Código de valores: Jihua Group Corporation Limited(601718) abreviatura de valores: Jihua Group Corporation Limited(601718) número de anuncio: p 2022 – 004 Jihua Group Corporation Limited(601718)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La Quinta Reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 25 de abril de 2022 en la Primera Sala de conferencias del piso 29 de la Sede de la empresa. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Huang mengkui, Liu haiquan y Teng lianyue. La reunión se celebrará de conformidad con el orden del día establecido en el anuncio de la reunión, y la convocación de la reunión, el número de supervisores que asistan a la reunión y los procedimientos para la celebración de la reunión se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad. Tras deliberar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido del informe figura en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa. El contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar de manera veraz, exacta y completa el funcionamiento y la situación financiera de la empresa en 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa No. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, y los Estatutos de la empresa. Teniendo en cuenta el funcionamiento real de la empresa y las necesidades futuras de desarrollo a largo plazo, es beneficioso para garantizar el desarrollo saludable a largo plazo de la empresa y redunda en interés de todos los accionistas.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”. La Junta de supervisores considera que, en la gestión de los fondos recaudados, la empresa puede cumplir los requisitos de las “medidas de gestión de los fondos recaudados”, utilizar los fondos recaudados de conformidad con el plan del proyecto y los procedimientos de examen y aprobación de la adopción de decisiones de manera normalizada, y que no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cantidad real de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
La Junta considera que el proyecto de ley refleja el principio de trato justo y no perjudica los intereses de la empresa.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021.
La Junta de supervisores considera que el informe puede reflejar con precisión la situación actual de la construcción y aplicación del control interno de la empresa. Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con una empresa financiera.
La Junta de supervisores considera que la firma del Acuerdo de servicios financieros satisface las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, que las transacciones siguen los principios de equidad y equidad, que los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y que no Hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos procedentes de la recaudación parcial de acciones del Banco no público de desarrollo. La Junta de supervisores considera que el contenido y los procedimientos de las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos de trabajo recaudados en esta parte de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, facilitan a la empresa mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, se ajustan a la estrategia de desarrollo de la empresa y a los requisitos de desarrollo de alta calidad, y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa. El contenido y el formato del informe del primer trimestre de 2022 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe puede reflejar de manera veraz, exacta y completa la situación operacional y financiera de la empresa en el primer trimestre de 2022.
Votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
27 de abril de 2002
