Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos cumplido diligentemente nuestras responsabilidades de trabajo, examinado cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y emitido opiniones de aprobación previa o opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, en estricta conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, La orientación sobre el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, as í como el sistema de trabajo de los directores independientes. Además, se formulan sugerencias constructivas sobre la planificación futura, el desarrollo empresarial, la gestión y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control de riesgos, que salvaguardan eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y se presenta un informe resumido sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021, como sigue:
Información básica sobre los directores independientes
Tres directores independientes del Décimo Consejo de administración: Sr. Wei Yulin, Sr. Zhang Qiang, Sr. Meng zhaosheng.
Asistencia y votación
Durante el período que se examina, sobre la base de los principios de diligencia, pragmatismo, buena fe y responsabilidad, antes de la reunión de la Junta de Síndicos, obtenemos activamente la información y la información necesarias para la adopción de decisiones, y todas las propuestas se examinan con objetividad y prudencia; En el Consejo de Administración, la deliberación cuidadosa de cada proyecto de ley, la participación activa en el debate, sobre la base de una comprensión completa de las cuestiones, el ejercicio prudente del derecho de voto y la expresión de opiniones independientes han desempeñado un papel positivo en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa.
Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 6 reuniones generales de accionistas, en las que el Sr. Meng zhaosheng participó 5 veces; Mr. Wei Yu Lin
Una vez, el Sr. Zhang Qiang una vez.
Ii) Asistencia a las reuniones de la Junta
En 2021, el Décimo Consejo de Administración de la empresa celebró un total de 14 reuniones, la participación específica es la siguiente:
Debe estar presente en el lugar para delegar la ausencia por medios de comunicación si no dos veces consecutivas sin nombre
Número de asientos número de asientos número de asistencia personal
Wei Yu 14 0 14 0 0 no
Zhang Qiang 14 0 14 0 0 no
Meng zhaosheng 14 1 13 0 no
Situación de la opinión independiente
En 2021, el director independiente emitió la siguiente opinión independiente sobre la propuesta de la Junta:
1. El 14 de enero de 2021, en la octava reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, los directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre la modificación del uso de las acciones recompradas y la cancelación de las acciones.
2. En la novena reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 29 de enero de 2021, los directores independientes expresaron sus opiniones sobre la dimisión de los directores y altos ejecutivos y sus opiniones independientes sobre la elección de los candidatos a directores no independientes y el nombramiento del Director General.
3. El 1 de marzo de 2021, en la décima reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, el director independiente emitió una opinión independiente sobre los préstamos a partes vinculadas.
4. En la 11ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 29 de marzo de 2021, los directores independientes emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados, la disposición prevista de las acciones de activos financieros negociables, los préstamos de las partes vinculadas y la firma de un acuerdo de servicios financieros con las partes vinculadas.
5. En la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 14 de abril de 2021, el director independiente emitió una opinión independiente sobre el Acuerdo de suscripción de viviendas comerciales con Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Real Estate Development Co., Ltd.
6. En la 13ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 25 de abril de 2021, los directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios, la contratación de organismos de auditoría, el informe de autoevaluación del control interno, las cuestiones relacionadas con la recaudación de fondos, los cambios en Las políticas contables, la situación de las inversiones en valores en 2020, las transacciones financieras con partes vinculadas y las notas especiales sobre las cuestiones de garantía externa de la empresa.
7. El 1 de junio de 2021, en la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, el director independiente emitió una opinión independiente sobre los préstamos a partes vinculadas.
8. El 29 de junio de 2021, en la 17ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, los directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre el nombramiento de altos directivos.
9. On 24 August 2021, at the 18th meeting of the 10th Board of Directors of the company, The Independent Directors issued Independent views on Borrowing from related Parties, Special Report on raising funds, Risk Sustainable Assessment Report of Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd
10. El 27 de septiembre de 2021, en la 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, el director independiente emitió una opinión independiente sobre el nombramiento de altos directivos.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación se establecen en el Consejo de Administración de la empresa.
1. Desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la Junta
Durante el período que abarca el informe, los miembros del Comité de auditoría de la empresa actuaron diligentemente y cumplieron concienzudamente las responsabilidades de comunicación, supervisión y verificación entre la auditoría interna y la auditoría externa de la empresa. Durante el período de auditoría del informe anual, el director independiente de la empresa, el Director Financiero, el Departamento de auditoría y la empresa contable de auditoría anual se comunican con la empresa contable sobre el calendario de auditoría del informe anual de la empresa, las opiniones preliminares de auditoría del informe anual y las principales preocupaciones de auditoría; Y el plan de auditoría interna de la empresa y el informe de auditoría, cumplieron las responsabilidades del Comité de auditoría. Al mismo tiempo, revisar periódicamente los estados financieros y contables y los informes periódicos preparados por la empresa.
2. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Con el fin de perfeccionar el mecanismo de gestión de la evaluación de la remuneración de los directivos, los directores generales y los directores de las empresas afiliadas, establecer un mecanismo de restricción e incentivo que coincida con las actividades operacionales de la empresa y sus logros, y combinar la situación real de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) El Comité de remuneración y evaluación examinó y aprobó el plan de aplicación de la evaluación de la remuneración de los principales directores de las empresas afiliadas a nivel de Director Gerente y Director de operaciones en 2021 y las medidas para la gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional de los directores (para su aplicación experimental).
3. Desempeño del Comité de nombramientos de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos del Consejo de administración asumió sus responsabilidades de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y el reglamento interno del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, y examinó el nombramiento y la destitución de los directores y el nombramiento de los altos directivos de la empresa.
4. Desempeño de las funciones del Comité de estrategia de la Junta
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la estrategia del Consejo de Administración formularon recomendaciones sobre el desarrollo futuro, la distribución de las actividades y la gestión de la empresa sobre la base de la situación real de la empresa y su propia experiencia profesional.
Desempeño de sus funciones
En 2021, participamos en las reuniones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y el Comité Especial de la empresa, escuchamos los informes de la dirección de la empresa sobre el funcionamiento y la normalización de la empresa, realizamos visitas sobre el terreno a la empresa, etc., y realizamos una comprensión más completa de la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, centrándose en las garantías externas de la empresa, las transacciones conexas, la ocupación de fondos por las partes vinculadas, el uso y el almacenamiento de los fondos recaudados, Construcción y ejecución del control interno, y activamente con otros directores, supervisores, personal directivo superior de la empresa, comunicación, escuchar a la dirección de la empresa muchas veces sobre el Estado de funcionamiento y la planificación del desarrollo de la empresa, y presentar sugerencias e ideas, desempeñar activamente el papel de los directores independientes.
Otros trabajos
Durante el período que se examina, los directores independientes no propusieron convocar reuniones de la Junta.
2. During the reporting period, there was no proposed appointment or Dismissal of the Independent Director of the CPA firm.
Durante el período que se examina, los directores independientes no propusieron la contratación independiente de auditores externos ni de órganos consultivos. Durante el período que abarca el informe, el director independiente recibió el firme apoyo de todos los directores, supervisores, ejecutivos y otros miembros del personal de la empresa en el desempeño de sus funciones, la empresa respeta plenamente las opiniones y recomendaciones del director independiente y desempeña plenamente el papel del director independiente.
En 2022, seguiremos desempeñando diligentemente y fielmente nuestras funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los Estatutos de la empresa para los directores independientes, promoveremos el funcionamiento independiente, imparcial y eficiente del Consejo de Administración y protegeremos los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
Director independiente: Wei Yulin Meng zhaosheng Zhang Qiang
27 de abril de 2022
