Código de valores: Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) abreviatura de valores: Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) número de anuncio: 2022 – 037 Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845)
Anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas 2021 y la notificación complementaria de la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) (en adelante, “la empresa”) y el 14 de abril de 2022 convocaron la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración, deliberaron y aprobaron la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021”, que se celebrará el 10 de mayo de 2022. Para más detalles, véase la publicación del 15 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021.
El 26 de abril de 2022, la empresa convocó la 19ª Reunión de la tercera Junta Directiva y la 18ª Reunión de la tercera Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre la adquisición de participaciones minoritarias y transacciones conexas en filiales controladas, que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. Para más detalles, véase la publicación del 27 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la resolución de la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 035) y anuncio sobre la adquisición de acciones minoritarias y transacciones conexas de filiales controladas (anuncio no. 2022 – 034)
Con el fin de mejorar la eficiencia de la toma de decisiones, el 26 de abril de 2022, el Sr. Wan Feng, el verdadero controlador y Presidente de la empresa, presentó al Consejo de Administración de la empresa una carta sobre la propuesta provisional de aumentar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, en la que se pedía que la propuesta sobre la adquisición de acciones minoritarias y transacciones conexas de filiales controladas se presentara como propuesta provisional a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. Tras la verificación, a la fecha del presente anuncio, el Sr. Wan Feng posee 53114337 acciones de la sociedad, que representan el 22,67% del capital social total de la sociedad, y está calificado para presentar propuestas provisionales, y el contenido de las propuestas no viola las leyes y reglamentos pertinentes, se ajusta a las disposiciones de Los estatutos de la sociedad y al mandato de la Junta General de accionistas, y la propuesta ha sido examinada y aprobada en la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración de la sociedad. El Consejo de Administración acordó presentar la propuesta provisional a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Además de la adición de la propuesta provisional anterior, la fecha de celebración, el lugar y la fecha de registro de las acciones de la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa se mantienen sin cambios, y se notifican las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas después de la adición de la propuesta provisional de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. La 17ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y conformidad de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. 4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el 10 de mayo de 2022 a las 14.30 horas.
Fecha y hora de la votación en línea: 10 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 10 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 10 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet
() http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una de las formas de votación, como la votación in situ, la votación en línea u otras formas de votación que cumplan los requisitos. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: 5 de mayo
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del 5 de mayo de 2022, al cierre de la tarde, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Company tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene Por qué ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Meeting Place: 13 meeting room, 15 Floor, no. 2 Building, no. 1, Yinxing High Tech Industrial Park, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1 Lista de códigos de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa
6.00 √
Proyecto de ley sobre la aplicación de la lista de verificación automática de las normas de control
7.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Proyecto de ley presentado
Sobre la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como empresa
8.00 √
Propuesta de la institución de auditoría 2022
9.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
9.01 plan de remuneración de los directores que ocupan puestos directivos en la empresa √
9.02 plan de remuneración de los directores independientes
10.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2022
11.00 solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos para 2022 por empresas y filiales
Proyecto de ley
12.00 proyecto de ley sobre la cantidad de garantía que la empresa tiene previsto proporcionar a sus filiales en 2022
13.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
14.00 √ sobre la prórroga de la validez de la resolución relativa a la oferta pública de bonos convertibles de sociedades
Proyecto de ley
15.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar plenamente la oferta pública
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a los bonos convertibles de sociedades
16.00 proyecto de ley sobre la adquisición de participaciones minoritarias y transacciones conexas en filiales controladas
Las nueve reuniones se examinaron y aprobaron, como se detalla en el 15 de abril de 2022 y en el 27 de abril de 2022, publicado en los medios de comunicación designados para la divulgación de información: Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y tidewater Information Network (www.cn.info.com.cn). El anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos y el anuncio de resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Los proyectos de ley 12, 13, 14, 15 y 16 mencionados son asuntos especiales de votación en la Junta General de accionistas y deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Cuando la Junta General de accionistas vote sobre las propuestas 9, 10 y 16 supra, los accionistas afiliados se abstendrán de votar y, al mismo tiempo, esos accionistas no podrán aceptar la delegación de otros accionistas para votar.
De conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, las propuestas mencionadas se refieren a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará oportunamente los resultados del recuento por separado (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro:
Si un accionista de una person a jurídica está representado por su representante legal, los procedimientos de registro se tramitarán sobre la base de su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), certificado del representante legal u otro certificado válido y tarjeta de cuenta de acciones; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente que asista a la reunión a su representante legal, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), poder notarial firmado por el representante legal y tarjeta de cuenta de acciones.
Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, los procedimientos de registro se tramitarán sobre la base de su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; Si se autoriza a un agente a asistir a la reunión, el procedimiento de registro se tramitará sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Durante el período de registro, los accionistas de diferentes lugares pueden solicitar el registro por correo electrónico o fax, siempre que se indique el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto y el número de teléfono de contacto, y se adjunten copias de la tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de valores.
2. Fecha de registro: 9 de mayo de 2022 (9: 00 – 12: 00 a.m.; 14: 00 – 18: 00 p.m.) 3. Lugar de registro: Departamento de valores, piso 16, Edificio 2, fase I, industria de alta tecnología Yinxing, Guanlan Street Tour Road, Longhua District, Shenzhen
Dirección postal: 14 / F, no. 2 Building, Zhijie Phase 1, Yinxing High Tech Industrial Park, Guanlan Street Sightseeing Road, Longhua District, Shenzhen Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) Securities Department, Zip Code: 518109, P.O. [email protected]. (Sírvase indicar en la Carta las palabras “Junta General de accionistas”.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas la votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Contactos: Li CEN, Gong Lanfang
Tel: 0755 – 33687792 e – mail: [email protected].
Dirección postal: 14 / F, Building No. 2, Zhijie Phase 1, Yinxing High Tech Industrial Park, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen
