Código de valores: Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) abreviatura de valores: ST West Region Bulletin No.: 2022 – 010 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la novena reunión del sexto Consejo de Administración se envió por correo electrónico, teléfono y escrito el 16 de abril de 2022. La reunión se celebró a las 12.00 horas del 26 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa en forma de votación sobre el terreno y votación por correspondencia, en la que participaron nueve directores y nueve directores, entre ellos el director independiente Xiao Jianfeng, el Director su mingbo y el Director he Xingyu. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhu shengchun, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
El Director General de la empresa informó al Consejo de Administración sobre la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021, el Consejo de Administración escuchó atentamente el informe del Director General, consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, y acordó unánimemente el Informe de trabajo del Director General de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, todos los directores serán concienzudamente responsables y diligentes, y el Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo todas las resoluciones de la Junta General de accionistas en estricta conformidad con las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, desempeñará sus funciones concienzudamente y regulará continuamente la gobernanza empresarial.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
El Sr. Xiao Jianfeng, el Sr. Li Gang y el Sr. Wen Xiaojun, directores independientes de la Sexta Junta Directiva de la empresa, presentaron el informe anual de declaración de funciones del director independiente a la Junta Directiva en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Tras la deliberación de los directores participantes, se acordó que el informe financiero final de 2021 reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
El informe de autoevaluación del control interno 2021 se ajusta a la situación real de la empresa, y el sistema de control interno de la empresa puede aplicarse eficazmente para garantizar la realización de los objetivos de control interno.
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the Internal Control Certification Report and believed that Western Tourism maintained effective Internal Control related to financial statements in all major Aspects on 31 December 2021, in accordance with the Basic Standards of Internal Control of Enterprises and relevant provisions.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa y el patrocinador emitieron sus opiniones de acuerdo sobre el proyecto de ley, respectivamente, y LiXin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) publicó el “Informe de garantía de control interno”.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. La empresa utilizará los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y cumplirá las obligaciones pertinentes de divulgación de información de manera veraz, exacta, completa y oportuna; No hay uso ilegal de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El director independiente de la empresa y el patrocinador emitieron sus opiniones de acuerdo sobre el proyecto de ley, respectivamente, y LiXin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) publicó el informe de verificación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados en 2021.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El Consejo de Administración de la empresa formula el plan de distribución de beneficios para 2021 de la siguiente manera: sobre la base de 155000.000 de acciones de capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021, el dividendo en efectivo de 1 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirá a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 15,5 millones de yuan (incluidos los impuestos); No se entregarán acciones rojas, no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos retenidos se utilizarán para satisfacer las necesidades de producción, funcionamiento e inversión de la empresa y su posterior distribución anual.
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios tiene en cuenta que la empresa se encuentra en la etapa de desarrollo, que se ajusta al principio de distribución de beneficios y garantiza el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, teniendo en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos sobre la distribución de beneficios. Se acordó presentar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa;
Tras el nombramiento del Director General de la empresa y el examen por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Ding Feng Director General Adjunto de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría al expirar el mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa expresó su opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad y la enmienda de los Estatutos de la sociedad;
Teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa tiene la intención de modificar el ámbito de actividad y los Estatutos de la empresa, y presentar a la Junta General de accionistas la autorización de la dirección de la empresa para que se ocupe plenamente de las cuestiones relativas al registro de cambios industriales y comerciales en la medida permitida por las leyes y reglamentos pertinentes, y la revisión final de los Estatutos de la empresa estará sujeta a la aprobación del Departamento de examen y aprobación administrativos.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre el cambio del ámbito de actividad y la modificación de los estatutos y los estatutos revisados. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos ahorrados y la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que la empresa prorrogara algunos proyectos de recaudación de fondos sin cambios en el cuerpo principal de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, el propósito de la inversión y la escala de los fondos recaudados, y en que el plazo para la construcción del “proyecto de reconstrucción de vehículos interurbanos En la zona escénica de Tianshan Tianchi” se ampliara del 31 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022. El plazo para la construcción del “proyecto de reconstrucción y ampliación del Centro de servicios turísticos de Tianchi” y el “proyecto de servicios turísticos de denggan Mountain” se ampliará del 31 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2024. Acuerda cerrar el “proyecto de devolución de préstamos bancarios” de la empresa y reponer permanentemente la liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y el patrocinador de la empresa emitió una opinión especial de verificación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cierre de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la reposición permanente de los fondos ahorrados y la prórroga de algunos proyectos de inversión de capital recaudado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el sistema de gestión de las donaciones extranjeras
Tras deliberar, el Consejo de Administración estuvo de acuerdo con el sistema de gestión de las donaciones extranjeras establecido por la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sistema de gestión de donaciones extranjeras.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de revocación de la aplicación de la alerta de riesgo de exclusión de la lista a la negociación de acciones de la empresa, tras su examen por los directores participantes, y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de revocación de la aplicación de la alerta de riesgo de Exclusión de la lista a la negociación de acciones de la empresa. El Consejo de Administración considera que el informe de auditoría anual 2021 de la empresa (xinhuishi Bao Zi [2022] No. Za1168) y la opinión especial de verificación sobre la deducción de los ingresos de explotación en 2021 (xinhuishi Bao Zi [2022] No. Za11631) son emitidos por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership). En el informe se indica que la situación de funcionamiento de la empresa en 2021 no existe ninguna de las situaciones previstas en los párrafos 1 a 4 del párrafo 1 del artículo 10.3.10 de las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisión de diciembre de 2020), y que la empresa No tiene ninguna otra situación que requiera la aplicación de la alerta de riesgo de exclusión de la lista u otra alerta de riesgo prevista en las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisión de diciembre de 2020). La empresa cumple los requisitos para revocar la advertencia de riesgo de retirada de acciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la solicitud de revocación de la advertencia de riesgo de salida de la bolsa de valores de la empresa.
13. Examen y aprobación de la propuesta de fusión de filiales de propiedad total
Con el fin de optimizar aún más la estructura de gestión de la empresa, reducir el nivel de propiedad y mejorar la eficiencia de la gestión, se acordó que la empresa absorbiera y fusionara la filial de propiedad total Xinjiang yaochi Tourism Transportation Co., Ltd.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la absorción y fusión de filiales de propiedad total.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el establecimiento de una filial de cartera para la inversión extranjera
Con el fin de comprender mejor la tendencia de desarrollo de la transformación digital de la industria turística y explorar profundamente el mercado de servicios turísticos en línea de destino, sobre la base de la idea común de gestión cooperativa, la influencia de la marca respectiva y las ventajas complementarias de los recursos, La empresa y Shanghai Jingyu INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai Jingyu”) financiarán conjuntamente el establecimiento de la filial de control Xinjiang Xiyu Intelligent Cloud Technology Co., Ltd. (nombre provisional, nombre específico sujeto a la aprobación de la autoridad administrativa de Industria y comercio), el capital registrado de la filial es de 15 millones de yuan, de los cuales: la empresa aporta 10,5 millones de yuan con fondos propios, lo que representa el 70% del capital registrado; Shanghai Jingyu aportó 4,5 millones de yuan, lo que representa el 30% del capital social. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el establecimiento de una filial de cartera para la inversión extranjera.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
El Consejo de Administración celebrará la junta general anual de accionistas de 2021 a las 15.00 horas del 20 de mayo de 2022 en la Sala de juntas del cuarto piso de la empresa mediante votación in situ y votación en línea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Documentos de referencia
1. Decisión adoptada por la Junta en su novena reunión
