Código de valores: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) abreviatura de valores: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) número de anuncio: 2022 – 034 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió por escrito, teléfono y correo electrónico el 19 de abril de 2022, y la reunión se celebró por medios de comunicación (videoconferencia) a las 12.00 horas del 25 de abril de 2022. En la reunión participarán tres supervisores y tres supervisores. El procedimiento de notificación, convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Lei Dong, y los supervisores participantes votarán a favor de la siguiente resolución:
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). El resumen del informe anual 2021 de la empresa se publica en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa y ha llegado a la conclusión de que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, ha desempeñado un mejor papel En la prevención y el control de riesgos para la producción y la gestión de la empresa y ha garantizado el desarrollo normal de la producción y la gestión de la empresa y la seguridad e integridad de los activos. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa de manera exhaustiva, real, precisa y objetiva, y la Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de evaluación.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
De acuerdo con el informe de auditoría de Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) \ 35
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio [2022] No. 3 de la Comisión Reguladora de valores de China) y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta que el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 es negativo, y teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa en 2022, en consonancia con la política de distribución de beneficios, Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social en 2021.
Tras el examen, creemos que el plan de distribución de beneficios es legítimo, conforme y razonable, de conformidad con los Estatutos de la sociedad y las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, y estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
Para más detalles sobre la distribución de beneficios prevista para 2021, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Junta de supervisores considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” preparado por el Consejo de Administración se ajusta a las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de La Junta principal “y a las directrices sobre el formato conexo, y refleja fielmente el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021. El uso y la supervisión de los fondos recaudados por la empresa en 2021 están en buenas condiciones, no hay información oportuna, verdadera, exacta y completa sobre el uso de los fondos recaudados, y no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se detalla en los medios de divulgación de información designados por la empresa China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, sobre la base del principio de prudencia, la empresa ha realizado un análisis de los activos en el ámbito de los estados financieros consolidados, ha hecho una provisión adecuada para el deterioro del valor de los activos con signos de deterioro del valor, ha cumplido las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, se ajusta a la situación real de la empresa y puede reflejar más equitativamente la situación de los activos y los resultados de las operaciones después de la provisión. Está de acuerdo en que la empresa presente la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Para más detalles sobre el anuncio de la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de préstamos a partes vinculadas y transacciones conexas
Situación de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el supervisor asociado Lei Dong se retira de la votación de la propuesta.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de solicitar a Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd. O a sus filiales una cantidad de préstamo no superior a 200 millones de yuan para satisfacer las necesidades de capital de la empresa, ampliar los canales de financiación de la empresa, facilitar el desarrollo de la empresa, ser un comportamiento comercial razonable, no ocupar los fondos de la empresa, no perjudicar a la empresa y a sus accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
Debido a que el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa Lei Dong fue nombrado supervisor de Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd. A la empresa, el supervisor asociado Lei Dong evitó la votación de la propuesta.
Para más detalles sobre la aplicación de la cuota de préstamo y las transacciones conexas a las partes vinculadas, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Situación de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el supervisor asociado Lei Dong se retira de la votación de la propuesta.
According to the provisions, the company has predicted The Daily related transactions that would occur in 2022 with the controlled Shareholder Henan capital Security Housing Management and Operation Co., Ltd. And its related Parties. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el contenido de las transacciones cotidianas anuales con partes vinculadas se refiere principalmente a la prestación de servicios generales de contratación, como la administración municipal, la construcción de viviendas, el diseño de ingeniería paisajística y la construcción, as í como a las empresas de CPP. La subcontratación de proyectos y el contrato de construcción de ambas partes se firmaron mediante licitación pública o mediante negociaciones equitativas entre ambas partes, lo que refleja principalmente que la empresa ejerce plenamente el efecto sinérgico con los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas, es un intercambio comercial normal entre las dos partes y no afecta negativamente a la producción y el Funcionamiento de la empresa ni perjudica los intereses de los accionistas ni afecta al funcionamiento independiente de la empresa.
Debido a que el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa Lei Dong es el accionista mayoritario de la parte vinculada Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd. Asignado al supervisor de la empresa, el supervisor asociado Lei Dong evita la votación de la propuesta.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe del primer trimestre de 2022
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles sobre el informe del primer trimestre de 2022, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 26 de abril de 2022
