Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se atendrá estrictamente a la Ley de
La administración de justicia, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de supervisores, etc., deben mantenerse eficazmente.
Los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios en general desempeñarán concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores y ejercerán una influencia significativa en todas las partes de la empresa en 2021.
Se supervisó la situación. La Junta de supervisores considera que los miembros del Consejo de Administración y los altos directivos de la empresa son diligentes y responsables.
Se han realizado todos los esfuerzos. Examinar los informes periódicos de la empresa preparados por el Consejo de Administración y presentar observaciones por escrito
No se ha encontrado ningún acto que perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
El informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
En 2021, la empresa celebró nueve reuniones de la Junta de supervisores, como sigue:
Número de serie nombre de la reunión
1 propuesta sobre el cambio de uso de las acciones recompradas y la cancelación de la décima reunión de la Junta de supervisores en enero de 2021
Sesión 14
Proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con fondos recaudados en la sexta reunión de la décima Junta de supervisores, celebrada en marzo de 2021
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020
4. Plan de distribución de beneficios para 2020
Proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría y el control interno de la empresa en 2021
Reunión del 25 de junio, en conjunción con 6, “propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020”
7. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
8. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
9. Proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La octava reunión de la décima Junta de supervisores, celebrada el 28 de abril de 2021, sobre la “propuesta de informe completo y resumen del primer trimestre de 2021”
5 la novena comunicación de la décima Junta de supervisores de mayo de 2021 “propuesta sobre la pérdida no compensada de la empresa que llega a un tercio del capital desembolsado total 13 días de reunión”
6 la décima Junta de supervisores en agosto de 2021, el modo de comunicación 1, el informe semestral 2021, el texto completo y el resumen de la propuesta
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021
7 Comunicación de la décima Junta de supervisores en octubre de 2021 “propuesta de informe del tercer trimestre de 2021”
Sesión 21
8 Proyecto de ley sobre la elección de GE penghui para representar a los supervisores en la segunda reunión de la décima Junta de supervisores celebrada el 18 de diciembre de 2021
Proyecto de ley sobre la cancelación de la designación de GE penghui como supervisor representativo de los trabajadores de la décima Junta de supervisores de la empresa no 9 décima Junta de supervisores en diciembre de 2021
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de supervisión de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, formulará recomendaciones a la empresa.
Funcionamiento conforme a la ley, situación financiera de la empresa, utilización de los fondos recaudados, garantía externa y ocupación de los fondos de las partes vinculadas
Se llevó a cabo una supervisión e Inspección cuidadosas de las transacciones conjuntas, entre otras cosas, de la siguiente manera:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la Junta de supervisores escucharán y examinarán los proyectos especiales asistiendo a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto.
Informes y visitas sobre el terreno para supervisar el funcionamiento diario de la empresa.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha construido
Establecer un sistema de control interno más perfecto, todas las decisiones importantes de la empresa son científicas y razonables, el procedimiento de adopción de decisiones es legal. Public
El Director y el personal directivo superior del Departamento pueden desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia, y no se han encontrado violaciones de las leyes y reglamentos ni daños.
Los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores examinó y examinó el sistema financiero y la situación financiera de la empresa.
Sonido, normas de gestión financiera, contabilidad sin registros falsos y omisiones importantes, informes financieros reales y objetivos reflejados
La situación financiera de la empresa y los resultados de las operaciones. Dahua Accounting firm (Special general Partnership) to Company 2021
El informe financiero anual contiene un informe de auditoría estándar sin reservas.
Almacenamiento y utilización de los fondos recaudados
La Junta de supervisores examinó el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa durante el período que abarca el informe.
Estrictamente de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y el sello de la empresa
Cheng y el sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados, etc. exigen que los fondos recaudados se utilicen de manera normalizada y que se lleve a cabo el examen correspondiente.
Procedimientos por lotes y obligaciones de divulgación. No se encontraron violaciones de las leyes y reglamentos ni daños a los intereses de los accionistas.
Garantía externa de la empresa y ocupación de fondos por partes vinculadas
La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la garantía proporcionada por la empresa a la filial controladora puede satisfacer plenamente sus necesidades de producción.
La demanda de capital de explotación es beneficiosa para mejorar aún más su eficiencia operativa. Financiación de la garantía de una sociedad para una filial Holding
El riesgo está dentro del ámbito de control de la empresa y no tiene un impacto significativo en el funcionamiento normal de la empresa. La garantía proporcionada por la empresa no es contraria a las disposiciones pertinentes de la c
Transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores considera que las transacciones conexas de la empresa se ajustan a los principios de voluntariedad, equidad, racionalidad y consenso de las Partes en la transacción, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, que el Consejo de Administración examina las transacciones conexas de conformidad con los procedimientos jurídicos y que los directores y accionistas conexos evaden la votación, que el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas es legal y conforme, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
La empresa estableció el sistema de gestión de la información privilegiada y se adhirió estrictamente al sistema de gestión de la información privilegiada. En 2021, no se encontró ninguna información privilegiada sobre el uso de la información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa.
Opiniones sobre la autoevaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado el informe de autoevaluación del control interno de la empresa y considera que:
En 2021, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, junto con la situación real de la empresa, siguió estableciendo y mejorando el sistema de control interno de la empresa, mejorando El nivel de gobernanza empresarial y normalizando aún más el funcionamiento de la empresa. El informe de autoevaluación refleja la situación real del establecimiento, la mejora y la aplicación del sistema de control interno de la empresa. Durante el período que abarca el informe no hubo defectos importantes ni defectos importantes en el control interno de la empresa.
En 2022, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa desempeñarán sus funciones de supervisión, promoverán el funcionamiento normal de la empresa y protegerán los derechos e intereses legítimos de los accionistas y los inversores. Al mismo tiempo, de conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la Junta de supervisores supervisará el desempeño diligente y responsable de los directores y altos directivos de la empresa, mejorará aún más la estructura de gobernanza de las personas jurídicas, mejorará la conciencia de la autodisciplina, aumentará la supervisión, asumirá la responsabilidad de proteger los derechos e intereses de los accionistas y promoverá el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Junta de supervisores
27 de abril de 2002
