Código de valores: Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) valores abreviados: ST easy Notice No.: 2022 – 044
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Contenido importante y consejos de riesgo:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 17 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Se recuerda que, a fin de garantizar al máximo la salud de los accionistas, los agentes de los accionistas y otros participantes, los accionistas participantes y los agentes de los accionistas deben cumplir estrictamente los requisitos de prevención de epidemias y los métodos de registro de las reuniones, como se indica en el anuncio de la reunión en curso.
Medidas de prevención de epidemias: 1. Debido al importante período de prevención y control de epidemias de neumonía por coronavirus de nuevo tipo en el tiempo, con el fin de cumplir estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias y mantener la salud y la seguridad de los accionistas participantes y sus agentes, se sugiere que los accionistas elijan preferentemente participar en la reunión de accionistas mediante votación en línea. La empresa llevará a cabo la transmisión en vivo de la reunión en línea para facilitar la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas. 2. Los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con los requisitos sobre el terreno para aceptar la verificación de la identidad y el registro de la información, la detección de la temperatura corporal, la presentación de los resultados de las pruebas de ácido nucleico y otras actividades de prevención de epidemias, y no podrán entrar en el lugar de la reunión si tienen síntomas como fiebre o no cumplen los requisitos de prevención y control de epidemias. 3. A fin de garantizar al máximo la salud de los accionistas, los agentes de los accionistas y otros participantes, se recomienda que los accionistas o los agentes de los accionistas en las zonas afectadas por la epidemia y en las zonas de riesgo medio o alto no puedan asistir a la reunión in situ debido a las necesidades de prevención y control de la epidemia voten por Internet. 4. El lugar de celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se encuentra en Kunming. Los accionistas participantes en la reunión deben prestar atención y cumplir con las normas y requisitos de la Declaración, el aislamiento y la observación del Estado de salud durante la prevención y el control de la epidemia. Dado que la situación actual de la prevención y el control de la epidemia y las políticas pueden cambiar en cualquier momento, los accionistas deben confirmar los últimos requisitos de prevención de la epidemia antes de viajar. Los accionistas o agentes de los accionistas pueden consultar la información sobre las zonas de riesgo medio y alto en el sitio web del Consejo de Estado (sitio web: http://bmfw.www.gov.cn./yqfxdjcx/index.html )). 5. Si los accionistas o accionistas presentes in situ representan
El número de administradores ha alcanzado el límite máximo estipulado por los departamentos gubernamentales pertinentes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias el mismo día de la Junta General de accionistas, y la admisión se llevará a cabo de acuerdo con el principio de “firma primero, entrada primero”. Los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la reunión no podrán entrar en el lugar de la reunión, pero todavía pueden votar a través de Internet. Por favor, entienda, apoye y coordine cualquier otro trabajo de prevención de epidemias en el sitio. 6. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes y adoptará medidas de prevención y control de epidemias para los accionistas o agentes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno bajo la orientación y supervisión de los departamentos gubernamentales pertinentes. Dado que la situación actual de la prevención y el control de la epidemia y la política pueden cambiar en cualquier momento, si los accionistas o los agentes de los accionistas desean asistir a la reunión in situ, se sugiere que el pequeño programa Wechat se registre para asistir a la reunión in situ con antelación.
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 17 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de Conferencias No. 2, Shimao Hotel, Centro de Yunnan, Kunming, Provincia de Yunnan
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Hasta el 17 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación relativos a los préstamos y valores, las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los inversores de Shanghai Stock communication, incluidas las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los votos de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo de conformidad con Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la provisión para el deterioro del crédito en 2021 √
Proyecto de ley
2 sobre el ajuste del plan de gestión de activos de Yunnan central Venture Investment Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre intereses punitivos
3 Informe financiero anual de la empresa 2021 √
4 Proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
Propuesta sobre la no distribución de beneficios propuesta por la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la garantía externa de la empresa en 2022
Sobre la solicitud de créditos globales para 2022 a bancos e instituciones financieras
Movimiento de 9 grados
Propuesta sobre el plan de remuneración y prestaciones de los directores de la empresa para 2022
Propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas
12 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
13 Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 √
En esta reunión también se escuchará el informe anual de 2021 de los directores independientes de la empresa.
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley examinado en esta reunión ha sido examinado y aprobado en la 33ª reunión del 8º Consejo de Administración y en la 24ª reunión del 8º Consejo de supervisión, como se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los anuncios e informes pertinentes en los medios de comunicación para la divulgación de información jurídica de la empresa.
Los materiales de la Junta de accionistas se revelarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai antes de la Junta de accionistas.
2. Proyectos de resolución especiales: 8
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 7, 8, 10 y 13
4. Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: 2
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Asuntos que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen varias cuentas de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) ST Véase 2022 / 5 / 10
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa.
Otras personas.
Métodos de inscripción de reuniones
Si el representante legal de los accionistas de una person a jurídica participa en la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de una copia de la licencia comercial (con sello oficial), una tarjeta de cuenta de acciones y una tarjeta de identidad del representante legal; Si el representante legal encomienda a otra persona que participe en la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de acciones, el poder notarial autorizado del representante legal y la tarjeta de identidad del participante.
Los accionistas individuales que participen en la reunión se registrarán con tarjeta de cuenta de acciones y tarjeta de identificación personal; Si el agente encargado asiste a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de acciones del cliente y tarjeta de identidad del cliente.
Tiempo de registro: 17 de mayo de 2022 (10: 00 – 13: 30).
Lugar de registro: Sala de Conferencias No. 2, Shimao Hotel Imperial, Centro de Yunnan, Kunming, Provincia de Yunnan
Otros asuntos
Modalidades de participación en las reuniones
En vista de la situación actual de la prevención de epidemias en China, la empresa facilitará la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas, proponiendo que los accionistas participen en la junta general anual de accionistas a través de la reunión en línea y voten a través de la votación en línea.
Con el fin de organizar mejor la reunión in situ, la empresa sugiere que los accionistas que participan en la reunión de accionistas in situ se registren en la reunión in situ mediante el escaneo de Wechat applet por adelantado. La inscripción para reuniones en vivo está abierta a partir del viernes 29 de abril de 2022.
Método de participación 1: la empresa proporcionará servicios de reunión en línea a los accionistas que se inscriban en la reunión a través de la plataforma en línea, y el enlace de la reunión es:
https://www.yuediaoyan.com./research/index.php/Home/Live/roadshowdetail/id/4674
Modo de participación 2: utilice Wechat para escanear los siguientes códigos QR, de acuerdo con el aviso de autorización para iniciar sesión en “investigación de citas”, seleccione la participación en el sitio o la participación en la red, puede participar en la Junta General de accionistas.
En caso de problemas técnicos, puede ponerse en contacto con: 0755 – 86570817, 13923830994
Ii) recordatorios sobre cuestiones conexas
1. Debido al importante período de prevención y control de la epidemia de neumonía por coronavirus de nuevo tipo en el momento actual, con el fin de cumplir estrictamente los requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia y mantener la salud y la seguridad de los accionistas participantes y los agentes de los accionistas, se sugiere que Los accionistas elijan preferentemente participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. La empresa llevará a cabo la transmisión en vivo de la reunión en línea para facilitar la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas.
2. Los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con los requisitos sobre el terreno para aceptar la verificación de la identidad y el registro de la información, la detección de la temperatura corporal, la presentación de los resultados de las pruebas de ácido nucleico y otras actividades de prevención de epidemias, y no podrán entrar en el lugar de la reunión si tienen síntomas como fiebre o no cumplen los requisitos de prevención y control de epidemias.
3. A fin de garantizar al máximo la salud de los accionistas, los agentes de los accionistas y otros participantes, se recomienda que los accionistas o los agentes de los accionistas en las zonas afectadas por la epidemia y en las zonas de riesgo medio o alto no puedan asistir a la reunión in situ debido a las necesidades de prevención y control de la epidemia voten por Internet.
4. El lugar de celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se encuentra en Kunming. Los accionistas participantes en la reunión deben prestar atención y cumplir con las normas y requisitos de la Declaración, el aislamiento y la observación del Estado de salud durante la prevención y el control de la epidemia. Dado que la situación actual de la prevención y el control de la epidemia y las políticas pueden cambiar en cualquier momento, los accionistas deben confirmar los últimos requisitos de prevención de la epidemia antes de viajar. Los accionistas o agentes de los accionistas pueden consultar la información sobre las zonas de riesgo medio y alto en el sitio web del Consejo de Estado (sitio web: http://bmfw.www.gov.cn./yqfxdjcx/index.html )).
5. If the number of Shareholders or Shareholders agents in the site has reached the limit prescribed by relevant Government Departments according to the Epidemic control requirements on the same day of the Shareholder Meeting, they will enter in accordance with the principle of “First sign in First entry”, the Follow – up Shareholders or Shareholders agents may not be able to enter the site of the meetin Por favor, entienda, apoye y coordine cualquier otro trabajo de prevención de epidemias en el sitio.
6. La empresa
