Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) desempeñará las funciones del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas de manera responsable a la empresa y a todos los accionistas, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de directores. Esforzarse por mejorar la gobernanza empresarial, promover el funcionamiento normal de la empresa y el desarrollo ordenado de las empresas.
El informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 es el siguiente:
Estado general de funcionamiento de la empresa en 2021
Frente al desafío de la situación epidémica en 2021, la empresa, de acuerdo con la situación de la prevención y el control de la situación epidémica y el control de la estabilidad en el país y la región autónoma, adoptó activamente diversas medidas de respuesta y se esforzó por superar los efectos adversos de la situación epidémica. El Consejo de Administración y la dirección de la empresa se atendrán estrictamente a las leyes y reglamentos y a las normas y reglamentos del Departamento de supervisión, desempeñarán seriamente sus funciones y llevarán a cabo diversas actividades de gestión. Durante el período que abarca el informe, la empresa completó la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores. El Consejo de Administración y el equipo directivo llevan a todos a cumplir con su deber, hacer frente a las dificultades, hacer un buen trabajo, aprovechar la oportunidad favorable para la recuperación de la demanda del mercado turístico, la recuperación constante, la estabilidad y el progreso en la gestión.
Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación en 2021 ascendieron a 14.944023,00 Yuan, lo que representa un aumento del 191,96% con respecto al mismo período del año pasado; En 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 269509.982,41 Yuan, un aumento del 162,30%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 2.635178337 Yuan, un aumento del 156,25%.
Gobernanza empresarial en 2021
Convocación del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa tiene nueve directores, de los cuales tres son independientes. El número y la composición del Consejo de Administración se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos. De acuerdo con las necesidades de desarrollo, el Consejo de Administración se reúne a tiempo para tomar decisiones sobre cuestiones importantes, y la empresa celebra un total de ocho reuniones del Consejo de Administración durante todo el a ño. El procedimiento de convocatoria, el método de votación y el contenido de la resolución de la reunión se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de directores, etc. la situación específica de las propuestas examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración es la siguiente:
Proyecto de ley examinado y aprobado en el período de sesiones
1. Proyecto de ley sobre el aumento del ámbito de actividad de la sociedad y la enmienda de algunas disposiciones de los Estatutos de la sociedad
2. Elección del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento del sexto Director
Proyecto de ley sobre candidatos a directores no independientes en el Consejo
3. Elección del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento del sexto Director
Proyecto de ley sobre el candidato a director independiente del Consejo de Administración
4. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
5. Propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
6. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas de la empresa 7. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas
8. Sobre la revisión del sistema de gestión de las principales operaciones y decisiones de inversión
Proyecto de ley del quinto Director en marzo de 2021;
Sesión 28ª, 2 de enero
Sesión 9, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados y proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
11. Sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
Proyecto de ley
12. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
14. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos
16. The proposed signing between the company and lianchuang Capital and sipavon control
Propuesta de acuerdo marco de cooperación
17. Debate sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2021
Caso
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del sexto Consejo de Administración
2. Sobre la elección de los miembros del Comité Especial de la Sexta Junta de Síndicos
Primera sesión, 19 de febrero
Proyecto de ley
3. Propuesta de nombramiento del Director General de la empresa
4. Propuesta de nombramiento del Director Financiero de la empresa
5. Propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
6. Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
1. Propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2020
4. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2020 5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Debate sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
3 caso de la segunda reunión del período de sesiones de abril de 2021
Sesión del 26 de marzo
7. Información sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Propuesta de informe especial
8. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
9. Inversión extranjera y aumento de capital
Proyecto de ley sobre turismo Limited
10. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020
Cuarto sexto Director, 2021
Proyecto de ley sobre el informe completo del primer trimestre de 2021
Debate
1. Debate sobre el texto completo del informe semestral 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en el bienio 2021
1. Proyecto de ley de la quinta reunión de la sexta reunión de directores, celebrada en 2021, sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
1. Proyecto de ley sobre el tercer informe trimestral 2021
Proyecto de ley sobre el nombramiento de los estados financieros anuales y el control interno de la empresa 2021
Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021
1. Proyecto de ley sobre el Fondo de ayuda para proteger el paisaje y enriquecer a la gente
Propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021
Debate
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas y aplicación de las resoluciones
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa organizó una junta general anual de accionistas y cuatro juntas generales provisionales de accionistas.
El Consejo de Administración tratará a todos los accionistas en pie de igualdad y convocará y convocará una junta general de accionistas de conformidad con las facultades y facultades que le confieren la Junta General de accionistas y los estatutos. En estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, aplicar escrupulosamente todas las resoluciones examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas para garantizar la aplicación efectiva de las resoluciones de la Junta General de accionistas. Los detalles de las propuestas examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas son los siguientes:
Número de orden tiempo nombre de la reunión Examen y aprobación de la propuesta
1. Examen de la propuesta sobre el aumento del ámbito de actividad de la sociedad y la enmienda de algunas disposiciones de los Estatutos
2. Examinar la “propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas” 3, la “propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta Directiva” 4, la “propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores” 5, la “propuesta de enmienda del sistema de gestión de la garantía externa” 6, Examen de la propuesta de revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas
8. Examen de la propuesta de revisión del sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados
9. Examen de la “propuesta de enmienda del” sistema de gestión de la divulgación de información “10, examen de la” propuesta de enmienda del “sistema de gestión de las relaciones con los inversores” 2021 3 – 2021 primer caso
19 de enero reunión extraordinaria de accionistas 11, examen de la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
