Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Xiao Jianfeng)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del sexto Consejo de Administración de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), trabajo en 2021 en estricta conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las normas de Los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes. Cumplir concienzudamente sus responsabilidades, asistir a las reuniones pertinentes de la empresa, examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y emitir opiniones independientes, formular recomendaciones positivas sobre el desarrollo empresarial y el funcionamiento de la empresa, dar pleno juego a la función independiente del director independiente y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas públicos de la sociedad. Por la presente informo sobre el desempeño de mis funciones en 2021 de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
1. Asistencia a las reuniones de la Junta
Durante mi mandato como director independiente de la empresa, la empresa celebró un total de 7 juntas de directores y 4 juntas generales de accionistas. Cumplí con diligencia mis responsabilidades estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, asistí activamente a la Junta General de accionistas, la Junta de directores y el Comité Especial convocados por la empresa, y asistí a las reuniones pertinentes de la siguiente manera:
El presente informe se presenta in situ y el Director ausente es nombrado por la parte comunicante.
Los directores independientes participarán en la reunión del Consejo de Administración en forma de reunión de los accionistas presentes en la reunión del Consejo de Administración.
Nombre de la Junta y número de reuniones de la Junta
Número de reuniones
Xiao Jianfeng 7 2 5 0 4
2. Asistencia a la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró un total de cinco reuniones generales de accionistas. Debería asistir a la reunión 4 veces, debido a la situación epidémica y otras razones, a través de la escena y el video para asistir a la reunión 4 veces.
2021 primera 2020 segunda 2021 tercera 2021 cuarta Junta provisional de accionistas
Asamblea General
Xiao Jianfeng
Opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa
En 2021, en estricta conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones reglamentarias, como las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las normas sobre la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen, prestaré especial atención a las cuestiones importantes de la empresa, especialmente las relativas a los intereses de los accionistas minoritarios, y emitiré dictámenes de aprobación previa y dictámenes independientes de conformidad con la ley, como se indica a continuación:
Número de serie – tiempo de publicación
1 202103.19 dictamen independiente del sexto Consejo de Administración por primera vez
Reuniones
1. Opiniones independientes sobre la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2020;
2. Sobre la ocupación de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Declaración Especial sobre el capital y la garantía externa de la empresa y
2 202104.26 segunda opinión independiente del sexto Consejo de Administración
Reunión 3: informe sobre la autoevaluación del control interno para 2020
Opinión independiente
4. Independencia del plan de distribución de beneficios para 2020
Ver
5. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
1. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso efectivo de los fondos recaudados en 2021
La cuarta sesión del sexto Consejo de Administración
Opinión independiente sobre la nota informativa sobre los fondos para reuniones
3. Información sobre la garantía externa de la empresa y sus filiales
Opiniones independientes sobre la situación
Dictamen independiente del sexto Consejo de Administración sobre la utilización de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Dictamen independiente sobre el nombramiento de los estados financieros anuales de la empresa 2021 y el acuerdo interno
Reuniones
6 202112.08 séptimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación de la Sexta Junta Directiva y miembro del Comité de auditoría y estrategia, organicé y participé activamente en la labor de los comités especiales pertinentes durante el período que abarca el informe, desempeñé eficazmente el papel de los comités especiales en la gobernanza empresarial y la adopción de decisiones importantes, y cumplí concienzudamente Las responsabilidades pertinentes.
Durante el período que abarca el informe, la sexta reunión del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa se celebró cuatro veces, revisé cuidadosamente todos los informes periódicos de la empresa, Revisé la información financiera de la empresa con énfasis, examiné el plan de trabajo de auditoría interna presentado por el Departamento de auditoría interna de la Empresa, seguí contratando a la empresa de contabilidad, etc., y la empresa de contabilidad intercambió y se comunicó sobre el plan de auditoría de los informes financieros y las cuestiones clave.
Inspección in situ de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la situación epidémica influyó en cierta medida en la participación in situ en las reuniones y la inspección in situ. Participo en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y sus comités profesionales a través de reuniones, llamadas telefónicas, videoconferencias, correo electrónico y otros medios para mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, para comprender a fondo la producción y el funcionamiento de la empresa, el desarrollo empresarial, la gestión y el control interno de la construcción y aplicación de sistemas, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, Situación financiera y acontecimientos importantes. Prestar especial atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, la posible influencia de la prevención y el control de la epidemia en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y cumplir eficazmente las responsabilidades del director independiente.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa. La empresa supervisora llevará a cabo la divulgación de información estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen y el sistema de divulgación de información, y llevará a cabo la divulgación de información de manera veraz, exacta, completa, oportuna y justa.
2. Labor sobre la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial. Mantener la independencia de los directores independientes, supervisar estrictamente las actividades de funcionamiento y gestión de la empresa, participar cuidadosamente en la investigación y el examen de las cuestiones importantes, exigir a la empresa que proporcione información pertinente de antemano para su examen y examen de las cuestiones importantes examinadas y adoptadas por el Consejo de Administración de la empresa y, cuando sea necesario, preguntar a los departamentos y personal pertinentes de la empresa, sobre esta base, utilizar sus conocimientos especializados y ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, Promueve la Ciencia y la objetividad de la decisión del Consejo de Administración y protege los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, he estado prestando atención al estudio de las últimas leyes, reglamentos y normas, participando en la capacitación pertinente, entendiendo la última tendencia de la supervisión, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones, promoviendo activamente la mejora de la estructura de Gobierno de los jueces públicos y protegiendo los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Ejercicio efectivo de la autoridad en el desempeño de sus funciones
En 2021, la empresa puede garantizar que los directores independientes tengan el mismo derecho a saber que otros directores, proporcionar las condiciones de trabajo necesarias para que los directores independientes desempeñen sus funciones, cooperar activamente con los directores independientes en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, y no interferir en el ejercicio de sus funciones.
Otros asuntos
1. Durante el período que abarca el informe, no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. Durante el período que abarca el informe, no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. Durante el período que abarca el informe, no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente.
En 2022, seguiré estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes sobre las disposiciones y los requisitos de los directores independientes, utilizando sus propios conocimientos especializados y experiencia para el desarrollo de la empresa a fin de proporcionar más recomendaciones constructivas; Al mismo tiempo, fortalecer la comunicación y la cooperación con la empresa, promover la mejora de la estructura de gobierno corporativo, desempeñar un papel más importante en la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios, promover el desarrollo de la empresa de mayor calidad. Director independiente: Xiao Jianfeng
26 de abril de 2022
Esta página no tiene texto y es la página de firma del informe anual del director independiente para 2021.
26 de abril de 2022
