Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) (en lo sucesivo, « La sociedad» o « las acciones visibles») desempeñarán las funciones que le asigne la Junta General de accionistas y aplicarán seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las Normas de procedimiento de la Junta de directores y otras leyes y reglamentos pertinentes. El Consejo de Administración se ha comprometido a llevar a cabo una reforma orientada al mercado de las acciones comunes, remodelar la construcción del sistema de control interno, promover la gestión de riesgos y la transformación del desarrollo, y promover la mejora de la capacidad de gestión sostenible de la empresa. El informe sobre la labor de la Junta en 2021 es el siguiente:
Operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la empresa obtuvo ingresos totales de explotación por valor de 884816.100 Yuan, beneficios totales por valor de 744184.400 Yuan, beneficios netos por valor de 741711.701100 yuan y beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz por valor de 713685.800 Yuan. Al final del período que abarca el informe, los activos totales de la empresa ascendían a 1.915033.000 Yuan, los activos netos a 5.070835.100 yuan y los activos netos a la empresa matriz por valor de 497168.800 Yuan.
Los activos netos finales auditados de la empresa en 2021 son negativos y la empresa contable Dahua (Asociación General Especial) emite un informe de auditoría que no puede expresar su opinión. De conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 9.3.11 de las normas de cotización de la bolsa de Shanghai (revisadas en enero de 2022), las acciones de la empresa terminarán de cotizar. Para una descripción detallada de la retirada de la lista de la empresa, véase la nota especial sobre la retirada de la lista relativa a las acciones de fácil acceso publicada el mismo día que el presente informe. Conclusión de la labor de la Junta en 2021
Conclusión de la labor clave de la Junta
1. Revisar los estatutos y perfeccionar la estructura de gobierno corporativo
En 2021, la empresa revisó los Estatutos de la empresa, recuperó la “autorización” sin principios, normalizó la gestión financiera, completó la construcción del partido en el capítulo, definió el Comité del partido, la dirección, el Consejo de Administración, la autoridad de la Junta General de accionistas. Al mismo tiempo, frente a la dimisión de algunos directores, supervisores y personal directivo superior, la estructura de gobierno corporativo no es perfecta, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la empresa eligió a siete directores, cuatro supervisores y nombró a cuatro personal directivo superior para mejorar la estructura de Gobierno. Los miembros del Consejo de Administración de la empresa trabajarán de conformidad con las normas pertinentes, como el reglamento de la Junta de directores y el sistema de trabajo de los directores independientes, participarán activamente en la adopción de decisiones sobre asuntos importantes de la empresa, examinarán cuidadosamente todas las propuestas y aplicarán seriamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas.
2. Dar prioridad a la orientación estratégica y preparar el plan estratégico de desarrollo del 14º plan quinquenal
La empresa fortalece el diseño de nivel superior para hacer frente a los problemas existentes en la etapa anterior, como la debilidad de la base de gestión, los problemas pendientes de la historia, la falta de un modelo de negocio eficaz, la baja comercialización de los logros de las patentes de Ciencia y tecnología y la debilidad del personal de comercialización. La empresa inició la preparación del plan estratégico de desarrollo del 14º plan quinquenal, estableció el Grupo de preparación del plan, se adhirió a la promoción de la democracia, la política de puertas abiertas, el intercambio de ideas, tomó como guía “el enfoque empresarial, la reducción de costos y la mejora de la eficiencia, el desarrollo innovador”, tomó la iniciativa de servir al desarrollo de alta calidad de la cadena de suministro de la cadena industrial de Yunnan, promovió gradualmente el desarrollo de la seguridad de la cadena de suministro de la cadena industrial regional como punto de avance, se centró más en el desarrollo empresarial de la cadena de suministro y optimizó la distribución industrial. Aclarar la dirección de desarrollo de la Ciencia y la tecnología. Durante el período que abarca el informe, la empresa completó la preparación del “plan estratégico de desarrollo del 14º plan quinquenal de acciones comunes”.
3. Fortalecimiento de la gobernanza empresarial y perfeccionamiento del sistema de control interno
Durante el período que abarca el informe, la empresa coordinó la gestión, estableció recientemente el Departamento de auditoría, el Departamento de riesgos y Asuntos Jurídicos, mejoró el sistema de gestión y control de riesgos, mejoró el mecanismo de comunicación, reforzó la supervisión de la auditoría y siguió mejorando el nivel de gobernanza empresarial. En cuanto a la rectificación de los defectos de control interno, la empresa estableció el objetivo de la rectificación, contrató a Yunnan caizhi Certified Public Accountants (general Partnership) para que dirigiera la construcción del sistema de control interno de la empresa mediante licitación pública, y todo el personal estudiara y aplicara los documentos del sistema de control interno. La empresa inició oficialmente la puesta en marcha del sistema interno en el cuarto trimestre de 2021, optimizó continuamente el Manual de control interno, construyó y revisó 44 sistemas de gestión, incluido el sistema de gestión de riesgos y control interno. En cuanto a la gobernanza empresarial, los directores y supervisores fueron elegidos sucesivamente durante el período que abarca el informe, se contrató a altos directivos y se mejoró la estructura de gobernanza empresarial. Celebrar reuniones de comunicación entre el personal directivo superior y el personal directivo superior para fortalecer la comunicación entre los niveles de gestión; Optimizar el modo de gestión de las filiales, mejorar el entusiasmo por el trabajo y la competitividad del mercado. En el aspecto de la gestión interna, la empresa se adhiere a las directrices estratégicas y ha iniciado la preparación del plan estratégico de desarrollo del “Decimocuarto plan quinquenal”; Se revisó el sistema administrativo y de recursos humanos, se establecieron las normas de gestión y construcción de los recursos humanos y se estandarizó aún más la gestión interna de la empresa. En cuanto a la estructura organizativa, la empresa ha establecido recientemente el Departamento de trabajo del partido, la Oficina de Inspección disciplinaria, el Departamento de activos y derechos de propiedad, el Departamento de estrategia e inversión y otros departamentos, fortaleciendo la supervisión interna, la función de gestión de activos. 4. Llevar a cabo activamente la autoevaluación, cooperar activamente con la investigación y esforzarse por promover la recuperación de los derechos de los acreedores afiliados durante nueve días
A la luz de la situación de ocupación de los fondos de la empresa Yunnan jiutian Investment Holding Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “jiutian Holding”), la empresa garantiza los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas mediante diversos medios, establece un grupo especial de liquidación, contrata a contables y abogados Para llevar a cabo conjuntamente una auditoría especial con la empresa, lleva a cabo activamente la autoevaluación, lleva a cabo una verificación especial de los activos y la ocupación de los fondos de la empresa jiutian y mantiene la comunicación con las autoridades reguladoras; El 19 de abril de 2022, la empresa recibió la notificación previa sobre sanciones administrativas y prohibición de entrar en el mercado emitida por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (en lo sucesivo denominada “la notificación”), de conformidad con el hecho de que se sospechaba que la empresa había violado la ley en la notificación y en combinación con la situación de la investigación propia de la empresa. The Company found that, except four Enterprises mentioned in the nine – Day Holding letter and 21 companies mentioned in the notice, such as some fat Technology Co., Ltd., belonged to the false related Enterprises under the nine – Day Holding control, so the Debt and Debt Balance of 21 Companies, such as some fat Technology, is recognized as the Debt and Debt Balance of nine – Day Holding related Debt. Al mismo tiempo, la empresa coopera activamente con la labor de investigación de las autoridades competentes, recopila información pertinente sobre los activos de control de nueve días y la presenta a las autoridades competentes para que presten asistencia en la investigación y promuevan la recuperación de los derechos de los acreedores relacionados con el control de nueve días. Sobre la base de la información recopilada en el proceso de cooperación con los órganos de seguridad pública, se prevé que el valor de los activos de control recuperables durante nueve días sea de unos 220 millones de yuan.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la sociedad Holding de nueve días no ha cumplido la obligación de explicar el tiempo, la cantidad y la trayectoria de los fondos ocupados de conformidad con los requisitos reglamentarios y no ha reembolsado ningún fondo.
5. Promover activamente la liquidación de los derechos de los acreedores y hacer un buen trabajo en la prevención de la deuda eólica
La empresa ha establecido un grupo de Trabajo sobre la recaudación de atrasos y ha establecido varios equipos de recaudación de atrasos para recaudar atrasos. A través de la compactación de la responsabilidad principal de la liquidación de las filiales, de acuerdo con los diferentes objetivos de la liquidación, la elaboración de planes de liquidación, el uso de la verificación contable, la garantía de aumento de la confianza, las visitas sobre el terreno, los litigios y otras medidas multicanal para la recaudación, La adopción de diversos medios para proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa ha logrado un efecto gradual en la recaudación de parte de los atrasos, ha firmado una “Carta de mediación civil” con Jinzhou Electric Power y sus partes pertinentes y ha recuperado más de 30 millones de yuan de los atrasos; Al mismo tiempo, la empresa mantiene una buena comunicación con los accionistas y las instituciones financieras, completa el reembolso del principal y los intereses de los préstamos de las instituciones financieras durante el período que abarca el informe con el apoyo de los accionistas estatales, y lleva a cabo la renovación de los préstamos a la deuda vencida.
6. Fortalecimiento de la gestión y el control de los costos para reducir los costos y aumentar la eficiencia
Durante el período que abarca el informe, la empresa ajustó y optimizó la estructura organizativa, definió las funciones y responsabilidades de cada departamento, optimizó y racionalizó el personal. Mientras se reducen los costos de mano de obra, se mantiene el personal básico y se establece un equipo que puede hacer hincapié en el carácter del partido, soportar dificultades y luchar contra la guerra dura. Estudiar y promover la optimización y mejora del negocio de las empresas afiliadas, recuperar parte de la inversión de capital de las empresas que cotizan en bolsa con baja eficiencia y supervisión ineficaz; A través de la integración del espacio de alquiler de edificios de oficinas, estandarizar el proceso de reembolso de viajes de negocios, reducir los gastos de oficina, reducir aún más los costos de operación de la empresa. Por otra parte, la empresa revisó y mejoró el sistema de gestión de la remuneración, abrió paso a la promoción vertical de los puestos y a la promoción horizontal de la categoría salarial, vinculó el nivel de ingresos salariales con el desempeño anual de los departamentos y la empresa, estimuló plenamente el entusiasmo de los empleados, mejoró la eficiencia de la gestión y logró el objetivo de reducir los costos y aumentar los beneficios.
7. Obtener el apoyo de los accionistas para aliviar la presión operacional
La empresa se comunica activamente con los accionistas, se esfuerza por obtener el apoyo de los principales accionistas para el desarrollo y hace todo lo posible por resolver oportunamente el riesgo de impago de las deudas financieras. Durante el período que abarca el informe, el accionista mayoritario de la empresa Yunnan Industrial Investment Holding Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Yunnan Industrial Investment Group”) resolvió el riesgo de reembolso de la deuda para la empresa y sus filiales muchas veces, y ayudó a la empresa a aliviar la presión sobre el reembolso de la deuda y los fondos y a apoyar el desarrollo de la empresa y sus filiales mediante préstamos, garantías e hipotecas sobre activos. En 2021, Yunnan Industrial Investment Group proporcionó a la empresa un saldo de préstamos de 829211 millones de yuan, de los cuales 689211 millones fueron financiados financieramente. En la fecha de divulgación del presente informe, el saldo de los préstamos de la empresa al Grupo de inversiones industriales de Yunnan era de 857211.000 Yuan.
8. Establecer un sistema jurídico y mantener activamente las relaciones con los inversores
Durante el período que abarca el informe, la empresa elaboró el sistema de gestión de las relaciones con los inversores de conformidad con la ley y revisó y perfeccionó el sistema de gestión de la divulgación de información, el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada y el sistema de gestión de usuarios externos de información a fin de Garantizar que la divulgación de información de la empresa fuera abierta, justa y equitativa. La empresa sigue fortaleciendo la gestión de las relaciones con los inversores, a través de la línea especial de asesoramiento a los inversores, Shanghai Securities e Interactive, correo electrónico y otros canales para responder a la consulta de los inversores. En mayo de 2021, la empresa participó en el “Día de recepción colectiva en línea de los inversores de las empresas que cotizan en bolsa en la zona de Yunnan 2021”, para comunicar las preocupaciones de los inversores y construir una relación interactiva positiva con los inversores.
9. Extraer lecciones y reflexionar profundamente para mejorar continuamente el nivel de divulgación de información
The Company failed to disclose the 2020 Annual Report within the legal time limit, and was investigated by the Securities Regulatory Commission of China for Illegal and violated Information Disclosure. The Shanghai Stock Exchange takes the disciplinary punishment decision of Public reprimend to the company ‘s directors, supervisors and Senior Managers timely, and it is recorded in the integrity Archives of Listed Companies. La Comisión Reguladora de valores de China también reveló en la “carta informativa” que el informe anual de 2020 no reveló la responsabilidad principal de las sanciones administrativas correspondientes. La empresa reflexiona profundamente, extrae lecciones, refina las medidas de rectificación, mejora continuamente el nivel de divulgación de información de la empresa. En 2021, la empresa completó la preparación del informe anual 2020, el informe semestral 2021, el informe trimestral y otros cuatro informes periódicos, reveló 137 anuncios temporales, mejoró continuamente la calidad de la divulgación de información y protegió los derechos e intereses legítimos de los inversores.
10. Convocación de reuniones por la Junta y aplicación de sus resoluciones
En 2021, el Consejo de Administración adoptó decisiones sobre cuestiones importantes de conformidad con la ley, celebró 21 reuniones durante todo el año y examinó 66 temas. El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, adoptará decisiones estrictamente dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, desempeñará concienzudamente las funciones del Consejo de Administración y aplicará El contenido de las resoluciones de la Junta General de accionistas punto por punto. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa propuso y convocó 8
La Junta General de accionistas, incluida la junta general anual de accionistas una vez, la Junta General provisional de accionistas 7 veces, examinó y aprobó 27 temas. En el anexo figura información detallada sobre el trabajo diario de la Junta.
Ii) Labor entre períodos de sesiones de la Junta
1. Disciplina seria, optimización y ajuste de la estructura del personal
Frente a la presión de la preparación del informe anual de 2020 y la divulgación de información, el Presidente de la empresa celebró varias reuniones para movilizar a los empleados de la empresa, exhortando a los empleados a que dieran importancia a la disciplina política, la disciplina organizativa y la Organización de conversaciones entre los empleados clave. Fortalecer la formación y el nombramiento audaz de los empleados que “enfatizan el espíritu del partido, pueden soportar dificultades y pueden luchar contra la dura guerra”. El Comité del partido de la empresa optimiza y ajusta aún más la estructura del equipo de cuadros de acuerdo con el desempeño y la inspección del equipo de cuadros de nivel medio en el período clave de la “deuda a prueba de viento”.
2. Fortalecer el liderazgo y elaborar y aplicar rápidamente planes de emergencia
Frente a todo tipo de riesgos, el Comité del partido y el Consejo de Administración de la empresa respondieron positivamente, establecieron varios grupos de trabajo encabezados por el Secretario del Comité del partido y el Presidente de la Junta de directores de la empresa para diferentes tipos de riesgos, peinaron los nodos de riesgo a los que se enfrentaban las acciones visibles durante todo el año, estudiaron y predijeron los riesgos, definieron el calendario de eliminación de riesgos, estudiaron y formularon oportunamente planes de contingencia para emergencias, llevaron a cabo activamente trabajos conexos y promovieron la eliminación de riesgos de acuerdo con el plan y los pasos. Garantizar la eliminación oportuna de todos los riesgos.
3. Destacar la educación de la historia del partido y fortalecer la construcción del partido de manera integral
La Empresa estudia seriamente y comprende la serie de discursos importantes del Secretario General, estudia las instrucciones importantes del Gobierno provincial del Comité Provincial del partido de Yunnan y el espíritu de aprobación de las instrucciones importantes de los departamentos superiores pertinentes. Debemos considerar el estudio y la aplicación del espíritu de la sexta sesión plenaria del 19º Comité Central del partido como una tarea política importante, comprender profundamente la importancia decisiva de los “dos ajustes”, llevar a cabo una educación sólida en el estudio de la historia del partido, realizar la enseñanza de la lección del partido y la vida de la organización temática en todos los niveles de las organizaciones del partido y fortalecer la Organización del partido de base y el establecimiento de equipos de miembros del partido. En 2021, la empresa estableció por primera vez el Comité del partido y el Comité disciplinario, el trabajo de construcción del partido y la construcción de la Organización del partido de base entraron en el camino correcto, la empresa estableció recientemente el Departamento de trabajo del Grupo del partido, la Oficina de inspección y supervisión de la disciplina y otros Departamentos de trabajo, el Comité del partido de la empresa estableció la rama del partido de base en la Sede de la empresa, estableció la Organización del partido en la filial de control, completó la construcción del partido en el capítulo. Al mismo tiempo, tomar la construcción del partido como guía, estudiar y resolver problemas importantes, integrar el trabajo de construcción del partido en todos los aspectos de la gobernanza empresarial y convertirse en una garantía sólida para que la empresa supere las dificultades y evite la deuda eólica.
Iii) labor de los comités especiales del Consejo de Administración
El Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia son cuatro comités especiales de la Junta de Síndicos, que proporcionan asesoramiento científico y profesional y complementan la adopción de decisiones de la Junta de Síndicos y promueven el funcionamiento eficiente y la adopción de decisiones científicas de la Junta. En 2021, el Comité Especial del Consejo de Administración celebró 19 reuniones para examinar y expresar sus opiniones sobre cuestiones importantes como los informes periódicos, las transacciones con partes vinculadas, los préstamos, las garantías externas, la conversión de las empresas de contabilidad, las calificaciones de los directores y los altos directivos, etc. cada Comité Especial, a petición de sus propias responsabilidades de trabajo, proporcionó opiniones y sugerencias profesionales para la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración, as í como para el funcionamiento de la empresa. Las principales cuestiones, como la auditoría financiera, han dado lugar a importantes recomendaciones, y el desempeño de las funciones del Comité Especial de la Junta de Síndicos es el siguiente:
1. Junta de Auditores
En 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Comité de auditoría y otras disposiciones pertinentes, desempeñó plenamente las funciones de examen y supervisión del Comité de auditoría, celebró 10 reuniones, examinó los informes financieros de la empresa y emitió dictámenes, supervisó y evaluó la labor de las instituciones de auditoría externa, orientó la labor de auditoría interna, evaluó la eficacia del control interno, examinó las principales transacciones conexas de la empresa, Préstamos, garantías externas, cambios en las políticas contables, cambios en la contratación de empresas contables y otras cuestiones importantes.
