Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Liu jinquan)
Como director independiente de Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), me adhiero estrictamente al derecho de sociedades de la República Popular China, a las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, a las directrices para el desempeño de las funciones de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, a las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y a otras leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, as í como a las normas y requisitos pertinentes del sistema de directores independientes y los Estatutos de la empresa. El principio de imparcialidad e independencia, la diligencia debida, el desempeño fiel de sus funciones, la asistencia activa a las reuniones pertinentes, el pleno ejercicio del papel de los directores independientes, la deliberación cuidadosa de las diversas propuestas de la Junta de Síndicos y la protección efectiva de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por la presente informo a todos los accionistas y representantes de los accionistas sobre mi trabajo en 2021.
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, participé seriamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa y cumplí el deber de diligencia debida del director independiente. La convocación y celebración de cada Junta de directores y Junta General de accionistas se ajustará a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de decisión empresarial y otras cuestiones importantes se ajustarán a los procedimientos pertinentes y serán lícitas y eficaces. He votado a favor de todos los proyectos de ley examinados por el Consejo de Administración de la empresa y no he formulado ninguna objeción a la propuesta de la Junta ni a otros asuntos de la empresa.
Asistencia de directores independientes a la Junta
Durante el período de que se informa, los directores independientes participarán en la asistencia in situ a las reuniones encomendadas por los medios de comunicación si el número de ausencias es dos veces consecutivas sin nombre.
Liu jinquan 16 1 15 0 no
Número de directores independientes que asisten a la Junta General 8
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, expreso mi opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes de la empresa de la siguiente manera:
Fecha de la reunión
El 6 de enero de 2021, el quinto Consejo de Administración aprobó la 22ª reunión de la “propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa”
29 de enero de 2021 quinta reunión de la Junta de Síndicos
23 de febrero de 2021 Quinto Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre transacciones conexas en la 24ª reunión
1. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
2. Informe de autoevaluación del control interno para 2020
3. Información sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Informe especial sobre la situación del quinto Consejo de Administración
Reunión del 22 de abril de 2021
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro de bienes
6. Información sobre las garantías externas acumuladas y corrientes y las partes vinculadas
Dictamen independiente sobre la ocupación de fondos
1. Propuesta sobre la sustitución de directores
26ª reunión, 29 de abril de 2021
1. Proyecto de ley sobre la sustitución del Contralor Financiero
En segundo lugar, sobre el establecimiento de una empresa de proyectos con partes vinculadas
Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas aprobado en la 27ª reunión, celebrada el 14 de mayo de 2021
Caso
1. Proyecto de ley sobre la renovación propuesta de una empresa contable
En segundo lugar, sobre el establecimiento de una empresa de proyectos con partes vinculadas
En la 28ª reunión, celebrada el 25 de junio de 2021, se aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones con partes vinculadas.
Proyecto de ley
10 de agosto de 2021 5º Consejo de Administración “proyecto de ley sobre la contragarantía de la garantía de los bonos emitidos por las partes vinculadas de los accionistas mayoritarios en la 30ª reunión del acuerdo no público de la sociedad”
1. Sobre la ocupación del capital social por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Notas especiales y opiniones independientes de Kim
El 26 de agosto de 2021, el quinto Consejo de Administración aprobó el dictamen de la 31ª reunión sobre la Declaración Especial sobre la garantía externa de la empresa.
3. Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021
Opinión independiente sobre la situación
1. Validez de la resolución sobre la prórroga de la oferta pública de acciones de la empresa
Propuesta de la Quinta Junta Directiva
En la 34ª reunión, celebrada el 10 de noviembre de 2021, 2. Sobre la solicitud de prórroga de la autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que acepte plenamente las cuestiones relativas a la emisión privada de acciones de la empresa en 2020
Un proyecto de ley apropiado
1. Proyecto de ley sobre la contragarantía de las partes vinculadas
Proyecto de ley sobre la prórroga del plazo de garantía y la garantía conexa
En la 35ª reunión, celebrada el 7 de diciembre de 2021 (ⅰ), se acordó que 3.
Ii)
El 17 de diciembre de 2021, el quinto Consejo de Administración aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos movilizados en la 36ª reunión.
El 31 de diciembre de 2021, el quinto Consejo de Administración aprobó el proyecto de ley sobre la reestructuración de los créditos y deudas de la empresa.
37ª reunión
The above Independent opinion has been announced in the China Securities and Regulatory Commission designated Information Disclosure website chaochao Information Network.
Labor de los comités especiales establecidos en el marco de la Junta de Síndicos e informes anuales
Como miembro del Comité de auditoría, participo activamente en las reuniones pertinentes organizadas por el Comité de auditoría para examinar los informes periódicos y examinar los informes trimestrales de trabajo, los resúmenes anuales de trabajo, los planes de trabajo de auditoría y los informes de control interno presentados por el Centro de supervisión de la auditoría de la empresa.
Como miembro del Comité de nombramientos y evaluación de la remuneración, en 2021 participé en tres reuniones del Comité de nombramientos y evaluación de la remuneración, que se centraron en el examen previo del nombramiento del Director General Adjunto, la sustitución del Director y la sustitución del Director Financiero de la empresa, as í como en el examen de las calificaciones de los candidatos a directores y el personal directivo superior y la evaluación de la capacidad de servicio; Los resultados de las deliberaciones sobre la propuesta se presentarán al Consejo de Administración.
En el proceso de preparación del informe anual, entiendo activamente el Estado de funcionamiento de la empresa, escucho atentamente el informe de la dirección sobre la situación financiera anual y los resultados de las operaciones de la empresa, y consulto periódicamente los estados financieros y los datos de funcionamiento de la empresa, para comprender y comprender oportunamente la situación de La producción y el progreso de las cuestiones importantes de la empresa; Y coopera activamente con el trabajo anual de auditoría de la empresa, se comunica con los contables, el Departamento de auditoría interna, el Departamento Financiero y otras personas pertinentes, entiende la Organización de la labor de auditoría de los contables y el progreso de la labor de auditoría, examina cuidadosamente la información pertinente, se comunica oportunamente sobre los problemas encontrados en el proceso de auditoría, ejerce plenamente la función de supervisión del director independiente y mantiene la independencia de la labor de auditoría.
Situación de la Oficina sobre el terreno
Como director independiente de la empresa, entiendo activamente la producción y el funcionamiento de la empresa a través de Wechat, teléfono, correo electrónico, reuniones y otras formas, mantengo una buena comunicación diaria con otros directores y altos ejecutivos de la empresa, y entiendo los asuntos importantes de la empresa, las políticas de la industria, los asuntos importantes de la misma industria, las tendencias de la supervisión y la información relacionada con el desarrollo de la empresa y la industria a través de los informes semanales de información, los informes mensuales de información preparados por el Departamento de valores de la empresa.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
Supervisión de la divulgación de información de la empresa
Como director independiente de la empresa, sigo prestando atención a la labor de divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que siga estrictamente las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y las directrices para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes para que la divulgación de información de la empresa en 2021 sea verdadera, exacta y oportuna. Supervisión completa. Ii) supervisión de la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial
Cumplí estrictamente con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y el sistema de directores independientes, asistí activamente a las reuniones pertinentes de la sociedad, examiné cuidadosamente las diversas propuestas presentadas por la sociedad, expresé mis opiniones y opiniones de manera objetiva e independiente, utilicé mis propios conocimientos profesionales para hacer juicios justos y proteger eficazmente Los intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios.
En cuanto a la gobernanza empresarial y la gestión empresarial, de conformidad con los requisitos de las disposiciones pertinentes, Verifiqué y supervisé cuidadosamente la mejora y aplicación de los sistemas de control interno, las transacciones conexas, la gestión financiera y el desarrollo empresarial, etc., desempeñé plena y eficazmente las funciones del director independiente y promoví la Ciencia y La objetividad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración. Fortalecimiento de la situación de aprendizaje y mejora de la capacidad para desempeñar sus funciones
Aprendo activamente las leyes y reglamentos pertinentes, las normas y reglamentos y los documentos normativos pertinentes de la bolsa de Shenzhen para comprender las últimas políticas de supervisión.
A través del estudio continuo, profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorar su propia capacidad de desempeño de funciones, proporcionar mejores sugerencias para la toma de decisiones y la prevención de riesgos de la empresa, y proteger conscientemente los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos.
Desempeño de las funciones y facultades especiales de los directores independientes
No se ha propuesto ninguna empresa contable;
Ii) no se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
No se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva;
No solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas antes de la Junta General de accionistas;
No se ha presentado ninguna solicitud al Consejo de Administración para convocar una junta general de accionistas.
Información de contacto
Correo electrónico: [email protected].
En los próximos días, de conformidad con el principio de mayor cautela, diligencia y fidelidad, seguiré desempeñando las funciones de director independiente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, intensificando la investigación y la investigación, entendiendo mejor la situación de la empresa, manteniendo una comunicación con otros directores, supervisores y personal directivo, proporcionando más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, participando activamente en la adopción de decisiones del Consejo de Administración y emitiendo opiniones independientes. Mejorar el carácter científico de la toma de decisiones del Consejo de Administración, proteger mejor los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los accionistas minoritarios, y promover el funcionamiento continuo y estable de la empresa.
Por último, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa
