Código de valores: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) abreviatura de valores: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) número de anuncio: 2022 – 016
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Hora y forma de la notificación de la reunión: la notificación de la reunión se notificó a todos los supervisores el 15 de abril de 2022 mediante notificación por escrito, OA, etc.
2. Hora de la reunión: 25 de abril de 2022, a las 10.30 horas.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la Sede de la empresa.
Modalidades de la reunión: votación a mano alzada.
3. Habrá cinco supervisores presentes en la reunión y cinco supervisores presentes en la reunión.
4. Moderadora: Sra. Miao Li, Presidenta de la Junta de supervisores.
5. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Informe anual y resumen de la empresa 2021.
El contenido específico del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se publicaron el mismo día en la red de información Juchao www.cn. Info. Com. Cn., El resumen del informe anual 2021 también se publica en el Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily.
La Junta de supervisores examinó el informe anual 2021 y formuló las siguientes observaciones de auditoría:
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
2. Sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el anexo I. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
3. Sobre el informe financiero anual de la empresa 2021.
El anuncio del informe financiero anual de 2021 de la empresa se publica en el Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información de tidewater www.cn. Info. Com. Cn.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
4. Sobre el “plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa”.
Después de la auditoría a la misma empresa contable, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados financieros consolidados de la empresa 2021 es de – 5365009372 Yuan. Además, la empresa aplicó las nuevas normas de arrendamiento a partir del 1 de enero de 2021, ajustó el beneficio no distribuido al comienzo del período 2021 – 12886055733 Yuan, más el beneficio no distribuido arrastrado a finales de 2020 – 180153599217 Yuan, hasta el 31 de diciembre de 2021. El beneficio disponible para la distribución en el estado consolidado es de – 198404.643,22 Yuan. Los beneficios no distribuidos de la empresa a finales de 2021 son negativos. De acuerdo con las normas pertinentes de la política contable, el plan de distribución de beneficios de la empresa a finales de 2021 se ha formulado de manera que no se distribuyan los beneficios ni se transfiera el Fondo de previsión al capital social.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta a los estatutos y a las disposiciones pertinentes, as í como a la situación real de la empresa. Está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, por favor consulte el mismo día publicado en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la propuesta de no llevar a cabo una declaración especial sobre la distribución de beneficios en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
5. Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
La Junta de supervisores considera que el actual sistema de control interno de la empresa se ha establecido básicamente y se ha aplicado eficazmente. El sistema de control interno y los sistemas conexos de la empresa pueden satisfacer las necesidades de la gestión y el desarrollo de la empresa, proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros auténticos y justos y garantizar el funcionamiento saludable de las empresas y el control de los riesgos de funcionamiento de la empresa; Velar por que todos los inversores sean tratados de manera abierta, justa y equitativa y por que se protejan eficazmente los intereses de las empresas y los inversores; Básicamente garantiza el logro de los objetivos estratégicos de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa no violó las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los diversos sistemas de control interno de la empresa. La autoevaluación del control interno de la empresa en 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa de manera integral, real y precisa. (para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno, publicado el mismo día en el sitio web de la gran marea www.cn.info.com.cn.)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
6. Proyecto de ley sobre la provisión de la empresa para la depreciación de activos.
Con el fin de reflejar realmente la situación financiera y las condiciones de funcionamiento de la empresa al 31 de diciembre de 2021, sobre la base del principio de prudencia, de conformidad con las normas contables para las empresas no. 8 – deterioro de los activos y los requisitos de auditoría del informe anual 2021 y la auditoría de control interno, tras el análisis, la empresa matriz tiene previsto prever una provisión de 20.806400 yuan para diversos tipos de deterioro de los activos, y la filial tiene previsto prever una provisión de 19.980000 yuan para diversos tipos de deterioro de los activos. En los estados financieros consolidados se prevé una provisión por deterioro del valor de 44.159500 Yuan (compensada). Esta provisión por deterioro del valor no implica transacciones con partes vinculadas.
La provisión para el deterioro del valor de los activos se redujo en 44.159500 Yuan del beneficio total del ejercicio en curso en los estados consolidados de 2021.
La Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa de conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes se ajusta a la situación real de la empresa y puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa después de la provisión, y está de acuerdo en que la provisión para el deterioro del valor de los activos se haga esta vez.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos publicado el mismo día en el Securities Times, el Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información Juchao www.cn.info.com.cn.
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Resultado de la votación: 5 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
7. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El informe especial del Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, preparado por la empresa, el informe de garantía sobre el depósito anual y la utilización real de los fondos recaudados en 2021, emitido por la empresa contable tongtong (Asociación General Especial), y las opiniones de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 emitidas por la empresa de valores sino – alemana; El contenido específico se publicó el mismo día en la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
8. Informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Informe del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ninguna abstención; Queda aprobado el proyecto de resolución.
9. Proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero
Está de acuerdo en que la empresa utilizará los activos de equipo de la fábrica de azúcar directamente subordinada como objeto de arrendamiento financiero para llevar a cabo operaciones de arrendamiento financiero con haitong HENGXIN International Finance Leasing Co., Ltd. Y Yangtze United Finance Leasing Co., Ltd. Con un período de financiación no superior a dos a ños y un total de financiación no superior a 300 millones de yuan. (para más detalles, véase el anuncio sobre el arrendamiento financiero publicado el mismo día en el Securities Times, el Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y la red de información Juchao wwww.cn.info.com.cn, respectivamente.)
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ninguna abstención; Queda aprobado el proyecto de resolución.
10. Proyecto de ley sobre la previsión del importe de la garantía para las filiales Holding en 2022
Conviene en que el importe total de la garantía que la empresa tiene previsto proporcionar a la filial controladora en 2022 no excederá de 157648.300 Yuan. (para más detalles, véase el anuncio sobre la previsión de la línea de garantía de la filial Holding en 2022, publicado el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y publicado en la red de información Juchao www.cn.info.com.cn, respectivamente.)
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ninguna abstención; Queda aprobado el proyecto de resolución.
11. Proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos
Está de acuerdo en que la empresa modifique el alcance de su licencia comercial de conformidad con los requisitos de los documentos de la circular de la Oficina de supervisión del mercado de la región autónoma de Guangxi Zhuang sobre la reforma de la normalización del registro del alcance de sus operaciones.
Esta revisión de los Estatutos de la sociedad debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. (para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad y los Estatutos de la empresa publicado el mismo día en el Securities Times, el Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información Juchao.)
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ninguna abstención; Queda aprobado el proyecto de resolución.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
27 de abril de 2022
Anexo I
Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
En 2021, la Junta de supervisores siguió aplicando los principios de buena fe y diligencia y supervisando el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley.
Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores celebró 10 reuniones.
La primera reunión provisional de la séptima Junta de supervisores en 2021 se celebró mediante votación por correspondencia el 8 de enero de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Propuesta sobre la sustitución de los supervisores representativos de los accionistas de la séptima Junta de supervisores de la empresa;
2. Proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero;
3. Proyecto de ley sobre el establecimiento de empresas de participación en la inversión extranjera.
La segunda reunión provisional de la séptima Junta de supervisores en 2021 se celebró mediante votación por correspondencia el 15 de marzo de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Propuesta de modificación de la dirección registrada y modificación de los estatutos;
2. Proyecto de ley sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021;
3. Proyecto de ley sobre el plan estratégico de desarrollo de la empresa (2021 – 2025);
4. Proyecto de ley sobre la transferencia de acciones de Guangxi pan Sugar Technology Co., Ltd.
5. Proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero.
La séptima reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias de la Sede el 29 de marzo de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Informe anual y resumen de la empresa en 2020;
2. Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020;
3. Informe financiero anual de la empresa correspondiente a 2020;
4. Plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
5. Informe anual de evaluación del control interno de la empresa en 2020;
6. Propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos.
La octava reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias de la Sede el 27 de abril de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Informe del primer trimestre de 2021.
La tercera reunión provisional de la séptima Junta de supervisores en 2021 se celebró en la Sala de conferencias de la Sede el 21 de junio de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. La propuesta de que la empresa cumpla los requisitos para la emisión no pública de acciones a;
2. Proyecto de ley sobre el plan de oferta pública de acciones de la empresa;
3. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2021;
4. Propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2021;
5. Proyecto de ley sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados;
6. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido, las medidas de llenado y los compromisos de los sujetos pertinentes de las acciones a no públicas de la empresa en 2021;
7. Proyecto de ley sobre la elaboración del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023);
8. Sobre la firma de una oferta pública no pública con la condición de que entre en vigor la empresa y el suscriptor
