Nanning Sugar Industry Co., Ltd. N a n i n g S U G a r i n d u S T R y c o, L t D.
Junta Directiva Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el sistema de evaluación y gestión de la remuneración de los directores (directores no independientes) y los altos directivos de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) (en lo sucesivo denominados “la empresa”), y mejorar la estructura de gobierno corporativo, la empresa, de conformidad con el Derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para el Gobierno corporativo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, establecerá un Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y formulará estas normas detalladas de aplicación.
Artículo 2 El Comité de remuneración y evaluación se encargará principalmente de elaborar las normas y procedimientos de evaluación de los directores y altos directivos de la empresa; Examinar el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa y rendir cuentas al Consejo de Administración.
Artículo 3 los directores a que se refiere el presente reglamento se refieren al Presidente y a los directores (directores no independientes) que reciben remuneración en la empresa, y los altos directivos se refieren al Director General, al Director General Adjunto, al contable jefe y al Secretario de la Junta de Síndicos nombrados por la Junta de Síndicos.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 4 El Comité de remuneración y evaluación estará integrado por tres a cinco directores, de los cuales la mayoría serán directores independientes.
Artículo 5 los miembros del Comité de remuneración y evaluación serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 6 El Comité de remuneración y evaluación tendrá un Presidente (convocante), que será nombrado por un director independiente y presidirá los trabajos del Comité; El Presidente será elegido en el seno de los miembros y presentado al Consejo de Administración para su aprobación.
Artículo 7 el mandato del Comité de remuneración y evaluación será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la sociedad durante el período de que se trate, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con las presentes normas y los estatutos, completará el número de miembros. Capítulo III responsabilidades y competencias
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Artículo 8 funciones y competencias principales del Comité de remuneración y evaluación:
Proponer el plan de remuneración, las normas de evaluación y los procedimientos de acuerdo con el alcance principal, las responsabilidades y la importancia de los puestos directivos de los directores y el personal directivo superior y el nivel de remuneración de los puestos de otras empresas pertinentes;
El plan o plan de remuneración incluye, entre otras cosas, las normas, los procedimientos y los principales sistemas de evaluación de la actuación profesional, as í como los principales planes y sistemas de recompensas y sanciones;
Examinar el desempeño de las funciones de los directores (directores no independientes) y del personal directivo superior de la empresa y llevar a cabo una evaluación anual de la actuación profesional;
Supervisar la aplicación del sistema de remuneración de la empresa;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Consejo de Administración tendrá derecho a vetar cualquier plan o plan de remuneración que perjudique los intereses de los accionistas.
Artículo 10 el plan de remuneración de los directores de la sociedad propuesto por el Comité de remuneración y evaluación se presentará al Consejo de Administración para su aprobación y se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación. El plan de distribución de la remuneración del personal directivo superior de la empresa se presentará al Consejo de Administración para su aprobación.
Artículo 11 El Comité de remuneración y Evaluación establecerá un grupo de trabajo como órgano de trabajo diario, cuyos miembros serán los Jefes de los departamentos pertinentes, como el Departamento de recursos humanos, el Departamento de valores, el Departamento de Finanzas, el Departamento de seguridad operacional y medio ambiente, etc. El Departamento de recursos humanos se encarga de la gestión diaria del Comité de remuneración y evaluación, y el Departamento de valores se encarga del enlace diario y la Organización de reuniones.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 12 el Grupo de trabajo establecido en el marco del Comité de remuneración y evaluación se encargará de la preparación previa a la adopción de decisiones por el Comité de remuneración y evaluación y de proporcionar la información pertinente de la empresa:
Proporcionar los principales indicadores financieros y el logro de los objetivos operacionales de la empresa;
El ámbito de trabajo y las principales responsabilidades del personal directivo superior de la empresa;
Iii) proporcionar información sobre el cumplimiento de los indicadores pertinentes en el sistema de evaluación de la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior.
Proporcionar la base de cálculo pertinente para elaborar el plan de distribución de la remuneración y el método de distribución de la remuneración de la empresa sobre la base del desempeño de la empresa.
Artículo 13 procedimientos de evaluación de los directores y altos directivos por el Comité de remuneración y evaluación:
El Director y el personal directivo superior de la empresa informarán y evaluarán al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración;
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El Comité de remuneración y evaluación evaluará la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior de conformidad con las normas y procedimientos de evaluación de la actuación profesional;
De acuerdo con los resultados de la evaluación de la actuación profesional y la política de distribución de la remuneración, proponer el importe de la remuneración y el método de adjudicación de los directores y el personal directivo superior, e informar al Consejo de Administración de la empresa después de la votación.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 14 el Comité de remuneración y evaluación notificará a todos los miembros tres días antes de la celebración de la reunión que la reunión será presidida por el miembro del Presidente, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro (director independiente) Si no puede asistir.
Artículo 15 las reuniones del Comité de remuneración y evaluación sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 16 los métodos de votación de las reuniones del Comité de remuneración y evaluación serán la votación a mano alzada, la votación por escrito, la votación por fax o por correo electrónico, etc.; Las reuniones pueden celebrarse en forma de reuniones sobre el terreno o en forma de reuniones en red o votación por correspondencia.
Artículo 17 cuando sea necesario, el Comité de remuneración y evaluación podrá invitar a otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 18 el Comité de remuneración y evaluación podrá, cuando sea necesario, contratar a un intermediario para que preste asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, y los gastos serán sufragados por la empresa.
Artículo 19 cuando el Comité de remuneración y evaluación se reúna para examinar cuestiones relativas a los miembros del Comité, las Partes se retirarán.
Artículo 20 los procedimientos para la celebración de las reuniones del Comité de remuneración y evaluación, el método de votación y la política de remuneración y el plan de distribución aprobados en la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las presentes normas detalladas.
Artículo 21 las actas de las reuniones del Comité de remuneración y evaluación y las firmas de los miembros presentes en las actas de las reuniones; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión.
Artículo 22 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de remuneración y evaluación se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 23 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las deliberaciones de la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
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Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 24 estas normas entrarán en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 25 las cuestiones no mencionadas en el presente reglamento se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de conflicto con las leyes y reglamentos promulgados posteriormente por el Estado o los Estatutos de la sociedad modificados por los procedimientos legales, las presentes Normas se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado y se modificarán inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 26 el derecho de interpretación de las presentes Normas se atribuirá al Consejo de Administración de la sociedad.
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) abril 2022
