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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa cumplió escrupulosamente las responsabilidades de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras disposiciones pertinentes, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses de los inversores. Llevar a cabo una supervisión, inspección y auditoría exhaustivas de la gestión de la empresa, la situación financiera y el desempeño del personal directivo superior, a fin de promover el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. El informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 es el siguiente: 1. Información sobre las reuniones de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores celebró seis reuniones de la Junta de supervisores, como se indica a continuación:
La empresa organizó la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores el 22 de abril de 2021; Deliberación y aprobación de las siguientes propuestas: 1) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020 (2) Informe financiero final en 2020 (3) Texto completo y resumen del informe anual en 2020 (4) Informe de autoevaluación del control interno en 2020 (5) Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios En 2020 (6) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020 (7) Proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables (8), “proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020” (9), “Informe del primer trimestre de 2021” texto completo y texto
La resolución de la reunión se publicó el 24 de abril de 2021 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (wwww.cn.info.com.cn).
La empresa organizó la undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores el 25 de junio de 2021 para examinar y aprobar la propuesta de renovación de la empresa contable.
La resolución de la reunión fue publicada en el Securities Times, China Securities News y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El 28 de junio de 2021.
La empresa organizó la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores el 26 de agosto de 2021 para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Texto completo y resumen del informe semestral 2021 de la empresa
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021
La resolución de la reunión fue publicada en el Securities Times, China Securities News y la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El 28 de agosto de 2021.
La empresa organizó la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores el 27 de octubre de 2021 para examinar y aprobar el informe del tercer trimestre de 2021.
La empresa organizó la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores el 10 de noviembre de 2021 para examinar la propuesta de prórroga del período de validez de la resolución sobre las acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa.
La resolución de la reunión se publicó en el “Securities Times”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 11 de noviembre de 2021.
La empresa organizó la 15ª reunión de la 5ª Junta de supervisores el 17 de diciembre de 2021 para examinar y aprobar la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez.
La resolución de la reunión se publicó en el 18 de diciembre de 2021 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (wwww.cn.info.com.cn).
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones conexas
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
El Consejo de supervisión de la empresa, en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, desempeña concienzudamente sus funciones, asiste activamente a las reuniones del Consejo de Administración y supervisa el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley en 2021. Las normas de funcionamiento del Consejo de Administración y los procedimientos de las reuniones son legítimos, y las resoluciones de la Junta General de accionistas se aplican concienzudamente; En el desempeño de sus funciones, los directores y altos ejecutivos de la empresa pueden desempeñar sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado, los Estatutos de la empresa y las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, y no se ha encontrado que los directores y altos ejecutivos de la empresa violen Las leyes, los reglamentos, los procedimientos de la empresa ni Act úen en detrimento de los intereses de la empresa y los accionistas en el desempeño de sus funciones.
Ii) Divulgación de información empresarial
La Junta de supervisores sigue prestando atención a la divulgación de información de la empresa e insta a la empresa a que supervise la divulgación de información de la empresa en 2021 de manera veraz, exacta, oportuna y completa, de conformidad con las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para La cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y las directrices para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. No se encontraron irregularidades graves ni violaciones graves de la ley.
Comprobación de la situación financiera de la empresa
Sobre la base de la situación real de la empresa, el Consejo de supervisión de la empresa examina la situación financiera de la empresa mediante la escucha de los informes del Departamento Financiero y la revisión de los informes periódicos. La empresa formulará y mejorará el sistema financiero de conformidad con la Ley de contabilidad y las normas contables para las empresas, as í como con la situación real de la empresa. En 2021, las normas de gestión financiera de la empresa y los estados contables reflejan la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera realista, precisa y objetiva.
Opiniones sobre el informe de auditoría emitido por la empresa contable
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa. La Junta de supervisores considera que el informe refleja la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa de manera veraz, precisa y completa. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Opiniones especiales sobre el examen del informe anual 2021
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa y ha llegado a la conclusión de que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, ha desempeñado un mejor papel En la prevención y el control de riesgos para la producción y la gestión de la empresa y ha garantizado el desarrollo normal de la producción y la gestión de la empresa y la seguridad e integridad de los activos. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa de manera exhaustiva, real, precisa y objetiva, y la Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de evaluación.
Transacciones con partes vinculadas
En 2021, todas las transacciones relacionadas con partes vinculadas de la empresa pertenecen al negocio normal de la empresa, todas las Partes en la transacción siguen el principio de mercado, y el precio es justo y razonable. No se han detectado daños a la empresa ni a los intereses de los accionistas. Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, desempeñará fielmente las funciones de la Junta de supervisores, supervisará el funcionamiento de la Junta de directores y el personal directivo superior de conformidad con la ley e inspeccionará y supervisará la situación financiera de la empresa, mientras tanto, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo la función de supervisión, desempeñará concienzudamente sus funciones y asistirá a la Junta de directores, la Junta General de accionistas y las reuniones de trabajo conexas sin derecho a voto de conformidad con la ley. Dominar oportunamente la legalidad y el cumplimiento de las principales cuestiones de adopción de decisiones y procedimientos de adopción de decisiones de la empresa, y promover aún más el funcionamiento normal de la empresa. 26 de abril de 2022
