Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplirá sus responsabilidades de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM (En lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos y el reglamento interno de la Comisión reguladora, sobre la base del principio de la protección efectiva de los intereses de la empresa y de los accionistas. Supervisar las actividades de producción y gestión, el funcionamiento normal, la situación financiera, las cuestiones importantes y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe son los siguientes:
Reunión de la Junta de supervisores de la empresa durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores celebró ocho reuniones de la Junta de supervisores, y la convocatoria, la propuesta, la asistencia, la deliberación, la votación, la resolución y el acta de la reunión de la Junta de supervisores se ajustaron estrictamente a los requisitos del derecho de sociedades, los estatutos y El reglamento de la Junta de supervisores. Todos los supervisores de la empresa asistieron a la reunión mediante votación in situ y comunicación. Los detalles son los siguientes:
Calendario de las reuniones
141. Examen de la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores y la designación de candidatos para la Junta de supervisores en la sexta reunión de la Junta de supervisores celebrada en 202103.02;
2 202103.19 la primera propuesta sobre la elección del Presidente de la Sexta Junta de supervisores de la empresa; Reuniones
1. Examen del proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020
4. Examen de la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
Segunda Reunión de la Sexta Junta de supervisores 5. Examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
6. Examen de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2020
7. Examen del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
8. Examen de la propuesta sobre la inversión extranjera y la ampliación de capital de XINJIANG TIANSHAN Tianchi tianyongcheng Tourism Co., Ltd.
La Sexta Junta de supervisores examinó por tercera vez la propuesta sobre el texto completo del informe del primer trimestre de 2021; 4 202104.28 sesión
1. Examen de la propuesta sobre el texto completo del informe semestral 2021 y el cuarto Resumen de la Sexta Junta de supervisores
2. Examen de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en el bienio 2021
La Sexta Junta de supervisores examinó por quinta vez la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo 6 202109.29.
1. Examen del sexto caso de la Sexta Junta de supervisores
Reunión 2. Examen de la propuesta sobre el nombramiento de los estados financieros anuales de la empresa 2021 y la institución de auditoría del control interno
8 202112.08 la Sexta Junta de supervisores examinó por séptima vez el proyecto de ley sobre el Fondo de ayuda para proteger el paisaje y enriquecer a la gente
Reuniones
Supervisión e inspección por la Junta de supervisores de las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el funcionamiento normal de la empresa, la situación financiera, la utilización de los fondos recaudados y el control interno de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos, los estatutos y las normas de Procedimiento de la Junta de supervisores, y los resultados de la supervisión e inspección de las cuestiones mencionadas se comunicaron de la siguiente manera:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, los supervisores de la empresa asistieron a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa sin derecho a voto, asistieron a la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y supervisaron e inspeccionaron el procedimiento de convocatoria de la Junta de directores y la Junta General de accionistas, la adopción de Decisiones sobre cuestiones importantes, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración y el desempeño de las funciones del Consejo de Administración y el personal directivo superior de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
La Junta de supervisores considera que el funcionamiento de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos, y que el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y que el contenido de las resoluciones pertinentes es legítimo y eficaz; Los directores y altos directivos de la empresa pueden desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente, de conformidad con las disposiciones pertinentes, sin violar las leyes, los reglamentos y los estatutos ni perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el trabajo financiero y la situación financiera de la empresa y examinó los informes financieros periódicos de la empresa. La Junta de supervisores considera que la empresa cumple estrictamente las normas y reglamentos financieros pertinentes, las normas de gestión financiera y funcionamiento y el mecanismo de control interno es sólido. Los informes financieros preparados periódicamente por la empresa reflejan verdadera y objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Informe de evaluación del control interno
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido y aplicado un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y los requisitos de las disposiciones pertinentes, junto con la situación real de su propio funcionamiento, que desempeña un papel mejor en la prevención y el control de riesgos en Todos los aspectos de la gestión de la empresa. No hay defectos importantes en el control interno de la presentación de informes financieros ni en el control interno de la presentación de informes no financieros. El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Ocupación no comercial de fondos y garantías externas
La Junta de supervisores verificó la ocupación no operativa de los fondos y la garantía externa de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que no había ninguna ocupación no operativa de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, y no se había producido ninguna violación de la garantía externa.
Gestión de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el depósito, la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021, y consideró que la empresa gestionaba y utilizaba los fondos recaudados en estricta conformidad con las normas de inclusión en la lista y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de los fondos recaudados, y que no había ningún acto de utilización ilegal de los fondos recaudados.
Gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores verificó el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada de la empresa durante el período que abarca el informe: la Junta de directores de la empresa estableció el sistema de gestión de la información privilegiada de la empresa, que puede hacer un buen trabajo en la gestión de la información privilegiada y el Registro de la información privilegiada de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la información privilegiada de la persona, y puede registrar verazmente y de manera completa el informe, la transmisión, la compilación, el examen de la información privilegiada antes de su divulgación pública. Divulgación de información privilegiada, etc. Durante el período de divulgación del informe periódico, la empresa llevará a cabo una autoevaluación de la situación de los directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas con información privilegiada que compren y vendan acciones de la empresa en un plazo sensible, como 30 días antes del anuncio del informe periódico, 10 días antes del anuncio de la Previsión del desempeño y otros asuntos importantes, y no se descubrirá que el personal pertinente utilice información privilegiada para realizar operaciones con información privilegiada.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Sexta Junta de supervisores de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, ejerciendo plenamente su función de supervisión, promoviendo aún más el funcionamiento normal y el desarrollo sostenido y saludable de la empresa y salvaguardando eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, as í como las normas de procedimiento de la Junta de supervisores.
Junta de supervisores 26 de abril de 2022
