Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Wen Xiaojun)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del sexto Consejo de Administración de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), trabajo en 2021 en estricta conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las normas de Los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes. Cumplir concienzudamente sus responsabilidades, asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, emitir opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas públicos. Por la presente informo sobre el desempeño de mis funciones en 2021 de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
1. Asistencia a la Junta
En 2021, asistí personalmente a siete reuniones de la Junta durante mi mandato, ya sea in situ o por medios de comunicación, y no estuve ausente o no asistí personalmente a dos reuniones consecutivas durante mi mandato. En una actitud diligente y concienzuda, examiné cuidadosamente todas las propuestas presentadas a la Junta, participé activamente en el debate y Presenté sugerencias y opiniones razonables, y voté independientemente sobre la base de mi experiencia profesional. Todos los proyectos de ley no perjudican los intereses de todos los accionistas, en particular los accionistas minoritarios. He votado a favor de todas las propuestas examinadas por la Junta durante el período que abarca el informe, sin objeciones ni abstenciones.
Durante el período de que se informa, la parte comunicante ha encargado a los directores ausentes que asistan a las reuniones del Consejo de Administración que asistan a las reuniones del Consejo de Administración de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores en forma continua.
Wen Xiaojun 7 1 6 0 no 4
2. Asistencia a la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró un total de cinco reuniones generales de accionistas. Debería asistir a la reunión 4 veces, debido a la situación epidémica y otras razones, a través de la escena y el video para asistir a la reunión 4 veces.
2021 primera 2020 segunda 2021 tercera 2021 cuarta Junta provisional de accionistas
Wen Xiaojun
Opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa
Durante el período que se examina, expresé las siguientes opiniones de los directores independientes sobre las propuestas pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa:
Número de serie – tiempo de publicación
1 202103.02 dictamen independiente de la primera reunión del sexto Consejo de Administración sobre cuestiones relativas al nombramiento del personal directivo superior de la empresa
1. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
2. Sobre la ocupación de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Declaración Especial sobre el capital y la garantía externa de la empresa y
2 202104.26 segunda opinión independiente del sexto Consejo de Administración
Reunión 3: informe sobre la autoevaluación del control interno para 2020
Opinión independiente
4. Independencia del plan de distribución de beneficios para 2020
Ver
5. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
1. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso efectivo de los fondos recaudados en 2021
La cuarta sesión del sexto Consejo de Administración
Nota informativa sobre los fondos para reuniones
3. Información sobre la garantía externa de la empresa y sus filiales
Descripción de la situación
Opinión independiente sobre la utilización de fondos recaudados parcialmente ociosos para la gestión de conferencias
Sexto Consejo de Administración sexto dictamen independiente sobre los estados financieros anuales de la empresa contratada 2021 y el acuerdo interno 5 202110.25 reunión sobre el control de las instituciones de auditoría
6 202112.08 séptimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Como Presidente del Comité de nombramientos de la Sexta Junta de Síndicos y miembro del Comité de remuneración y evaluación, organicé y participé activamente en la labor de los comités especiales pertinentes durante el período que abarca el informe y desempeñé eficazmente sus funciones.
El papel de los miembros en la gobernanza empresarial y la adopción de decisiones importantes.
Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos del sexto Consejo de Administración celebró dos reuniones para examinar las propuestas relativas a la designación de altos ejecutivos, desempeñar activamente las funciones de los miembros de los comités especiales de conformidad con las disposiciones del sistema de trabajo de los directores independientes y otros sistemas pertinentes de la empresa, examinar cuestiones importantes de la empresa y presentar las opiniones de los comités especiales al Consejo de Administración, promover la normalización del funcionamiento de la empresa y mejorar el control interno de la empresa. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración.
Inspección in situ de la empresa
Durante el período que abarca el informe, he realizado visitas in situ e investigaciones a la empresa mediante la participación en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otros medios, he comprendido la construcción y aplicación del sistema de producción y gestión de la empresa, el control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, he mantenido estrechos contactos con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa mediante la comunicación y la entrevista, y he seguido de cerca los efectos del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa. Prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y desempeñar eficazmente las funciones del director independiente.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que vele por que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, oportuna, completa y justa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la Bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y el sistema de gestión de la divulgación de información.
2. Como director independiente de la empresa, ha examinado cuidadosamente los materiales proporcionados por la empresa y, en caso de duda, ha tomado la iniciativa de consultar al personal pertinente, comprender la situación concreta, obtener la información necesaria para expresar la opinión profesional en la adopción de decisiones del Consejo de Administración y utilizar los conocimientos especializados para Formular una opinión independiente objetiva e imparcial.
3. Durante el período que abarca el informe, puedo ejercer con prudencia, seriedad y diligencia los derechos conferidos por la mayoría de los accionistas, salvaguardar los intereses generales de la empresa y desempeñar sus funciones de manera independiente, sin la influencia de los accionistas principales, los controladores reales u otras unidades o personas que tengan intereses en la Empresa, y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Capacitación y aprendizaje
En 2021, estudié concienzudamente los documentos normativos recientemente revisados y los sistemas conexos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, participé activamente en la capacitación pertinente organizada por la Oficina Reguladora de valores de Xinjiang, profundicé mi comprensión y comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, como la regulación de la estructura de Gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, y seguí mejorando mi capacidad para desempeñar funciones, proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones empresariales de la empresa. Fortalecer seriamente la capacidad de proteger los intereses de las empresas y los inversores, y formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Ejercicio efectivo de la autoridad en el desempeño de sus funciones
En 2021, la empresa puede garantizar que los directores independientes tengan el mismo derecho a saber que otros directores, proporcionar las condiciones de trabajo necesarias para que los directores independientes desempeñen sus funciones, cooperar activamente con los directores independientes en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, y no interferir en el ejercicio de sus funciones.
Otros asuntos
1. Durante el período que abarca el informe, no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. Durante el período que abarca el informe, no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. Durante el período que abarca el informe, no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente.
En 2022, seguiré siendo diligente y concienzudo, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, en el espíritu de buena fe y trabajo diligente y la actitud responsable de la empresa y de todos los accionistas, para comprender mejor la situación de la gestión de la empresa, aprovechar plenamente sus propias ventajas profesionales, proporcionar asesoramiento para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa, desempeñar las funciones del director independiente de manera objetiva, imparcial e independiente y mejorar la cientificidad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración. Con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, promover el funcionamiento estable y regular de la empresa, desempeñar el papel que le corresponde.
Director independiente: Wen Xiaojun
26 de abril de 2022
Esta página no tiene texto y es la página de firma del informe anual del director independiente para 2021.
26 de abril de 2022