Código de valores: Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) abreviatura de valores: ST easy Notice No.: 2022 – 035 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Anuncio de la resolución de la 33ª reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos de riesgo importantes:
Los activos netos finales auditados de la empresa en 2020 son negativos, los informes financieros y contables se emiten en un informe de auditoría que no puede expresar opiniones, y las acciones de la empresa se han puesto en práctica con una advertencia de riesgo de exclusión de la lista. La empresa ha revelado el informe anual 2021 de la empresa, los activos netos de la empresa que cotiza en bolsa después de la auditoría al final del período 2021 son – 49716568 millones de yuan, Dahua Certified Public Accountants Company no puede expresar su opinión sobre el informe anual 2021 de la empresa informe de auditoría, las acciones de la empresa entran en contacto con la situación de retirada obligatoria de la lista de Asuntos financieros, se enfrentan a la terminación de la lista, las acciones de la empresa se suspenderán a partir de la fecha de publicación del informe anual.
El 19 de abril de 2022, la empresa recibió el “aviso” emitido por la Comisión Reguladora de valores de China. Los hechos sospechosos de violar la Ley de la empresa son los siguientes: los informes periódicos de 2015 a 2020 contienen registros falsos y omisiones importantes; El informe anual de 2020 no se publicó a tiempo. The Company initially Judges that the Illegal Acts involved by the company in the circular received this time may affect the major Illegal Class of Compulsory Return of the listing of listing Rules of the Shanghai Stock Exchange and Other Rules. El hecho final está sujeto a la conclusión de la decisión sobre sanciones administrativas emitida por la Comisión Reguladora de valores de China.
El 26 de abril de 2022, el precio de cierre de las acciones de la empresa fue de 0,78 Yuan / acción, por debajo de 1 Yuan RMB, las acciones de la empresa pueden tocar el tipo de transacción de la retirada obligatoria de la lista.
La 33ª reunión del 8º Consejo de Administración se celebró del 25 al 26 de abril de 2022 por medio de la comunicación conjunta sobre el terreno, con nueve directores participantes y nueve directores participantes. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y el derecho de sociedades. Esta reunión: En primer lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la corrección de errores contables en el período anterior de la empresa;
Para más detalles, véase el anuncio sobre la corrección de errores contables en el período anterior de la empresa (número de anuncio: 2022 – 037), publicado el mismo día que el presente anuncio.
En la actualidad, la empresa no ha obtenido el informe de verificación especial emitido por la empresa contable sobre esta corrección.
La empresa completará los estados financieros corregidos, las notas a los estados financieros y la divulgación del informe de garantía especial emitido por la empresa contable en el plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En segundo lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la provisión para el deterioro del crédito en 2021; Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la provisión para el deterioro del valor del crédito en 2021 (número de anuncio: 2022 – 039), publicado en la misma fecha que el presente anuncio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En tercer lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de los intereses de penalización del plan de gestión de activos de Yunnan central Venture Investment Co., Ltd.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de los intereses de penalización pagaderos al plan de gestión de activos de Yunnan central Venture Investment Co., Ltd., publicado el mismo día que el anuncio (número de anuncio: 2022 – 040).
El Director Asociado de la propuesta, su Lijun, debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Su Lijun, Director Asociado, considera que las cuestiones relativas a los intereses de penalización se derivan de los contratos pertinentes del plan de gestión de activos, que la empresa debe aplicar estrictamente el acuerdo sobre el cálculo de los intereses de penalización en el plan de gestión de activos pertinente, y que el juicio de los bufetes de Abogados pertinentes No puede utilizarse como base jurídica para reducir los intereses de penalización de las empresas que cotizan en bolsa. Como miembro del Consejo de Administración nombrado por Yunnan central Industry Development Group Co., Ltd., no estoy de acuerdo con el plan de reducción de los intereses de penalización.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe financiero anual de la empresa correspondiente a 2021;
Para más detalles, véase el informe financiero anual de 2021 de la empresa, publicado en la misma fecha que el presente anuncio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado total;
Para más detalles, véase el anuncio relativo a las pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado (número de anuncio: 2022 – 041), publicado el mismo día que el presente anuncio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021;
Para más detalles, véase el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, publicado en la misma fecha que el presente anuncio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa para 2021;
Para más detalles, véase el informe anual de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa 2021, publicado en la misma fecha que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa;
Para más detalles, véase el informe anual 2021 del director independiente de la empresa, publicado en la misma fecha que el presente anuncio.
Esta propuesta es para la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa, publicado en la misma fecha que el presente anuncio, y su resumen.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de no distribuir los beneficios en 2021;
Según la auditoría de Dahua Accounting Firm, el beneficio neto atribuible a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 es de – 713685 millones de yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz es de – 102648.600 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la reserva legal de excedentes de 0,00 millones de yuan se retirará después de deducir el 10% del beneficio neto realizado por la sociedad matriz, y el beneficio no distribuido a principios de año será de – 96602297 millones de yuan, y el beneficio distribuible de ese año será de – 1.0373955 millones de yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y las directrices no. 3 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa
Sobre la base de la situación actual de funcionamiento, la situación financiera, las necesidades de capital y la distribución del desarrollo futuro de la empresa, se han adoptado las siguientes disposiciones para la distribución de los beneficios, como los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, etc.
Dado que los beneficios acumulados no distribuidos de la sociedad matriz son negativos, a fin de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa presentó el plan de distribución de beneficios para 2021: en 2021, la empresa no tiene previsto distribuir los beneficios, ni transferir el Fondo de reserva de capital al capital social y otras formas de distribución.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la garantía externa de la empresa para 2022;
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía externa de la empresa 2022 (número de anuncio: 2022 – 042), publicado el mismo día que el presente anuncio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global anual 2022 a los bancos y otras instituciones financieras;
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global 2022 a los bancos y otras instituciones financieras (número de anuncio: 2022 – 043), publicado el mismo día que el presente anuncio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración y prestaciones de los directores de la empresa para 2022;
Para más detalles sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2021, véase la sección IV del informe anual de la empresa en 2021, titulada “situación de los directores, supervisores y altos directivos”.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, las medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos y las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, el plan anual de remuneración de los directores para 2022 es el siguiente:
El subsidio anual de los directores independientes de la empresa para 2022 será de 137800 Yuan RMB por persona y año antes de impuestos. El Director y Presidente de la empresa, el camarada Shi Shun, como personal directivo superior, recibe su remuneración en la empresa, mientras que otros directores no independientes reciben su remuneración en las unidades afiliadas y no en la empresa.
Todos los directores de este proyecto de ley se abstienen de votar y deben presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022;
Para más detalles sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021, véase la sección IV del informe anual de la empresa en 2021, titulada “situación de los directores, supervisores y personal directivo superior”.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, las medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos, las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, etc., y teniendo en cuenta la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa y el nivel de Remuneración de las empresas que cotizan en bolsa en las industrias pertinentes en las condiciones macroeconómicas, el mercado formula un plan de remuneración razonable y orientado al mercado para los altos directivos. El Comité de evaluación de la remuneración del Consejo de Administración presentará un plan de distribución de la actuación profesional sobre la base de los resultados de la evaluación anual, de conformidad con los objetivos y responsabilidades del personal directivo superior y el logro de los objetivos anuales de funcionamiento y gestión.
El Sr. Shi Shun, Director de la empresa, recibirá la remuneración de la empresa como personal directivo superior, y el Sr. Shi Shun, Director Asociado de la propuesta, se abstendrá de votar.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el plan estratégico para el desarrollo de las acciones comunes durante el 14º plan quinquenal;
El plan estratégico de desarrollo del 14º plan quinquenal tiene por objeto resolver los problemas de la débil base de operaciones, los problemas pendientes de la historia, la falta de un modelo de negocio eficaz, la baja comercialización de los logros de las patentes científicas y tecnológicas y la debilidad del personal de comercialización, etc. en el período del 14º Plan quinquenal, la empresa se centrará en la industria principal y se centrará en la industria, con la Misión de “hacer que las transacciones sean abiertas y justas y que los datos sean creíbles y visibles”. Con la visión de “convertirse en una empresa líder y líder de la industria en el desarrollo seguro de la cadena de suministro de la cadena industrial regional”, adhiriéndose a los valores de “honestidad, apertura, innovación y dedicación al trabajo”, la empresa se integra activamente en el patrón de desarrollo de la provincia de Yunnan, Se integra profundamente en el nuevo patrón de desarrollo de “el gran ciclo de China como el cuerpo principal y la promoción mutua del doble Ciclo Internacional de China”, y toma la iniciativa en servir al desarrollo de alta calidad de la cadena de suministro de la cadena industrial de la provincia de Yunnan. Promover gradualmente el desarrollo de la seguridad de la cadena de suministro de la cadena industrial regional, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, reducir los costos de funcionamiento, centrarse en la distribución de la innovación científica y tecnológica de la cadena de suministro de la cadena industrial, los servicios financieros de la cadena de suministro de la cadena Industrial, la inversión de la cadena de suministro de la cadena industrial, etc., y formar la competitividad básica de la cadena de suministro de la cadena industrial regional de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la nota especial sobre la exclusión de la lista;
Para más detalles, véase la “declaración especial de la empresa sobre la retirada de la lista” publicada el mismo día que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el martes 17 de mayo de 2022. Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no. 2022 – 044), publicada el mismo día que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la nota especial de la Junta de Síndicos sobre los informes de auditoría en los que no se pueden expresar opiniones;
Para más detalles, véase la nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría en el que no se pueden expresar opiniones, publicada el mismo día que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, publicado en la misma fecha que el presente anuncio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría del control interno de las opiniones negativas;
Para más detalles, véase la nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría del control interno de las opiniones negativas, publicada el mismo día que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
21. Examinó y aprobó el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022 y su texto;
Para más detalles, véase el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa y su texto, publicado en la misma fecha que el presente anuncio. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Gestión visible de la cadena de suministro
