Código de valores: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) valores abreviados: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) número de anuncio: 2022 – 030
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la 10ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 15ª reunión de la décima Junta de supervisores se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 15 de abril de 2022. La reunión se celebró el 25 de abril de 2022 mediante la combinación de la votación in situ y la votación por correspondencia. El Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang zengfu, la Sra. Han Xiaojing, la supervisora, asistió a la reunión in situ. El supervisor, Sr. Zhou yadong, asistió a la Reunión por votación por correspondencia. La reunión debería incluir a tres supervisores, tres supervisores reales, y el Presidente de la reunión es el Sr. Zhang zengfu. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. Examen de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información sobre mareas (http / / www.cn.info.com.cn.) Publicado en el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El resumen del informe anual 2021 se publica el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (http / / www.cn.info.com.cn.); El informe anual 2021 se publicó el mismo día en la red de información sobre mareas gigantes (http / / www.cn.info.com.cn).
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021
El informe financiero final de la empresa 2021 ha sido auditado por Dahua Accounting firm (Special general Partnership) y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen del plan de distribución de beneficios para 2021
El Consejo de Administración de la empresa elaboró el plan de distribución de beneficios para 2021 como sigue: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios mencionado tiene en cuenta la situación real de la empresa, la etapa de desarrollo de la empresa y el desarrollo a mediano y largo plazo, y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones y requisitos relativos a la distribución de beneficios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de auditoría del control interno de la empresa en 2022
Considerando que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) puede llevar a cabo la auditoría estrictamente de conformidad con las normas contables para las empresas y las normas de auditoría de la CPA China en el proceso de auditoría del informe de auditoría anual 2021 y la auditoría del control interno, y ha completado bien el informe de auditoría anual 2021 y la auditoría del control interno de la empresa, a fin de mantener la continuidad y estabilidad de la auditoría externa de la empresa y garantizar la calidad de la auditoría de los estados financieros de la empresa, Acuerda renovar Dahua Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría y Organismo de auditoría de control interno para 2022 por un período de un a ño.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De acuerdo con la identificación de defectos importantes y defectos importantes en el control interno de los informes financieros de la empresa, la empresa no tiene defectos importantes y defectos importantes en el control interno de los informes financieros durante el período que abarca el informe, y ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes De conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
De acuerdo con la identificación de defectos importantes y defectos importantes en el control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró defectos importantes y defectos importantes en el control interno de los informes no financieros durante el período que abarca el informe.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021” de la empresa es coherente con el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa, y que no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, y que el informe refleja de manera veraz, exacta y completa el uso real de los fondos recaudados por la empresa.
Se anuncia el resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Junta de supervisores
27 de abril de 2002
