Código de valores: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) abreviatura de valores: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) número de anuncio: 2022 – 033 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Anuncio de la resolución de la 42ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 42ª reunión del 5º Consejo de Administración se envió por escrito, teléfono y correo electrónico el 19 de abril de 2022. La reunión se celebró a las 10.00 horas del 25 de abril de 2022 en combinación con la comunicación in situ (videoconferencia), en la que participaron 11 directores y 11 directores, entre ellos Li Xu, Li songyu, Tang Qun y Wang Haigang, directores independientes Liu jinquan, Hu Zhiyong, Li qiming y Zeng Yan. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de notificación, convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad. La reunión estará presidida por el Presidente Wang gengchao y los directores participantes votarán y aprobarán las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual de trabajo de la Junta de directores 2021 se publica en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). En la sección III del informe anual 2021 de la empresa se examina y analiza la gestión.
El Sr. Hu Zhiyong, el Sr. Zeng Yan, el Sr. Li qiming y el Sr. Liu jinquan, directores independientes de 2021, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente, que se presentará a los accionistas en la junta general anual de accionistas de 2021. El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). El resumen del informe anual 2021 de la empresa se publica en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Después de la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 4.045893.500 Yuan, una disminución del 16,08% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de – 754098.500 Yuan, una disminución del 1.804,48% con respecto al año anterior. Los activos totales ascendieron a 1.768727.400 Yuan, un aumento del 7,46% con respecto al año anterior; Los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 380568 millones de yuan, lo que representa una disminución del 16,67% con respecto al a ño anterior. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De acuerdo con el informe de auditoría de Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) \ 35
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio [2022] No. 3 de la Comisión Reguladora de valores de China) y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta que el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 es negativo, y teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa en 2022, en consonancia con la política de distribución de beneficios, Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social en 2021.
El director independiente de la empresa emitió un claro acuerdo sobre el plan de distribución de beneficios. The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters is detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.), Para más detalles sobre la distribución de beneficios prevista para 2021, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas de la empresa, as í como las opiniones de verificación sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 emitidas por el patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375)
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se detalla en los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
The Independent opinion of the Independent Director on relevant Matters and the verification Opinion on the deposit and use of the Collected funds in 2021 issued by the Sponsorship Agency Central China Securities Co.Ltd(601375) \ \ \
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sobre la base del principio de prudencia, la empresa analiza los activos en el ámbito de los estados financieros consolidados y formula las disposiciones correspondientes para la depreciación de los activos que muestran signos de deterioro.
La Junta considera que la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos para 2021 se llevan a cabo de conformidad con las normas contables para las empresas comerciales y otras leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con el principio de precaución y sobre una base adecuada. Después de la provisión para el deterioro del valor, los estados financieros de 2021 pueden reflejar más justamente la situación financiera de la empresa, el valor de los activos y el rendimiento operativo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que hace que la información contable de la empresa sea más veraz, fiable y razonable. Por lo tanto, se acepta la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles sobre el anuncio de la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters is detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de préstamos a partes vinculadas y transacciones conexas
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Wang gengchao, Zhang qiya, Hou Jie, Li Xu evitan la votación de la propuesta.
A fin de promover mejor el desarrollo empresarial de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar a Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd. O a sus filiales una cantidad de préstamo no superior a 200 millones de yuan, que será efectiva en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la empresa examine y apruebe las propuestas pertinentes, la empresa podrá solicitar su uso en un plazo determinado de acuerdo con las necesidades reales, y la cantidad de préstamo podrá reciclarse en el plazo de validez dentro de la cantidad total; Además, autoriza a la dirección de la empresa a ser responsable de la ejecución de las transacciones.
Debido a que el Presidente Wang gengchao, los directores Hou Jie, Li Xu y Zhang qiya son todos los directores nombrados a la empresa por las partes vinculadas Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd., los directores Wang gengchao, Hou Jie, Li Xu y Zhang qiya evitan la votación de la propuesta.
Para más detalles sobre la solicitud de préstamos y transacciones conexas a las partes vinculadas, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones conexas, las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas y las opiniones de verificación sobre la solicitud de préstamos y transacciones conexas de las partes vinculadas figuran en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Wang gengchao, Zhang qiya, Hou Jie, Li Xu evitan la votación de la propuesta.
Con el fin de regular el funcionamiento de la empresa y proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, la empresa prevé las transacciones cotidianas entre la empresa y el accionista mayoritario Henan Yuzi Security Housing Management and Operation Co., Ltd. Y sus partes vinculadas en 2022.
Debido a que el Presidente Wang gengchao, los directores Hou Jie, Li Xu y Zhang qiya son todos los directores nombrados a la empresa por Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd., las partes vinculadas de los accionistas controladores de la empresa, los directores Wang gengchao, Hou Jie, Li Xu y Zhang qiya evitan la votación de La propuesta.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones conexas, las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas y las opiniones de verificación sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022 se detallan en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de mejorar aún más la capacidad de gobierno corporativo, la Empresa decide perfeccionar y optimizar la función de gestión de la Sede, con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión y la competitividad general de la empresa.
Después del ajuste, los departamentos a nivel de empresa son: Centro de gestión de inversiones de construcción, Centro de gestión de Operaciones de construcción, Centro de gestión de tecnología de ingeniería, Instituto de Ciencia y tecnología ecológicas, Centro de gestión de inversiones, Centro de Negocios de Eco – Ciudad, Centro de auditoría y supervisión, Centro de gestión financiera, Departamento de control de riesgos, Departamento de valores, Centro de gestión integral, Departamento de gestión de la información, Departamento de gestión de activos, oficina especial de recaudación de ingresos (Organización temporal).
En el anexo 1 figura un organigrama ajustado a nivel de empresa.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la asistencia financiera externa
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
En el anexo 2 figura un cuadro comparativo antes y después de la revisión.
La revisión del “sistema de gestión de la ayuda financiera externa” se detalla en la red de información dachao.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
En el anexo 3 figura un cuadro comparativo antes y después de la revisión.
Los estatutos revisados se detallan en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación mediante una resolución especial.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
En el anexo 4 figura un cuadro comparativo antes y después de la revisión.
El sistema revisado de gestión de las relaciones con los inversores se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elaboración de medidas para la administración de las donaciones extranjeras
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de cumplir mejor la responsabilidad social de la empresa, normalizar aún más el comportamiento de la donación externa de la empresa, promover y mejorar eficazmente la marca y la imagen de la empresa, fortalecer la supervisión y gestión de los activos de propiedad estatal y fortalecer las cuestiones de la donación externa de la empresa
