Código de valores: Jihua Group Corporation Limited(601718) abreviatura de valores: Jihua Group Corporation Limited(601718) número de anuncio: p 2022 – 003 Jihua Group Corporation Limited(601718)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La undécima reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 25 de abril de 2022 en la Sala 2 del piso 29 de la Sede de la empresa. La reunión se celebrará mediante votación in situ y comunicación. La reunión fue presidida por el Presidente Wu tongxing y asistieron a la reunión todos los ocho directores. Los miembros de la Junta de supervisores y otros altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el orden del día que figura en el anuncio de la reunión, y la convocación de la reunión, el número de directores presentes en la reunión y los procedimientos de convocación se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad. Tras deliberar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el informe, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales de 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe anual 2021 y el resumen del informe se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio público sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles sobre el informe, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El informe especial de verificación emitido por UBS Securities Co., Ltd. Y el informe de verificación emitido por Dahua Accounting firm se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Anuncio publicado el mismo día.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cantidad real de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 4 abstenciones.
Al examinar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas, los directores afiliados Wu tongxing, Chen Xiangdong, Yang dajun y Shi Junlong se abstuvieron de votar. El director independiente ha aprobado y emitido opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio público sobre la cantidad real de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el informe de evaluación del control interno.
Para más detalles sobre el informe, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe de evaluación del control interno para 2021 publicado públicamente.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría interna 2021 y el plan anual de auditoría interna 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de la auditoría interna. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
10. Examinar y aprobar la propuesta de renovación del nombramiento de Dahua CPA como entidad de auditoría financiera y entidad de auditoría de control interno de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
The Independent Directors have made a pre – Approval and expressed their agreed Independent Opinion on this matter.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de gestión del cumplimiento 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría y gestión de riesgos del Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles sobre el informe, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría y gestión de riesgos del Consejo de Administración en 2021, publicado públicamente.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de directores sobre la labor realizada en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el informe, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Public Disclosure of the work report of the Board of Directors for the year 2021.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se acordó que los tres directores independientes informaran a la Junta General de accionistas.
Para más detalles sobre el informe, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Public Disclosure Report of the Independent Director for 2021.
Examen y aprobación de la propuesta relativa a la formulación de las medidas administrativas para la autorización del Consejo de Administración. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examinar y aprobar las medidas provisionales para la remuneración de los directores independientes y el plan anual de remuneración de los directores independientes para 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 3 abstenciones.
Las normas de remuneración de los directores independientes son las siguientes: en principio, la remuneración de los directores independientes se determina como 180000 Yuan / año antes de impuestos, se calcula y distribuye de acuerdo con el tiempo de servicio y la remuneración se administra bajo la autoridad del Departamento de recursos humanos de la empresa.
Sobre la base de las normas anteriores, la remuneración de los directores independientes en 2021 se calcula y determina en 170000 Yuan / persona.
Al examinar el proyecto de ley, los directores asociados Xu Jian, Zhang Jide y Lu yehu se abstuvieron de votar.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
17. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de pago de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the Bill.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con una empresa financiera.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 4 abstenciones.
Al examinar el proyecto de ley, los directores afiliados Wu tongxing, Chen Xiangdong, Yang dajun y Shi Junlong se abstuvieron de votar. The Independent Directors have made a pre – Approval and expressed their agreed Independent Opinion on this matter.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre esta cuestión, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio público sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros y transacciones conexas con una nueva sociedad financiera limitada.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de las transacciones conexas con empresas financieras.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 4 abstenciones.
Al examinar el proyecto de ley, los directores afiliados Wu tongxing, Chen Xiangdong, Yang dajun y Shi Junlong se abstuvieron de votar. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
Para más detalles sobre el informe, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Public disclosed Risk Assessment Report of Financial Business occurring in Jihua Group Corporation Limited(601718) and Emerging Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Limited Company.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de gestión de riesgos para las transacciones conexas con empresas financieras.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 4 abstenciones.
Al examinar el proyecto de ley, los directores afiliados Wu tongxing, Chen Xiangdong, Yang dajun y Shi Junlong se abstuvieron de votar. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
Para más detalles sobre el plan, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Public disclosure “The risk Disposal Plan for Financial Business between Jihua Group Corporation Limited(601718) and Emerging Jihua Group Corporation Limited(601718) Financial Limited Company”.
21. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos procedentes de la recaudación parcial de acciones de bancos no públicos de desarrollo.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre esta cuestión, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio público sobre la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación parcial de fondos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el registro y la emisión de instrumentos de financiación de la deuda.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre esta cuestión, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio público sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda.
23. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la estrategia y el plan de desarrollo del 14º plan quinquenal de las acciones internacionales de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre esta cuestión, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) La estrategia de desarrollo y el esbozo de planificación del 14º plan quinquenal se publicaron públicamente.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de inversiones para 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el programa presupuestario anual 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El informe completo de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022 figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021 en un plazo determinado.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Entre las propuestas mencionadas, las propuestas 2, 3, 4, 10, 13, 16, 18, 21 y 22 se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y la propuesta 14 se presentará a la Junta General de accionistas.
En vista de las necesidades generales de la Organización del trabajo de la empresa, la empresa tiene la intención de convocar la Junta General de accionistas a tiempo, y autoriza al Presidente de la empresa a decidir el tiempo específico para convocar la Junta General de accionistas, la empresa publicará por separado la convocatoria de la Junta General de accionistas y Los anuncios pertinentes de acuerdo con la organización general del trabajo.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de abril de 2002
