Director independiente
Las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión del 5º Consejo de Administración, de conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de la empresa, hemos examinado las propuestas examinadas en la 11ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa con una actitud seria y responsable. Sobre la base de un juicio independiente, se formulan las siguientes observaciones:
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
En nuestra opinión, el plan de distribución de beneficios 2021 propuesto por la empresa se ajusta a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre dividendos en efectivo, a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, se basa en la consideración general de la situación real de funcionamiento de la empresa y Las necesidades futuras de desarrollo a largo plazo, se ajusta a los intereses a largo plazo de todos los accionistas, incluidos los accionistas minoritarios, y no existe ningún daño intencional a los intereses de los accionistas. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la cantidad real de transacciones cotidianas relacionadas en 2021 y la cantidad prevista de transacciones cotidianas relacionadas en 2022
1. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 reflejan el principio de igualdad y voluntariedad, el precio de transacción es justo y razonable, la transacción se ajusta a los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas.
2. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 se basan en las transacciones cotidianas con partes vinculadas efectivamente realizadas por la empresa en 2021 y en una previsión razonable de las actividades normales de producción y funcionamiento, y los métodos de transacción y los precios se ajustan a las normas del mercado, sin perjuicio de los intereses de la Empresa y otros accionistas.
3. Al examinar el proyecto de ley, los directores afiliados Wu tongxing, Chen Xiangdong, Yang dajun y Shi Junlong se abstuvieron de votar. El procedimiento de examen y adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa sobre las transacciones conexas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones, etc., y a los Estatutos de la empresa.
Creemos que la cantidad real de transacciones cotidianas relacionadas en 2021 y la cantidad estimada de transacciones cotidianas relacionadas en 2022 de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, el modo de transacción y la fijación de precios se ajustan a las normas del mercado, el comportamiento de transacción es propicio para la producción y el funcionamiento de la empresa, y estamos de acuerdo con la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Creemos que el “Informe de evaluación del control interno 2021” de la empresa refleja objetiva y exhaustivamente la situación real del control interno de la empresa y que el sistema de control interno cumple los requisitos pertinentes de la autoridad reguladora de valores. Estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno 2021. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, cada sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de supervisión y las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, el sistema de control interno de la empresa puede aplicarse eficazmente.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Dahua CPA como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno de la empresa en 2022
Creemos que, tras la verificación, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de auditoría para participar en las actividades relacionadas con los valores y los futuros, está familiarizado con las normas y políticas nacionales pertinentes en materia de contabilidad financiera, tiene la capacidad de completar las tareas de auditoría y garantizar la calidad de la Auditoría, y puede aplicar seriamente las leyes, reglamentos, normas y políticas pertinentes en materia de auditoría financiera y de control interno. Tener la capacidad de realizar la auditoría financiera anual y la auditoría de control interno de la empresa y la experiencia práctica. Mediante el examen y la evaluación de su labor en 2021, acordamos que Dahua CPA (Special general Partnership) sería la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022.
Proyecto de ley sobre el plan de compensación de los ejecutivos de la empresa para 2021
Creemos que el “Plan de compensación ejecutiva 2021” se basa en el desempeño de las funciones y los resultados de la evaluación de la actuación profesional de los ejecutivos, y se ajusta a la situación real. El plan se refiere a la situación de desarrollo de la empresa en los últimos años y al nivel salarial de los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, y se combina estrechamente con los beneficios reales de funcionamiento de la empresa, el plan es práctico y razonable, y estamos de acuerdo con el plan de pago de los altos directivos de la empresa para 2021. Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con una empresa financiera
Creemos que la firma del Acuerdo de servicios financieros es beneficiosa para ampliar el alcance de las instituciones financieras cooperativas y satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa. Las transacciones siguen los principios de equidad y equidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados. Al examinar la propuesta, los directores asociados Wu tongxing, Chen Xiangdong, Yang dajun y Shi Junlong se abstuvieron de votar. El procedimiento de examen y aprobación de las transacciones conexas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y estamos de acuerdo con la propuesta.
Proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de las transacciones conexas con empresas financieras
Después de revisar el informe de evaluación de riesgos de Jihua Group Corporation Limited(601718) \ \ \ \
Proyecto de ley sobre el plan de gestión de riesgos para las transacciones conexas con empresas financieras
Como institución financiera no bancaria, Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) El plan de gestión de riesgos de Jihua Group Corporation Limited(601718) \ \ \
Proyecto de ley sobre el anuncio de la reposición permanente de los fondos líquidos procedentes de la recaudación parcial de acciones de bancos de desarrollo no públicos
Creemos que la decisión de la empresa de reponer permanentemente parte de los fondos recaudados es una decisión prudente, teniendo en cuenta el entorno del mercado y la estrategia de desarrollo de la empresa, que es beneficiosa para reducir el riesgo de inversión de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y no perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. La cuestión de la reposición permanente de los fondos líquidos ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones de los Estatutos de las empresas. Estamos de acuerdo en que esta parte de la recaudación de fondos de la empresa complementará permanentemente los asuntos de liquidez. (esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos)
Xu Jian Zhang Jide Lu yehu
25 de abril de 2002
