Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores supervisará el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, las actividades comerciales, la situación financiera y El desempeño de las funciones de los directores y altos directivos, y ejercerá plenamente la supervisión, la inspección y la supervisión. La función de Supervisión ha mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas y ha promovido el funcionamiento normal de la empresa. El informe de trabajo principal de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Información básica de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores original del octavo período de sesiones de la empresa está integrada por tres supervisores no representativos del personal, a saber, Zhang jihang, Wu Yu y fan hongping, y dos supervisores representativos del personal, a saber, Chen Min y Lu Ling, y elige a Zhang jihang como Presidente de la Junta de supervisores.
El 27 de septiembre de 2021, el Congreso de empleados de la compañía eligió a Zhang ruijiang y Yang yaru como supervisores del octavo Consejo de supervisión. El 25 de octubre de 2021, Liu Juan y Zheng yongyong fueron elegidos supervisores no empleados por la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021. El mismo día, Liu Juan fue elegido Presidente de la Junta de supervisores en la 17ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores.
La octava Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores no representativos del personal, Liu Juan, fan hongping y Zheng yongyong, y dos supervisores representativos del personal, Zhang ruijiang y Yang yaru, y Liu Juan es el Presidente de la Junta de supervisores.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró 13 reuniones (una reunión de votación sobre el terreno, 7 reuniones de votación sobre la combinación de la comunicación sobre el terreno y 5 reuniones de votación sobre la comunicación) para examinar 28 propuestas, y todas las reuniones de la Junta de supervisores se convocaron y celebraron de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa. Los detalles de la convocatoria son los siguientes:
Modalidades de celebración de los temas examinados en el período de sesiones
The 8th Supervisory Board in 2021 on Holding subsidiary Shenzhen dianzhong Commercial Company
13 de enero novena reunión Factoring Co., Ltd. Para llevar a cabo la votación del boletín de compra
Ley de titulización de activos (ABS)
1. Sobre las empresas y filiales 2021
Utilización de fondos propios para la gestión del efectivo
Proyecto de ley
La octava Junta de supervisores en 2021 2. Sobre las previsiones de la empresa para 2021 y
25 de marzo décima reunión propuesta de votación sobre la comunicación de la filial sobre el arrendamiento de locales de oficinas a partes vinculadas
3. Previsión para 2021 y Yunnan
Dianzhong Venture Capital Co., Ltd. Daily Pass
Proyecto de ley sobre transacciones conjuntas
1. Informe anual de la empresa para 2020 y
Resumen
2. Informe financiero final de la empresa para 2020
Aviso
3. Reducción de los activos para 2020
Propuesta de provisión de valor y provisión para deterioro del crédito
4. Informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
Texto completo y su texto
5. Sobre los beneficios no previstos para 2020
Proyecto de ley sobre la distribución de los recursos
6. Examen por la Junta de la incapacidad de expresar opiniones
Nota especial sobre la presentación de informes
La octava Junta de supervisores en 2021 7. Informe sobre el precio de la undécima reunión del Comité de evaluación del control interno de la empresa en 2020
8. Control interno de las opiniones negativas de la Junta
Notas especiales para la preparación de informes de auditoría
9. Labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2020
Informe
10. Remuneración anual del supervisor de la empresa 2021
Proyecto de ley
11. Cuestiones relativas a las transacciones con partes vinculadas con empresas
Proyecto de ley de ratificación
12. Sobre las sociedades y los accionistas como filiales
Financiación garantizada por la empresa a los accionistas
Proyecto de ley sobre la provisión de contragarantías y transacciones conexas
13. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
En 2021, la octava Junta de supervisores examinó y aprobó el informe de la 12ª reunión y el resumen del 22 de agosto de 2021.
Sobre la empresa y la neutralidad de Yunnan
Garantía de la financiación de la cadena de suministro de la octava Junta de supervisores en 2021 y contragarantía y asociación a Yunnan Zhongli Heng en la 13ª reunión, celebrada el 26 de agosto
Proyecto de ley sobre transacciones
Informe de la octava Junta de supervisores sobre la labor realizada por la empresa y Yunnan Industrial Investment Group en 2021
2 de septiembre 14ª reunión Yunnan Central Supply Chain Financing guarantee and Communication vote company to Yunnan Industrial and Investment Group to provide Counter – Burden
Proyecto de ley sobre garantías y transacciones conexas
1. Sobre la designación de Liu Juan para el octavo período de sesiones de la empresa
Votación de la comunicación sobre la propuesta de los candidatos a la Junta de supervisores de la octava Junta de supervisores en 2021
15ª sesión 30 de septiembre Sobre el nombramiento de Zheng yongyong como la octava empresa
Proyecto de ley sobre los candidatos a la Junta de supervisores
Informe sobre el tercer trimestre de 2021 de la octava Junta de supervisores de 2021
Votación sobre el proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Liu Juan como Presidenta de la Junta de supervisores en la 17ª reunión, celebrada el 25 de octubre de 2021
Votación sobre la propuesta de la 18ª reunión del Consejo de supervisión, celebrada el 22 de noviembre de 2021
En la 19ª reunión, celebrada el 2 de diciembre de 2021, el Comité de supervisión de la octava reunión de la Junta de supervisores solicitó la prórroga de la financiación y votó a favor de los accionistas de la empresa.
Proyecto de ley de garantía de crédito adicional
Votación sobre la propuesta de la octava Junta de supervisores de 2021 relativa a la provisión de préstamos in situ a la empresa por los accionistas mayoritarios
Votación de la octava Junta de supervisores de 2021 sobre la propuesta de que los accionistas controladores proporcionen apoyo financiero a la empresa en la 21ª reunión, celebrada el 20 de diciembre
Los miembros de la octava Junta de supervisores de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto como sigue:
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la octava Junta de supervisores de la empresa asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas muchas veces sin derecho a voto, comprendieron y participaron en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, supervisaron si la convocación de la Junta de directores y La Junta General de accionistas se ajustaba a las disposiciones pertinentes y supervisaron plenamente el funcionamiento de la empresa.
Nombre y cargo del supervisor número de veces que asiste a la Junta de accionistas número de veces durante el mandato
Presidente de la Junta de supervisores Liu Juan 6 1
Fan hongping non – Employee Supervisors 19 6
Zheng yongyong non – Employee Supervisors 6 1
Zhang ruijiang staff Supervisors 7 1
Yang yaru staff Supervisors 7 1
Zhang jihang ex Presidente de la Junta de supervisores 12 5
Supervisor no asalariado de Wu Yuyuan 20
Lu Lingyuan staff Supervisors 11 6
Chen minyuan staff Supervisors 11 6
Supervisión clave y cuestiones de interés para la Junta de supervisores
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores asistió a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en estricta conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, y supervisó el funcionamiento de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la convocación y celebración del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes, y las resoluciones sobre cuestiones importantes de la empresa se ajustarán a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad; Los directores y altos directivos de la empresa serán diligentes y responsables en su labor de 2021, y aplicarán seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, sin perjuicio de los intereses de la empresa ni de los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó e inspeccionó la situación financiera de la empresa en 2021, asistió a la reunión de comunicación de los directores y supervisores, participó en el debate sobre cuestiones importantes, mantuvo una comunicación especial con la dirección de la empresa sobre las cuestiones de auditoría de los informes periódicos, supervisó e instó a la dirección de la empresa a que promoviera la preparación de los informes periódicos y examinara cuidadosamente los informes periódicos de la empresa. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai. Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha auditado los estados financieros anuales 2021 de la empresa y ha emitido un informe de auditoría que no puede expresar sus opiniones. La Junta de supervisores no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Examen del informe de evaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó el “Informe de evaluación del control interno 2021” de la empresa y el “Informe de auditoría del control interno” emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) para la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa ha llevado a cabo activamente la rectificación de los defectos de control interno descubiertos en el período anterior, ha establecido un sistema de control interno que se ajusta a las necesidades de gestión de la empresa y ha garantizado el funcionamiento normalizado de la gestión de la empresa. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Transacciones conexas y liquidación de reclamaciones conexas
La Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones conexas de la empresa en 2021. La Junta de supervisores consideró que las transacciones conexas de la empresa en el período de que se informa se ajustaban a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, que los precios de las transacciones eran justos y razonables, que los procedimientos de adopción de decisiones eran legítimos y conformes, que no había violación de las leyes y reglamentos y de las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y que no había situaciones que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas.
En el período anterior, la empresa recibió una carta del accionista Yunnan jiutian Investment Holding Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “jiutian Holding”), en la que se indicaba que, al 20 de junio de 2021
