Jihua Group Corporation Limited(601718)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
2021 es el primer año en que la Quinta Junta de supervisores de la empresa asume sus funciones y lleva a cabo su labor. De conformidad con las responsabilidades encomendadas a la Junta de supervisores por el derecho de sociedades y los estatutos, el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 se presenta como sigue.
Desarrollo de la labor de la Junta de supervisores
Asistir a las reuniones in situ del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas sin derecho a voto, ejercer el poder de supervisión y el derecho a saber sobre el Consejo de Administración de la empresa, supervisar la participación y ejecución de los directores y altos directivos en la adopción de decisiones de la empresa de conformidad con la Ley de sociedades, e instar a los directores y altos directivos a que desempeñen sus funciones concienzudamente.
Supervisar las actividades de producción y gestión de la empresa, y considerar que el equipo directivo de la empresa puede cumplir concienzudamente las resoluciones del Consejo de Administración de la empresa, y no se han encontrado irregularidades en el funcionamiento de la empresa.
Iii) Reunión de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores celebrará cuatro reuniones en 2021. La reunión se celebró de la siguiente manera:
1. Primera reunión de la Quinta Junta de supervisores
La primera reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 21 de enero de 2021 y el Sr. Huang mengkui fue elegido Presidente de la Quinta Junta de supervisores.
2. Segunda Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa celebró la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores el 28 de abril de 2021 y examinó y votó a favor de los siguientes temas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020 y acordar presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de 2020 y considerar que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de 2020 se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2020 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2020 puede reflejar de manera veraz, exacta y completa el funcionamiento y la situación financiera de la empresa en 2020.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras finales de 2020.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, que considera que el plan de distribución de beneficios para 2020 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años, teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento de La empresa y las necesidades futuras de desarrollo a largo plazo, es propicio para garantizar el desarrollo saludable a largo plazo de la empresa y redunda en interés de todos los accionistas.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el importe real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y el importe total acumulado de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2021, y considerar que el proyecto de ley refleja el principio de las transacciones justas y no perjudica los intereses de la empresa.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, y considerar que, en la gestión de los fondos recaudados, la empresa puede aplicar las medidas de gestión de los fondos recaudados de conformidad con los requisitos de las medidas de gestión de los fondos recaudados y utilizar Los fondos recaudados de conformidad con el plan del proyecto y los procedimientos de examen y aprobación de la adopción de decisiones, y que no existe ninguna violación del uso de los fondos recaudados.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno para 2020, que puede reflejar con precisión la situación actual de la construcción y aplicación del control interno de la empresa.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021 y considerar que el proceso de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe del primer trimestre de 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe puede reflejar de manera veraz, exacta y completa la situación operacional y financiera de la empresa en el primer trimestre de 2021.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) \
3. Tercera Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa celebró la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores el 26 de agosto de 2021 y examinó y votó a favor de los siguientes temas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe semestral 2021, el autor considera que el informe refleja de manera veraz, exacta y completa la situación operacional de la empresa en el primer semestre de 2021.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el semestre de 2021, se considera que, en la gestión de los fondos recaudados, la empresa puede aplicar el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con el plan del proyecto y el procedimiento de aprobación de la adopción de decisiones, y utilizar los fondos recaudados de manera normalizada, sin utilizar los fondos recaudados en violación de las normas.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo, el autor considera que el uso de los fondos recaudados ociosos de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2017 que no excedan de 1.000 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de Trabajo puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los gastos financieros y los costos de funcionamiento, y que no hay ningún cambio encubierto en la dirección en que se utilizan los fondos recaudados, No afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado. Es posible que la empresa utilice parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, lo que es beneficioso para salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas, y está de acuerdo en que la empresa utilice parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos de la empresa.
4. Cuarta Reunión de la Quinta Junta de supervisores
En la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 22 de octubre de 2021, la empresa examinó y votó a favor del proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021, y consideró que el informe reflejaba de manera veraz, precisa y completa las condiciones de funcionamiento de la empresa en el tercer trimestre de 2021.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa en 2021
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, mediante la supervisión de los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, la Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la empresa puede funcionar de conformidad con la ley en estricta conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y otras leyes, reglamentos y sistemas pertinentes. Las principales decisiones empresariales de la empresa son razonables, los procedimientos son legales y eficaces, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto; En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa pueden aplicar escrupulosamente las leyes y reglamentos nacionales, los Estatutos de la empresa y las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, ser fieles a sus funciones, diligentes y responsables, cumplir sus obligaciones y seguir adelante. No se encontró que los directores o altos directivos de la empresa violaran las leyes, reglamentos, estatutos o perjudicaran los intereses de los accionistas y la empresa en el desempeño de sus funciones.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó y examinó cuidadosamente los estados contables y los datos financieros de la empresa, y consideró que la preparación de los estados financieros de la empresa se ajustaba al sistema de contabilidad de las empresas y a las normas de contabilidad de las empresas.
El informe financiero de la empresa para 2020 puede reflejar realmente la situación financiera y los resultados de la operación de la empresa. El informe de auditoría de “opinión estándar sin reservas” emitido por Dahua Accounting firm es objetivo y justo.
Comprobar el uso real de los fondos recaudados por las empresas y los fondos recaudados por los bonos corporativos
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el uso de los fondos recaudados por la empresa y los fondos recaudados por los bonos corporativos. La Junta de supervisores considera que, en la gestión y utilización de los fondos recaudados, la empresa puede gestionar y utilizar los fondos recaudados de conformidad con los requisitos del “sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados”, utilizar los fondos recaudados de conformidad con el plan del proyecto y los procedimientos de aprobación de la adopción de decisiones, pagar los intereses de los fondos recaudados de los bonos corporativos a tiempo, y no hay casos en que los fondos recaudados sean ocupados o malversados por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas.
Iv) transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020 y llegó a la conclusión de que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa reflejaban el principio de equidad en el mercado y pertenecían a las actividades comerciales normales de la empresa, y no se había encontrado ningún daño a los intereses de la empresa y los accionistas.
Informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020
La Junta de supervisores examinó el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020. La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de evaluación del control interno refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas. La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la empresa puede cumplir seriamente las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas y no ha cometido ningún acto perjudicial para los intereses de los accionistas.
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de supervisión en estricta conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, reforzará la supervisión de la producción y el funcionamiento, la gestión financiera, las transacciones conexas, la construcción y aplicación del sistema de control interno y protegerá activamente los intereses de La empresa, los accionistas y el personal; Supervisar el desempeño de las funciones del Consejo de Administración y del personal directivo superior de conformidad con la ley, supervisar e instar a la empresa a que siga mejorando la estructura de Gobierno de las personas jurídicas y el nivel de Gobierno de conformidad con los requisitos del sistema empresarial moderno; Seguir fortaleciendo la aplicación de la función de supervisión, desempeñar concienzudamente sus funciones, asistir a la Junta de directores de la empresa sin derecho a voto y supervisar oportunamente las principales cuestiones de adopción de decisiones y la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa, a fin de salvaguardar mejor los derechos e intereses de los accionistas; La Junta de supervisores seguirá manteniendo la comunicación con las instituciones de auditoría interna y externa, intensificando la supervisión e Inspección financieras de las empresas, fortaleciendo la supervisión de la divulgación de información, instando a las empresas a que revelen información de manera normalizada, oportuna y objetiva, de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras pertinentes, instando a las empresas a que fortalezcan la construcción del sistema de control interno, prevengan los riesgos operacionales y mantengan aún más los intereses de las empresas y los accionistas.
Junta de supervisores 27 de abril de 2022
