Código de valores: Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) abreviatura de valores: ST West Region Bulletin No.: 2022 – 023 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 26 de abril de 2022 se celebró la novena reunión del sexto Consejo de Administración y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el viernes 20 de mayo de 2022. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La información pertinente de la Junta se anunciará como sigue:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras la deliberación y aprobación de la novena reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y el procedimiento de convocatoria de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, 20 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 20 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo II).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (H ttp://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 16 de mayo de 2022 (lunes)
7. Participantes en la reunión
A partir del cierre de la tarde de la fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Reunión y participe en la votación, el agente del propietario de las acciones no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de conferencias del cuarto piso, empresa 229 junggar Road, Fukang, Xinjiang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Nombre del proyecto de ley
Las columnas pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
6.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Proyecto de ley
7.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
8.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad y modificación de los Estatutos
Sobre el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la permanencia de los fondos ahorrados
9.00 √
Proyecto de ley sobre la prórroga de los proyectos de inversión de capital circulante suplementario y parte de los fondos recaudados
10.00 proyecto de ley sobre el sistema de gestión de las donaciones externas
11.00 proyecto de ley sobre la absorción y fusión de filiales de propiedad total
Los directores independientes de la empresa serán declarados en la junta general anual de accionistas de 2021.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la novena reunión del sexto Consejo de Administración o en la octava reunión del sexto Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Con el fin de respetar los intereses de los pequeños y medianos inversores y mejorar la participación de los pequeños y medianos inversores en las resoluciones de la Junta General de accionistas de la empresa, la empresa contará por separado el voto de los pequeños y medianos accionistas y revelará públicamente los resultados del recuento de votos. Los accionistas minoritarios se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
La propuesta anterior 8.00 debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas, y otras propuestas deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes En la Junta General de accionistas.
Modalidades de registro de conferencias
1. Fecha de registro: miércoles 18 de mayo de 2022, de las 10.00 a las 13.00 horas; 16.00 a 19.00 horas
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa no. 229, junggar Road, Fukang, Xinjiang
3. Método de registro: registro in situ, por carta o correo electrónico.
Registro de los accionistas de la persona jurídica: el representante legal de los accionistas de la persona jurídica deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, el certificado de representante de la persona jurídica y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de Registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar un poder notarial y una tarjeta de identidad de la persona jurídica que asista a la reunión.
Registro de accionistas de personas físicas: los accionistas de personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad, certificados de participación y tarjetas de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá poseer la tarjeta de identidad y el poder notarial.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico de acuerdo con los documentos anteriores. La Carta debe ser entregada a la empresa antes de las 19: 00 p.m. del 18 de mayo de 2022 (la fecha de registro de la Carta está sujeta al matasellos local, por favor indique la palabra “Junta General de accionistas”). La Carta debe ser enviada a: No. 229 junggar Road, Fukang, Xinjiang, código postal: 831500, la empresa no acepta el registro telefónico.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otras consideraciones
1. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Yang Xiaohong
Tel: 0994 – 3225611
Correo electrónico: [email protected].
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
3. Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y llegar a la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión para tramitar los procedimientos de registro.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la Sexta Junta de Síndicos;
2. Resolución de la octava reunión de la Sexta Junta de supervisores.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas
Se anuncia por la presente.
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Junta Directiva
27 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350859
2. Abreviatura de la votación: votación en las regiones occidentales
3. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación, de acuerdo, en contra y abstenerse.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 20 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet será cualquier tiempo entre las 9.15 y las 15.00 horas del 20 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) :
¿Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representar a la empresa en la junta general anual de accionistas 2021 de Westland Tourism Development Co., Ltd. A votar en su nombre?
Sí. Encomendar a su Representante (la empresa) que ejerza su derecho de voto sobre los proyectos de ley examinados en la reunión de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y, a falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar de conformidad con su voluntad y a firmar en su lugar los documentos pertinentes que deban firmarse en la Reunión.
D No.
(Nota: para los proyectos de ley no acumulativos, por favor marque “√” en la elección de la votación sobre el proyecto de ley, pero sólo se puede elegir una de las tres opciones “de acuerdo”, “en contra” y “abstención”. Para los proyectos de ley acumulativos, por favor complete el Número de votos emitidos a los candidatos. A falta de instrucciones claras, el agente puede votar por sí mismo.
Observaciones voto
Número de serie del proyecto de ley
