Código de valores: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) abreviatura de valores: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) número de anuncio: 2022 – 031 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Décimo Consejo de Administración de la empresa. El 25 de abril de 2022, la 25ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el procedimiento de convocatoria de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 26 de mayo de 2022, 14: 30 pm
Votación en línea: 26 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 el 26 de mayo de 2022;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 26 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para que vote en su nombre) y una forma de votación en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 19 de mayo de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
En la tarde del 19 de mayo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Un accionista puede confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación (el agente del accionista no tiene por qué ser accionista de la sociedad).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa haiyao Industrial Park, no. 192, Nanhai Avenue, Xiuying District, Haikou, Hainan
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la renovación de la Organización de auditoría y el mecanismo de auditoría del control interno de la empresa en 2022
6.00
Propuesta de Constitución
7.00 proyecto de ley sobre la línea de crédito del préstamo de la empresa a las instituciones financieras en 2022
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la 25ª reunión del Décimo Consejo de Administración y la 15ª reunión del Décimo Consejo de supervisión, celebrada el 25 de abril de 2022. Al mismo tiempo, los directores independientes de la empresa se presentarán en la junta general anual. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Publicación de los anuncios pertinentes.
La sociedad de la Junta General de accionistas contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores que posean menos del 5% (excluido) de sus acciones, y revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas, certificados de participación y otros procedimientos de registro;
El agente que esté representado por los accionistas de una person a física deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otro documento o certificado válido que indique su identidad;
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, licencia comercial (copia), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con la licencia comercial (copia), el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de identidad del cliente (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad.
Los accionistas de diferentes lugares se registrarán sobre la base de las cartas y faxes de los certificados anteriores, y la empresa no aceptará el registro telefónico.
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, haiyao Industrial Park, 192 Nanhai Avenue, Xiuying District, Haikou, Hainan.
3. Tiempo de registro: 20 de mayo de 2022 9: 00 – 12: 00 AM, 13: 30 – 5: 00 pm.
4. Información de contacto:
Tel.: 0898 – 36380609
Fax: 0898 – 36380609
Contactos: Wang xiaosu, Zeng Wenyan
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Para más detalles sobre los métodos de votación, véase el anexo I, “procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea”.
Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos relacionados con la asistencia de los accionistas participantes a la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
2. Los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los originales de la identificación y el poder notarial para facilitar la entrada.
Documentos de referencia
Resolución de la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones; Resolución de la 15ª reunión de la décima Junta de supervisores. Se anuncia
Junta de Síndicos
27 de abril de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “360566”, y la votación se abrevia como “votación de drogas marinas”.
2. La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, y las opiniones de votación son: consentimiento, oposición y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
4. La votación sobre el mismo proyecto de ley sólo puede declararse una vez y no puede retirarse.
5. Las declaraciones de votación que no se ajusten a las disposiciones anteriores serán nulas y sin valor, y se considerará que el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen no ha participado en la votación.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 26 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 26 de mayo de 2022 entre las 9: 15 y las 15: 00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de Hainan haiyao Co., Ltd. De 2021, celebrada el 26 de mayo de 2022, y a ejercer el derecho de voto en su nombre.
El fideicomitente votará sobre la siguiente propuesta (Marque “√” en relación con las opiniones de votación correspondientes):
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la renovación de la estructura de auditoría interna de la empresa en 2022
6.00
Proyecto de ley sobre el control de las instituciones de auditoría
Sobre la concesión de préstamos a instituciones financieras por la empresa en 2022
7.00
Proyecto de ley sobre cuotas
Cliente (firma del accionista individual; firma y sello del representante legal del accionista corporativo):
Número de identificación del cliente / código unificado de crédito social:
Número de cuenta del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente: firma del Fideicomisario de acciones:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: 1. La instrucción del fideicomisario por el fideicomisario estará sujeta a la marcación “√” en las casillas correspondientes de “consentimiento”, “objeción” y “abstención” de la opinión de voto, cada uno de los cuales es una elección única y la elección múltiple no es válida.
2. Si el fideicomisario no da instrucciones claras sobre la votación, se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar a su propia voluntad. 3. Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas.
4. El poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior.
