Jihua Group Corporation Limited(601718)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Jihua Group Corporation Limited(601718) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y Otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras disposiciones y requisitos pertinentes, con una actitud responsable hacia la empresa y todos los accionistas, El principio de la protección efectiva de los intereses de los accionistas minoritarios, el cumplimiento diligente y concienzudo de las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes, la asistencia activa a la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y los comités profesionales y otras reuniones pertinentes, dar pleno juego a sus propias ventajas profesionales, examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes imparciales y objetivas sobre cuestiones conexas, garantizar el cumplimiento legítimo de los procedimientos de divulgación, el contenido real y exacto. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Nuestra primera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 21 de enero de 2021, fue elegida Directora independiente de la Quinta Junta Directiva. El número de directores independientes de la empresa no será inferior a un tercio del número total de directores, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. El Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de auditoría y gestión de riesgos se establecen en el Consejo de Administración de la empresa.
Como directores independientes, contamos con cualificaciones y capacidades profesionales, hemos acumulado una rica experiencia en el campo profesional, y hemos hecho juicios independientes sobre las propuestas examinadas por el Consejo de Administración de la empresa desde un punto de vista objetivo e imparcial. Desde que asumimos el cargo, nosotros mismos y mis familiares inmediatos, las principales relaciones sociales no trabajamos en la empresa o sus empresas afiliadas, no tenemos acciones directas o indirectas de la empresa, no hay influencia en la independencia. Nuestros antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajos a tiempo parcial son los siguientes:
Sr. Xu Jian: varón, nacido en 1961, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. Licenciado en materiales poliméricos en la Universidad de Sichuan, tiene la calificación de director independiente de la bolsa de Shanghai. Profesor del Instituto de tecnología química de Beijing; Postdoctoral, Associate Researcher, Researcher, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Professor, University of Chinese Academy of Sciences. Ha sido experto o Jefe de grupo de expertos en nuevos materiales del plan nacional 863 del 15º, 11º y 12º plan quinquenal; Expertos del Grupo de expertos en genética de materiales clave del Plan Nacional de Ciencia y tecnología; Vicepresidente de la sociedad china de investigación de materiales, Vicepresidente de la sociedad china de materiales compuestos, Secretario General Adjunto de la sociedad química de Beijing y Presidente de la Organización Internacional de Normalización ISO / tc202. En 2002, los beneficiarios del subsidio especial del Consejo de Estado fueron elegidos en 2004 como el primer grupo de talentos nacionales del proyecto de talentos del nuevo siglo, el Fondo Nacional para la juventud destacada en 2005 y los excelentes trabajadores científicos y tecnológicos nacionales en 2016. Actualmente es profesor especial de la Universidad de Shenzhen; Expert of the Advisory Committee of national experts on the Development of New Material Industry (State Council / Ministry of Industry and Information); Expert of the National Advisory Committee of Strategic Emerging Industries (ndrc). También es director independiente, director independiente, director independiente, director independiente de Shenzhen ZTE New Materials Technology Co., Ltd.
Mr. Zhang Jide: Male, Born in 1969, Chinese Nationality, without Overseas Residence right. Doctor en Administración, postdoctoral, con la calificación de director independiente de la bolsa de Shanghai. Actualmente trabaja como profesor y supervisor de doctorado en la Universidad de Comercio e Industria de Beijing, especializado en la enseñanza y la investigación científica en el control interno de las empresas, la gobernanza empresarial y la gestión financiera basada en la información. Personal Directivo Nacional de contabilidad; Diez de las mejores escuelas de negocios más populares de China; Excelente miembro del Partido Comunista de Beijing; Secretario General Adjunto de la Asociación China de gestión financiera de las empresas, Vicepresidente del Comité de expertos y Vicepresidente especial; Director Adjunto del Comité Editorial de investigación sobre gestión financiera; Editor of China Accounting Research and Education; Chief Expert of China Fund Management Think Tank (cmttc) Co – operative Unit; Director del Comité Estratégico del Ministerio de educación; Kingdee International Software Group Contracting Experts; Profesor Adjunto del Comité de capacitación de la Asociación China de contadores generales; Senior member of the Professional Committee of the Chinese Accounting Society; Comentarista a largo plazo de la columna “Bulletin Challenge” de CCTV Securities Consulting Channel. He also served as Independent Director and Independent Director of Inner Mongolia North Heavy Vehicle Co., Ltd.
Sr. Lu yehu: varón, nacido en 1986, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. Doctor en diseño de vestuario e ingeniería con la calificación de director independiente de la bolsa de Shanghai. Actualmente es Director Adjunto, profesor y supervisor de doctorado del Departamento de diseño e ingeniería de prendas de vestir de la escuela de ingeniería textil y de prendas de vestir de la Universidad de Suzhou. También es miembro del Comité Técnico Nacional de normalización de textiles para el hogar, miembro del Comité Técnico Nacional de normalización de prendas de vestir y miembro del Grupo de Trabajo sobre prendas inteligentes, miembro del Comité Técnico de normalización de prendas de vestir textiles de Jiangsu, Director Adjunto del Comité de Ciencia Popular de la sociedad de ingeniería textil de Jiangsu, experto de la alianza estratégica para la innovación tecnológica de la industria de equipos de rescate de emergencia y director independiente.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021 asistimos a diez reuniones del Consejo de Administración y a dos reuniones de la Junta General de accionistas. Participamos activamente en las reuniones del Consejo de Administración, desempeñamos concienzudamente, de manera responsable y de conformidad con la ley las responsabilidades de los directores independientes, ejerciendo plenamente nuestras propias ventajas, examinando cuidadosamente diversas propuestas y emitiendo opiniones de deliberación de manera independiente, profesional y responsable.
Creemos que la convocación del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales y que las cuestiones importantes cumplen los procedimientos de examen y aprobación pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes. En la reunión, deliberamos seriamente sobre las propuestas del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, debatimos activamente con otros directores y presentamos propuestas de racionalización, ejercimos prudentemente nuestro derecho de voto y votamos a favor de todas las propuestas, sin votos en contra ni abstenciones, sobre la base de los principios de diligencia, pragmatismo, buena fe y responsabilidad, y salvaguardando los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Asistimos a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, y no se propuso convocar el Consejo de Administración. No se ha presentado ninguna solicitud al Consejo de Administración para convocar una junta general extraordinaria de accionistas; No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
La participación en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Participación en la Junta de accionistas participación en la Junta General independencia de los directores este año los directores deben estar presentes en persona en la comunicación nombre de los accionistas participación continua de los directores asistencia a la ausencia de dos reuniones no pro – junta general número de veces más número de veces desde la participación Debate numérico
Xu Jian es 10 10 9 0 no 0
Zhang Jide es 10 10 4 0 no 1
Luyehu es 10 10 7 0 no 2
La participación en los comités especiales de la Junta en 2021 será la siguiente:
Número de reuniones del Comité de remuneración y evaluación del Comité de gestión de riesgos
Xu Jian 9 2 4 3 –
Zhang Jide 4 – 3 1
Luyehu 7 2 4 – 1
Ii) otros casos de desempeño de funciones
En 2021, de acuerdo con la Organización del trabajo del Consejo de Administración, participamos en el seminario del 14º plan quinquenal y en el seminario de estrategia de desarrollo de la empresa, etc., y discutimos profundamente con otros directores y gerentes sobre la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, los problemas actuales, la dirección futura del desarrollo, la prevención y el control de riesgos, etc., y presentamos algunas sugerencias y sugerencias de nuestra propia experiencia y campo profesional.
Al mismo tiempo, además de expresar nuestras opiniones en el Consejo de Administración, damos pleno juego a las ventajas de los antecedentes profesionales, hacemos sugerencias al Consejo de Administración sobre los principales proyectos de investigación científica de la empresa, y nos comunicamos profundamente con la dirección para promover eficazmente el proceso del proyecto de la empresa.
Cooperación de la empresa con el director independiente
Como director independiente de la empresa, el equipo de gestión de la empresa puede mantener una comunicación oportuna con nosotros, ayudarnos a entender la dinámica de producción y gestión de la empresa, obtener la información necesaria para hacer un juicio independiente. Al mismo tiempo, antes de cada reunión de la Junta y las reuniones conexas, la empresa organizó cuidadosamente la preparación de los materiales de la reunión, la comunicación detallada antes de la reunión, para nuestro trabajo proporcionó un buen apoyo.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
En 2021, examinamos la propuesta de firma de un acuerdo de servicios financieros entre la empresa y la nueva empresa financiera Jihua Group Corporation Limited(601718) \ Las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, los métodos de transacción y los precios se ajustan a las normas del mercado, el comportamiento de la transacción es propicio para la producción y el funcionamiento de todas las Partes en la transacción y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas.
Garantía externa y ocupación de fondos
En 2021, como director independiente, examinamos la propuesta de la empresa Jihua 3517 de proporcionar garantías crediticias a la empresa Jihua Yueyang New Material Company. Creemos que esta vez la filial de propiedad total de la empresa garantiza a su filial de control, la empresa tiene suficiente control sobre ella, puede supervisar y gestionar eficazmente su funcionamiento, y Esta garantía es beneficiosa para mejorar la capacidad de gestión y ampliar la escala de Negocios de la empresa Yueyang New Material Company. De acuerdo con la estrategia de desarrollo de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Al mismo tiempo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y de conformidad con las medidas de gestión de la empresa para evitar que las partes vinculadas ocupen los fondos de las empresas que cotizan en bolsa, supervisamos estrictamente la gestión de las transacciones de fondos de Las partes vinculadas de la empresa para evitar que las partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa sin fines de lucro. En 2021, la empresa no tendrá accionistas controladores ni partes vinculadas que ocupen fondos no operativos.
Cambios en los proyectos de recaudación de fondos y utilización de los fondos recaudados
En 2021, examinamos la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos. Creemos que la empresa puede utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados, reducir los costos financieros de la empresa, no afectar el funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no hay cambios en la inversión de los fondos recaudados, que perjudican los intereses de los accionistas de la empresa, y emitió una opinión independiente de acuerdo.
Durante el período que abarca el informe, supervisamos la aplicación efectiva del sistema de gestión de la recaudación de fondos y el acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos. La empresa no tiene ninguna situación en la que el uso de los fondos recaudados se modifique encubiertamente mediante promesas, préstamos confiados u otros medios, ni en la que los fondos recaudados sean ocupados o malversados por los accionistas controladores, los controladores reales, etc.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
En 2021, participamos en cuatro comités de nombramientos, examinamos la información pertinente sobre los candidatos a directores, directores generales, directores generales adjuntos, contadores generales y secretarios de la Junta de Síndicos, examinamos los procedimientos de nombramiento y nombramiento de los directores no independientes y altos directivos propuestos, y opinamos que las calificaciones y los procedimientos de nombramiento son legítimos y conformes, y expresamos opiniones independientes de acuerdo. Al mismo tiempo, hemos examinado el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2020, que se basa en el desempeño de las funciones del personal directivo superior y los resultados de la evaluación del desempeño, de conformidad con la situación real. El plan se refiere a la situación de desarrollo de la empresa en los últimos años y al nivel salarial de los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, y combina estrechamente los beneficios reales de funcionamiento de la empresa.
Previsión del desempeño
En 2021, la empresa publicó la previsión de resultados para 2020, creemos que la preparación y publicación de la previsión de resultados de la empresa se ajusta a las normas pertinentes de gestión de la divulgación de información, el contenido es verdadero, preciso y completo.
Empleo de empresas de contabilidad
En 2021, mediante el examen y la evaluación de la labor de la empresa contable Dahua en 2020, aprobamos y emitimos opiniones independientes sobre la renovación de la empresa como entidad de auditoría financiera y entidad de auditoría de control interno de la empresa en 2021. Los contadores públicos certificados que cumplan las tareas de auditoría y garanticen la calidad de la auditoría podrán aplicar seriamente las leyes, reglamentos, normas y políticas pertinentes en materia de auditoría financiera y de control interno, y tendrán la capacidad de realizar la auditoría financiera anual y la auditoría de control interno de la empresa y la experiencia práctica.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
El plan de distribución de beneficios para 2020 presentado por la empresa se ajusta a la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y tiene en cuenta la situación real de funcionamiento de la empresa y las necesidades futuras de desarrollo a largo De conformidad con los intereses a largo plazo de todos los accionistas, incluidos los accionistas minoritarios, no hay casos de daños intencionales a los intereses de los accionistas.
Viii) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus accionistas controladores cumplieron los compromisos contraídos en el momento de la inclusión en la lista. Después de la verificación, creemos que el accionista mayoritario de la empresa ha cumplido los compromisos pertinentes y no ha encontrado ninguna violación de los compromisos.
