Código de valores: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) valores abreviados: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) número de anuncio: 2022 – 028 Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.00 horas del 24 de mayo de 2022, y se notifican a la Junta General los siguientes asuntos:
Información básica sobre la convocación de reuniones
1. Nombre de la reunión: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) 2021 junta general anual de accionistas
2. Convocante de la reunión: séptimo Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, que se convocará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: 24 de mayo de 2022, a las 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 24 de mayo de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 24 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: votación in situ + votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet
() http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar en la red.
El derecho de voto se ejerce a través del sistema mencionado durante el tiempo de votación.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a adoptar las disposiciones pertinentes de los estatutos.
El sistema de votación ejerce el derecho de voto, pero la misma acción sólo puede elegir la votación in situ, la votación en línea u otros que cumplan los requisitos.
Una Form A de votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
El número de votos emitidos por los accionistas de la sociedad o sus agentes autorizados para ejercer el derecho de voto a través del sistema de votación correspondiente se ajustará al número de votos emitidos.
El número de votos emitidos en la votación sobre el terreno y el número de votos emitidos por otros medios de votación que cumplan los requisitos se contabilizarán en la Junta General de accionistas.
El número total de votos en la reunión.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 18 de mayo de 2022
7. Participantes:
Registro en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Todos los accionistas registrados de la empresa. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden hacerlo por escrito.
El representante de los accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sycamore South Meeting, Building 104, Yard 10, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing
Sala de conferencias
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Las propuestas presentadas a la Junta General para su examen son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe de la Junta de Síndicos 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 informe financiero 2021 √
5.00 informe anual de la Junta de supervisores 2021
6.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
7.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía externa para 2022
8.00 propuesta de modificación de los Estatutos
9.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
10.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
11.00 proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito global no superior a 20.000 millones de yuan en 2022
12.00 proyecto de ley sobre la cantidad de transacciones conexas previstas para 2022 entre la empresa y los accionistas mayoritarios y sus agentes concertados
2. The above 1 – 4, 6 – 12 Bill has been considered and adopted at the 21th meeting of the Seventh Board of Directors of the company, and the detailed Content of the Bill has been seen in the designated Information Disclosure Media China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News and the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) on 27 April 2022. Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
El quinto proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa. El contenido detallado del proyecto de ley se detalla en “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 27 de abril de 2022. Anuncio de resolución de la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
Los proyectos de ley 6 y 12 anteriores son asuntos importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos de los pequeños y medianos inversores que posean menos del 5% (excluida la participación del 5%).
Los proyectos de ley 6, 8 a 10 anteriores requieren que la Junta General de accionistas los examine y apruebe mediante una resolución especial.
El proyecto de ley 12 es una transacción conexa, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
3. The Independent Director of the company has submitted the report of the Independent Director to the Board of Directors and will make the report on his position at this Shareholder meeting.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Registro de accionistas individuales. Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes;
2. Registro de accionistas corporativos. El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá llevar la Carta de autorización de la persona jurídica y la tarjeta de identidad del participante;
3. Tiempo de registro: 19 de mayo de 2022 (jueves) 9: 00 – 11: 00 AM, 13: 00 – 18: 00 PM; Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o correo electrónico con los documentos anteriores (se notificará a la empresa o se enviará por correo electrónico a la dirección de correo electrónico designada a más tardar a las 16.00 horas del 19 de mayo de 2022). [email protected]. ), no acepta el registro telefónico; 4. Lugar de registro: Departamento de desarrollo de valores, piso 7, edificio 104, patio 10, Jiuxianqiao North Road, distrito de Chaoyang, Beijing.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Resolución de la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de abril de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362310
2. Votación abreviada: votación del jardín Oriental
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe de la Junta de Síndicos 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 informe financiero 2021 √
5.00 informe anual de la Junta de supervisores 2021
6.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
7.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía externa para 2022
8.00 propuesta de modificación de los Estatutos
9.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
10.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
11.00 proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito global no superior a 20.000 millones de yuan en 2022
12.00 proyecto de ley sobre la cantidad de transacciones conexas previstas para 2022 entre la empresa y los accionistas mayoritarios y sus agentes concertados
Accionistas
