.
Ii) principales operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe
1. Situación financiera de la empresa en 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 814095 millones de yuan, lo que representa una disminución del 24,80% en comparación con el mismo per íodo del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 778421.900 Yuan, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 720673.800 Yuan, y el activo neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 148667.700 Yuan. En 2021, la empresa logró convertir las pérdidas en ganancias y activos netos en positivos, principalmente mediante la reorganización judicial de los ingresos de reestructuración de la deuda, la liquidación gradual de activos ineficientes, la mejora de la estructura de activos y pasivos, los gastos financieros disminuyeron considerablemente en comparación con el mismo período del año anterior.
2. Principales operaciones de la empresa en 2021
En 2021, la empresa se adhirió a la Dirección General del partido y promovió la prevención y el control de epidemias y la producción y el funcionamiento en su conjunto. Se centra principalmente en la promoción de la reorganización y la liquidación de la quiebra, la solución adecuada del riesgo de la deuda, el enfoque en los principales servicios de tecnología de la información, la solución de diversos factores inestables y otros aspectos del trabajo, sobre la base de la promoción del desarrollo empresarial, para garantizar el funcionamiento estable de la empresa. Completar la reorganización judicial y resolver el riesgo de deuda
Durante el período que abarca el informe, la empresa entró oficialmente en el procedimiento de reorganización y nombró al Grupo de liquidación de acciones de Songjiang como administrador. La empresa seguirá funcionando con la autorización del Tribunal y gestionará sus propios bienes y asuntos comerciales bajo la supervisión del Administrador. El 15 de noviembre de 2021, el Tribunal decidió aprobar el plan de reorganización y poner fin al procedimiento de reorganización. El 9 de marzo de 2022, el Tribunal dictaminó que se había ejecutado el plan de reorganización de la empresa. A través de la reorganización judicial, la empresa introdujo inversores estratégicos para proporcionar apoyo financiero, resolvió eficazmente la crisis de la deuda de la empresa, mejoró la estructura de los activos y pasivos de la empresa, los activos netos de negativo a positivo. Después de la reestructuración, con la solución de la crisis de la deuda y el apoyo de los inversores estratégicos a la reestructuración del desarrollo empresarial de la empresa, la empresa se centrará en los principales servicios de tecnología de la información, los fundamentos de la empresa mejorarán fundamentalmente, y gradualmente restaurarán la capacidad de gestión sostenible y la rentabilidad, y regresarán a una trayectoria de desarrollo benigna.
In addition, during the reporting period, the two Sub – companies of the Real Estate Plate subsidiary Songjiang real estate, Songjiang tuanpo was decided by the Court to accept Bankruptcy Restructuring. Las siete filiales inmobiliarias de la empresa, Songjiang Hengtai, Songjiang Xingye, Songjiang HengTong, Songjiang Chuangzhan, Songjiang Group, Songjiang municipal, Songjiang Land, fueron declaradas en quiebra por el Tribunal. Después de entrar en el procedimiento de liquidación de quiebras, las siete filiales de liquidación de quiebras y la filial del Grupo Songjiang, Songjiang Tuan PO, un total de ocho empresas, ya no están incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa. La empresa sucesora cooperará en la reorganización y liquidación de las empresas mencionadas de conformidad con las necesidades de los administradores.
Desinversión de activos ineficientes, centrándose en los principales servicios de tecnología de la información
Durante el período que abarca el informe, los tipos de negocio de la empresa incluyen principalmente el negocio inmobiliario, el negocio de servicios de tecnología de la información y el negocio de arrendamiento financiero. A través del procedimiento de reorganización judicial, la empresa gradualmente despoja a los activos ineficientes del negocio inmobiliario. Además, debido a la dirección estratégica del desarrollo de la empresa, el capital, el personal y otros aspectos de la influencia, la escala del negocio de arrendamiento financiero de la empresa es pequeña, el negocio se concentra principalmente en El negocio principal de servicios de tecnología de la información.
Durante el período que abarca el informe, en el contexto de la política nacional y el desarrollo de la industria, sobre la base de una planificación racional y una buena distribución, la empresa aprovechó plenamente los recursos de superioridad de la industria de servicios de tecnología de la información y amplió constantemente la escala comercial. Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de los servicios de tecnología de la información de la empresa ascendieron a 636,8 millones de yuan.
En cuanto a los productos de software y el negocio de servicios en la nube, la subsidiaria de control de la empresa, zhuolang Science and Technology, tiene una fuerte fuerza tecnológica básica, ha invertido muchos recursos en innovación tecnológica, mejora de la experiencia del cliente, mejora de la eficiencia operativa, etc., ha establecido un sistema de I + D relativamente perfecto, ha capacitado a un excelente equipo de I + D, tiene una fuerte capacidad de I + D. Durante el período que abarca el informe, los ingresos ascendieron a 303,33 millones de yuan, lo que representa un aumento del 4,80% con respecto al año anterior;
En cuanto al negocio de integración de sistemas, zhuolang Technology, una subsidiaria de control de la empresa, aprovecha profundamente el potencial de desarrollo de la industria, promueve el rápido crecimiento de la escala de Negocios de las regiones clave mediante la mejora de la capacidad de I + D independiente, la mejora del valor a ñadido de la tecnología de soluciones de integración de sistemas, la ampliación y el fortalecimiento de las industrias clave. La empresa hace hincapié en la ventaja de sus propios productos de software de Big data, proporciona servicios de solución de integración de sistemas personalizados para el Gobierno, los servicios públicos, la industria financiera, la industria manufacturera y otros clientes clave de la industria, y ha logrado un gran crecimiento de negocios en el proyecto de integración de software y hardware militar. En cuanto a la región, en respuesta al llamamiento del Estado para el desarrollo de la región occidental, se prestó especial atención a las empresas regionales de Xinjiang, que representaban una proporción mucho mayor que el a ño pasado. Sin embargo, debido a la reorganización de la quiebra de la empresa y a la situación epidémica de covid – 19, algunos proyectos se retrasaron o retrasaron en 2021, y los ingresos en el período que abarca el informe ascendieron a 201,88 millones de yuan, lo que representa una disminución del 27,42% con respecto al a ño anterior.
En cuanto a la construcción del Centro de datos y el negocio de custodia, zhuolang Science and Technology, la subsidiaria de control de la empresa, posee la capacidad técnica y la calificación profesionales, como la planificación y el diseño del Centro de datos, la gestión de proyectos de construcción y el contrato general de equipo electromecánico. A finales de 2021, la superficie neta de la Sala de máquinas de zhuolang Science and Technology era de 42.625 metros cuadrados, incluyendo el Centro de datos Beijing yizhuang con 2024 stands, el Centro de datos Tianjin Hongqiao con 657 stands, 600 stands Jiangxi Fuzhou Data Center (Phase I) and 1290 stands Xinjiang Changji Data Center (Phase I), etc. Durante el período que abarca el informe, los ingresos ascendieron a 129,89 millones de yuan, lo que representa un aumento del 17,29% con respecto al a ño anterior. Con la puesta en funcionamiento del Centro de datos de computación en nube Changji y el Centro de datos de computación en nube Fuzhou en Xinjiang, se prevé que los ingresos de funcionamiento del Centro de datos aumentarán rápidamente en el próximo año.
Trabajo diario del Consejo de Administración de la empresa
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo un funcionamiento normalizado, una aplicación eficiente, un estudio cuidadoso y una adopción de decisiones cuidadosa para promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de todos los trabajos.
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración celebró ocho reuniones para examinar y aprobar 34 proyectos de ley, y las reuniones anteriores se celebraron de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Todos los directores se adhieren a las normas de conducta de los directores, desempeñan sus funciones de manera fiel y diligente, aprovechan plenamente sus respectivas especialidades, toman decisiones prudentes sobre cuestiones importantes en la producción y el funcionamiento de la empresa, garantizan el funcionamiento normal y el desarrollo estable de la empresa y protegen eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, la empresa celebró tres juntas generales de accionistas, todas ellas convocadas por el Consejo de Administración, de las cuales una junta general anual de accionistas y dos juntas generales temporales de accionistas examinaron y aprobaron 15 proyectos de ley. De conformidad con la ley, de manera justa y razonable
