Código de valores: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) valores abreviados: ST Songjiang Bulletin No.: p 2022 – 027
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad del contenido.
El 25 de abril de 2022, a las 10.30 horas, se celebró en la Sala de conferencias de la empresa no. 1, Xiangtan Road, distrito de Hongqiao, Tianjin la 29ª reunión del Décimo Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”).
The meeting was held by the Chairman of the meeting, Mr. Yan Peng, and the meeting should attend 8 Directors and 7 Directors (including Mr. Liu xinlin, The Independent Director, Mr. Wu minguang, participating in the meeting by Communication vote). Mr. Li Rong, the Director, was not able to attend for Work reasons, authorized to Delegate Ms. Zhou Lan to attend and exercise the right of vote. Los supervisores de la empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras un debate a fondo, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: En primer lugar, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
De conformidad con las leyes, los reglamentos, los documentos normativos, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Resumen de los informes anuales de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, tras la auditoría y confirmación de ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa preparó el informe financiero final 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Después de la auditoría de Zhongxing caiguanghua Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 fue de 7.784219.901,25 Yuan, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de – 7.206738.812,89 Yuan, y el beneficio neto realizado por la empresa matriz en 2021 fue de 16.448393,34 Yuan. El beneficio no distribuido de la empresa matriz a principios de 2021 fue de – 595375001835 Yuan, y el beneficio no distribuido de la empresa matriz a finales de 2021 fue de – 580450 Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, dado que los beneficios no distribuidos de la sociedad matriz son negativos a finales de 2021, la sociedad no distribuirá beneficios ni transferirá fondos de reserva al capital social en el año en curso.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas de la empresa en 2021.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la empresa ha preparado la “ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas en 2021”.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) Special Note on the occupation of Non – operational funds and other related funds in 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión de la empresa para la depreciación de activos.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos (anuncio no.: p 2022 – 029).
Examen y aprobación de la “propuesta sobre las principales operaciones inmobiliarias de la empresa en 2021”.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual sobre las operaciones inmobiliarias de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) 2021 (número de anuncio: p.2022 – 030).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
Se acordó renovar el nombramiento de Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como el informe financiero anual 2022 y el Servicio de auditoría de control interno de la empresa.
Se pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice a la dirección a determinar los gastos de auditoría sobre la base de las condiciones comerciales reales de la empresa y de conformidad con las normas pertinentes, en consulta con ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (p.2022 – 031).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de inversión de la empresa para 2022.
De acuerdo con las necesidades de la estrategia de desarrollo de la empresa y con el fin de mejorar la competitividad básica de la empresa, la empresa invertirá principalmente en servicios de tecnología de la información en 2022, con una inversión prevista de unos 2.071 millones de yuan, de los cuales unos 700 millones de yuan se invertirán en la zona de Tianjin y 1.371 millones de yuan se invertirán en otras zonas de China.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examinar y aprobar la propuesta sobre la cantidad de garantía externa de la empresa en 2022.
Con el fin de satisfacer las necesidades operacionales de la empresa, la empresa tiene previsto proporcionar una garantía externa de 4.500 millones de yuan en 2022. Entre ellos, la garantía total de la filial Holding con una relación activo – pasivo del 70% o más no es superior a 3.500 millones de yuan, y la garantía total de la filial Holding con una relación activo – pasivo inferior al 70% no es superior a 1.000 millones de yuan. Autoriza a la dirección de la empresa a tramitar los asuntos específicos de acuerdo con las necesidades reales de trabajo de la garantía dentro del límite de garantía aprobado por la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la línea de garantía externa 2022 (número de anuncio: p 2022 – 032).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examinar y aprobar la “propuesta de autorización para que la sociedad y sus filiales controladoras soliciten préstamos a partes vinculadas en 2022”. De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, se autorizará a la empresa y a las filiales de control a solicitar préstamos a las partes vinculadas en 2022, para los préstamos cuyo importe total no supere los 1.000 millones de yuan, el coste de los fondos no supere el 12% y el período de préstamo no supere Los 3 años, y se autorizará a la dirección de la empresa a tramitar los asuntos específicos de acuerdo con las necesidades reales de financiación dentro del límite aprobado por la Junta General de accionistas. Esta autorización será válida desde la fecha de entrada en vigor de la presente propuesta hasta el día anterior a la junta general anual de accionistas de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones con partes vinculadas de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) \ La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Este proyecto de ley es una transacción relacionada, los directores afiliados Yan Peng, Liu xinlin, Li Rong, Zhou Lan, Zhang Kunyu evitan votar.
Resultado de la votación: 3 votos válidos, de los cuales 3 son a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cantidad de financiación externa de la empresa autorizada en 2022.
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, desde la fecha de entrada en vigor de la presente propuesta hasta la celebración de la junta general anual de accionistas en 2022, se propone autorizar a la empresa, a las filiales de propiedad total y a las filiales no de propiedad total a financiar una escala no superior a 4.000 millones de yuan, un costo de financiación no superior al 15% y un período no superior a 10 a ños.
Autorizar a la dirección de la empresa a tramitar los asuntos específicos de acuerdo con las necesidades reales de financiación dentro de la cantidad aprobada por la Junta General de accionistas. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Examinar y aprobar la propuesta sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024).
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examinar y aprobar la propuesta sobre la solicitud de revocación de las advertencias sobre el riesgo de retirada de las acciones de la empresa y otras advertencias sobre el riesgo. Después de la verificación, de acuerdo con el informe de auditoría de la empresa 2021 emitido por Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y el informe de auditoría sin reservas sobre las cuestiones descritas en el informe de auditoría de 2020 con notas explicativas, los activos netos de la empresa se han corregido al final de 2021 y Se ha eliminado la incertidumbre sobre la capacidad de funcionamiento continuo. Por lo tanto, se han eliminado las situaciones en que las acciones de la empresa han sido advertidas del riesgo de salida de la lista y otras advertencias de riesgo, y la empresa cumple las condiciones para solicitar la cancelación del riesgo de salida de la lista y otras advertencias de riesgo. Acepta que la empresa solicite a la bolsa de Shanghai que retire la advertencia de riesgo de retirada de la lista y otras advertencias de riesgo de las acciones de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) \ sobre la solicitud de revoca
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Se acordó que la junta general anual de accionistas de 2021 se celebraría a las 14.30 horas del 17 de mayo de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no: p.2022 – 035).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
27 de abril de 2022
