Código de valores: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) abreviatura de valores: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) número de anuncio: 2022 – 042 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, tras su examen y aprobación en la 42ª reunión del quinto Consejo de Administración de la sociedad, celebrada el 25 de abril de 2022, la sociedad celebrará la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 el jueves 19 de mayo de 2022 a las 14.30 horas, que se celebrará mediante votación in situ y votación en línea, y los asuntos específicos de la Junta se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la 42ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa.
Iv) Reunión sobre el terreno: jueves 19 de mayo de 2022, a las 14.30 horas
Tiempo de votación en línea:
1. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m. el 19 de mayo de 2022; 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas;
2. El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 19 de mayo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 25, edificio B, FULI yingsheng Plaza, 16 machang Road, Tianhe District, Guangzhou
Fecha de registro de las acciones: viernes 13 de mayo de 2022
Método de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
La misma acción sólo puede elegir uno de los métodos de votación in situ o en línea, al igual que una acción puede votar repetidamente a través del sistema de votación in situ y en línea, con sujeción a la primera votación.
Ix) participantes en la reunión:
1. Después del cierre de la negociación en la tarde del 13 de mayo de 2022, los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la junta general anual de accionistas y a participar en la votación o a participar en la votación en línea dentro del tiempo de votación en línea mediante notificación pública. Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la junta general anual podrán autorizar a otros a asistir en su nombre (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la sociedad; el poder notarial figura en el anexo I).
2. Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa
3. The Witness Lawyer employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
6.00 proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos y transacciones conexas a partes vinculadas
7.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la asistencia financiera externa
9.00 propuesta de modificación de los Estatutos
10.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
Las propuestas anteriores 1 – 9 han sido examinadas y aprobadas en la 42ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 25 de abril de 2022, y la propuesta 10 ha sido examinada y aprobada en la 17ª reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, celebrada el 25 de abril de 2022. Para más detalles, véase Securities Times, China Securities Bulletin y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta 6 y la propuesta 7 se refieren a las transacciones con partes vinculadas, y el accionista asociado Henan Yuzi Housing Management and Operation Co., Ltd. Debe abstenerse de votar.
Las propuestas 4 a 7, a fin de influir en los intereses de los pequeños y medianos inversores en cuestiones importantes, deben contabilizarse y revelarse por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
[Nota: los inversores medianos y pequeños se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes: 1. Los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
].
La propuesta 9 se aprobará por resolución especial (es decir, por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas).
Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en la junta general anual.
Método de registro para la participación en reuniones sobre el terreno
Tiempo de registro: 9: 00 – 17: 00, 17 de mayo de 2022
Ii) forma de registro:
1. Si el representante legal asiste a la reunión en nombre de los accionistas de la persona jurídica, deberá presentar su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial (sello oficial), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de valores;
2. Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión en nombre de los accionistas de la persona jurídica, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito, la copia de la licencia comercial (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores expedidos por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley;
3. Si un accionista individual asiste a la reunión en persona, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad, tarjeta de cuenta de valores;
Carta de autorización de los accionistas y tarjeta de cuenta de valores firmada por el fideicomisario;
5. Las personas que asistan a la reunión presentarán al registro de la Asamblea General el poder notarial y el original de su tarjeta de identidad especificados anteriormente, y presentarán al registro de la Asamblea General copias de los documentos especificados anteriormente. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, que contendrá los documentos mencionados anteriormente (la Carta o el fax deberán llegar a la empresa antes de las 17.00 horas del 17 de mayo de 2022).
Lugar de registro: Departamento de valores
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General anual de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, incluida la votación en el sistema de negociación y la votación en Internet, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 362431; Votación abreviada: votación de palma
2. Método de votación:
Presentación del voto o del número de votos electorales
Opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de votación: 19 de mayo de 2022, hora de negociación, 9: 15 – 9: 25 a.m.; 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 19 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede iniciar sesión en el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Otros asuntos
Información de contacto de la reunión
Dirección postal: 25 / F, Building B, FULI yingsheng Square, no. 16 machang Road, Tianhe District, Guangzhou
Código postal: 510627
Tel.: 020 – 85189003
Fax designado: 020 – 85189000
Persona de contacto: Liang lifen
Ii) gastos de conferencias
La reunión durará medio día y los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
El poder notarial figura en el anexo I y el acuse de recibo de la junta general anual de accionistas de 2021 figura en el anexo II.
Consejo de Administración 26 de abril de 2022
Anexo I:
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Como accionista de Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) ,
Se autoriza a los representantes del Sr. Y la Sra.
En la junta general anual de accionistas, el fideicomisario tendrá derecho, de conformidad con las instrucciones que figuran en el presente poder notarial, a examinar todas las propuestas examinadas en la Junta.
Se procede a votación y se firman en su lugar los documentos pertinentes que deben firmarse en la reunión. Yo (o la unidad) tengo una opinión sobre esta
Las opiniones de votación sobre los proyectos de ley examinados por la Conferencia son las siguientes:
Observaciones voto
Título de la propuesta
El Código está marcado de acuerdo contra la renuncia
Por votación
100 propuesta general √
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
3.00
