Código de valores: Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) abreviatura de valores: ST West Region Bulletin No.: 2022 – 011
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Anuncio de resolución de la octava reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El anuncio de la octava reunión de la Sexta Junta de supervisores se envió a todos los supervisores por correo electrónico, teléfono y por escrito el 16 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 26 de abril de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia. Esta reunión debe asistir a 5 supervisores, 5 supervisores realmente asistieron, entre ellos la Sra. Xu Jing asistió a la reunión por medios de comunicación. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wu kenian, Presidente de la Junta de supervisores, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento de la Junta de supervisores. Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
La Junta de supervisores considera que, de acuerdo con la labor de la Junta de supervisores en 2021, la Junta de supervisores ha elaborado el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, que incluye la convocación de la reunión de la Junta de supervisores en 2021 y las opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021. Durante el período que abarca el informe, los procedimientos de notificación, convocación y votación de las reuniones de la Junta de supervisores se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
La Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 4. Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
La Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación real de la construcción, el funcionamiento, la aplicación y la supervisión del actual sistema de control interno de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha violado las leyes y reglamentos, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa y el sistema de control interno de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 5. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la situación del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre La cotización de las acciones en el GEM y otras disposiciones pertinentes, no hay irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base de 155 millones de acciones de capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021, el dividendo en efectivo de 1 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirá a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 15,5 millones de yuan (incluidos los impuestos); No se entregarán acciones rojas, no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos retenidos se utilizarán para satisfacer las necesidades de producción, funcionamiento e inversión de la empresa y su posterior distribución anual.
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos sobre la distribución de beneficios, teniendo plenamente en cuenta la etapa actual de desarrollo de la empresa, la escala de operaciones, la demanda de fondos y otros factores, y se ajusta a las necesidades de desarrollo de la empresa. Sin perjuicio de los intereses de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, es beneficioso para el desarrollo sostenible, saludable y estable de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos ahorrados y la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, la Junta de supervisores considera que el cierre y la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados son decisiones prudentes adoptadas por la empresa sobre la base de la situación real de los proyectos, sin modificar el contenido sustantivo de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados ni el uso de los fondos recaudados, No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El cierre y la prórroga de algunos proyectos de inversión de la empresa no afectarán negativamente al funcionamiento normal de la empresa y se ajustarán al plan de desarrollo a largo plazo de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la conclusión y el aplazamiento del proyecto. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cierre de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la reposición permanente de los fondos ahorrados y la prórroga de algunos proyectos de inversión de capital recaudado.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la absorción y fusión de filiales de propiedad total
La Junta de supervisores considera que el objetivo de la fusión es optimizar aún más la estructura de gestión de la empresa, reducir el nivel de propiedad, mejorar la eficiencia de la gestión y no perjudicar los intereses de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la absorción y fusión de filiales de propiedad total.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de una filial de cartera para la inversión extranjera
La Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas al establecimiento de filiales de la empresa en esta inversión extranjera se ajustan a la planificación a largo plazo y a la estrategia de desarrollo de la empresa, y que los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el establecimiento de una filial de cartera para la inversión extranjera.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la octava reunión de la Sexta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 27 de abril de 2022
