Código de valores: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) valores abreviados: ST Songjiang Bulletin No.: 2022 – 035
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 17 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 17 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa no. 1 Xiangtan Road, distrito de Hongqiao, Tianjin (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 17 de mayo de 2022
Hasta el 17 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es de acciones.
El período de negociación del día de la Conferencia, es decir, de las 9.15 a las 9.25, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; Aprobación
El tiempo de votación de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
Cuentas relacionadas con préstamos y valores, operaciones de transferencia de fondos, operaciones de recompra acordadas e inversores en acciones de Shanghai
La votación se efectuará de conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa.
Y otras disposiciones pertinentes.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
No está involucrado.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Nombre del proyecto de ley sobre el número de tipo de accionista
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual de la empresa
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 √
Plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
8 Proyecto de ley sobre el plan de inversiones de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la autorización de las empresas y sus filiales para solicitar préstamos a partes vinculadas en 2022
Proyecto de ley sobre la cantidad de financiación externa de la empresa autorizada en 2022
Propuesta sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley se ha presentado en la 29ª reunión del Décimo Consejo de Administración y en la décima reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada el 25 de abril de 2022.
La 15ª reunión de la Junta de supervisores se examinó y aprobó, y el contenido pertinente se detalla en el certificado de Shanghai publicado el 27 de abril de 2022.
Sitio web de la bolsa de valores (www.sse.com.cn.) Información de la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Proyecto de resolución especial: proyecto de resolución IX
3. Proyectos de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5, proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de Ley 9, proyecto de ley 10,
Proyecto de ley XII
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: proyecto de Ley Nº 10
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Tianjin Jincheng state owned Capital Investment and Operation Co., Ltd., Tianjin Jincheng Jinshi Capital Management Co., Ltd., Tianjin Binhai Development Investment Holding Co., Ltd., Zhang Kunyu, Tianjin tianlang No. 1 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Tianjin tianlang No. 2 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Tianjin tianlang No. 3 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Shanghai yuanyi Investment Center (Limited Partnership). 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: ninguna. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas.
Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) ST Songjiang 2022 / 5 / 10
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Los accionistas elegibles deben registrarse en la Oficina de la empresa no. 1, Xiangtan Road, Hongqiao District, Tianjin el 11 de mayo de 2022 (9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 PM), o enviar los materiales pertinentes a la dirección de correo electrónico de la empresa dentro del plazo prescrito. Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad y certificados de participación para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas de las personas jurídicas deben llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial del representante legal, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de acciones del cliente y lista de acciones para pasar por los procedimientos de participación. Persona de contacto para otros asuntos: Jia lujie tel.: 022 – 58301588 dirección de correo electrónico de la empresa: [email protected]. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 6 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 7 de abril de 2022
Poder notarial
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su organización (o a mí) para que asista al 17 de mayo de 2022.
La Junta General anual de accionistas de su empresa en 2021 se celebrará en nombre del ejercicio del derecho de voto.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal: orden
Voto no acumulativo
1 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual de la empresa
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022
8 Proyecto de ley sobre el plan de inversiones de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la autorización de las empresas y sus filiales para solicitar préstamos a las partes vinculadas en 2022
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
