Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
Código de valores: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) abreviatura de valores: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) número de anuncio: 2022 – 015 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Hora y forma de la notificación de la reunión: la notificación de la reunión se notificó a todos los directores el 15 de abril de 2022 mediante notificación por escrito, correo electrónico, etc.
2. Hora de la reunión: 25 de abril de 2022, 09: 30 a.m.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la Sede de la empresa.
Modalidades de la reunión: votación a mano alzada.
3. The meeting shall attend nine Directors and eight Directors who are actually present to the Meeting (including one Directors who are entrusted to attend, Ms. Huang liyan, Directora who fails to attend the meeting in person because of his Official Leave and authorizes the Director, Mr. Su – Xiang, to exercise the right of Vote in his Beh
4. Presidente de la reunión: Sr. Murphy City, Presidente.
Participantes: 5 miembros de la Junta de supervisores y 3 miembros del personal directivo superior.
5. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Deliberaciones de la Junta
1. Informe anual y resumen de la empresa 2021.
El contenido específico del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se publicaron el mismo día en la red de información dachao www.cn. Info. Com. Cn., El resumen del informe anual 2021 también se publica en el Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
2. Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2021.
El informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa proviene de la sección III del informe anual 2021 de la empresa, “discusiones y análisis de la gestión”, para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Texto completo del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
3. Informe financiero anual de la empresa 2021.
Para más detalles, por favor consulte el mismo día publicado en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio del informe financiero anual de 2021 de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
4. Plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021.
Después de la auditoría a la misma empresa contable, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados financieros consolidados de la empresa 2021 es de – 5365009372 Yuan. Además, la empresa aplicó las nuevas normas de arrendamiento a partir del 1 de enero de 2021, ajustó el beneficio no distribuido al comienzo del período 2021 – 12886055733 Yuan, más el beneficio no distribuido arrastrado a finales de 2020 – 180153599217 Yuan, hasta el 31 de diciembre de 2021. El beneficio disponible para la distribución en el estado consolidado es de – 198404.643,22 Yuan.
Los beneficios no distribuidos de la empresa a finales de 2021 son negativos. De acuerdo con las normas pertinentes de la política contable, el plan de distribución de beneficios de la empresa a finales de 2021 se ha formulado de manera que no se distribuyan los beneficios ni se transfiera el Fondo de previsión al capital social.
Para más detalles, por favor consulte el mismo día publicado en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la propuesta de no llevar a cabo una declaración especial sobre la distribución de beneficios en 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. (para más detalles, véase la nota especial y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la séptima Junta de Síndicos, publicada el mismo día en la red de información de marea.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
5. Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de información de tidewater www.cn. Info. Com. Cn. Informe anual de evaluación del control interno (2021).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. (para más detalles, véase la nota especial y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la séptima Junta de Síndicos, publicada el mismo día en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
6. Proyecto de ley sobre la provisión de la empresa para la depreciación de activos.
Con el fin de reflejar realmente la situación financiera y las condiciones de funcionamiento de la empresa al 31 de diciembre de 2021, sobre la base del principio de prudencia, de conformidad con las normas contables para las empresas no. 8 – deterioro de los activos y los requisitos de auditoría del informe anual 2021 y la auditoría de control interno, tras el análisis, la empresa matriz tiene previsto prever una provisión de 20.806400 yuan para diversos tipos de deterioro de los activos, y la filial tiene previsto prever una provisión de 19.980000 yuan para diversos tipos de deterioro de los activos. En los estados financieros consolidados se prevé una provisión por deterioro del valor de 44.159500 Yuan (compensada). Esta provisión por deterioro del valor no implica transacciones con partes vinculadas.
La provisión para el deterioro del valor de los activos se redujo en 44.159500 Yuan del beneficio total del ejercicio en curso en los estados consolidados de 2021.
El Consejo de Administración considera que, de conformidad con las normas contables para las empresas no. 8 – deterioro de los activos, esta provisión para el deterioro de los activos se basa en una base adecuada y refleja adecuadamente la situación financiera de la empresa.
Para más detalles, por favor consulte el mismo día publicado en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. (para más detalles, véase la nota especial y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la séptima Junta de Síndicos, publicada el mismo día en Juchao Information Network www.cn.info.com.cn.).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
7. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. El Consejo de Administración estuvo de acuerdo con el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”, preparado por la empresa, sobre el cual el director independiente emitió una opinión independiente. (para más detalles, véase la nota especial y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la séptima Junta de Síndicos, publicada el mismo día en la red de información de marea.
El informe especial del Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, preparado por la empresa, el informe de garantía sobre el depósito anual y la utilización real de los fondos recaudados en 2021, emitido por la empresa contable tongtong (Asociación General Especial), y las opiniones de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 emitidas por la empresa de valores sino – alemana; El contenido específico se publicó el mismo día en la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
8. Informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Informe del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; Queda aprobado el proyecto de resolución.
9. Proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero
Está de acuerdo en que la empresa utilizará los activos de equipo de la fábrica de azúcar directamente subordinada como objeto de arrendamiento financiero para llevar a cabo operaciones de arrendamiento financiero con haitong HENGXIN International Finance Leasing Co., Ltd. Y Yangtze United Finance Leasing Co., Ltd. Con un período de financiación no superior a dos a ños y un total de financiación no superior a 300 millones de yuan. (para más detalles, véase el anuncio sobre el arrendamiento financiero publicado el mismo día en el Securities Times, el Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y la red de información Juchao wwww.cn.info.com.cn, respectivamente.)
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
10. Proyecto de ley sobre la previsión del importe de la garantía para las filiales Holding en 2022
Conviene en que el importe total de la garantía que la empresa tiene previsto proporcionar a la filial controladora en 2022 no excederá de 157648.300 Yuan. (para más detalles, véase el anuncio sobre la previsión de la línea de garantía de la filial Holding en 2022, publicado el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y publicado en la red de información Juchao www.cn.info.com.cn, respectivamente.)
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
11. Proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros del Comité de estrategia, el Comité de Presupuesto y el Comité de auditoría de la Junta de Síndicos
Los miembros del Comité de estrategia, el Comité de Presupuesto y el Comité de auditoría del séptimo Consejo de Administración de la empresa ajustados son los siguientes:
Comité de estrategia de la Junta de Síndicos: Sr. Murphy, Sr. Sun Weidong, Sr. Li baohui, Sr. Su Kexiang, Sra. Huang liyan, y Sr. Murphy como Presidente. El mandato será el mismo que el de la Junta. Comité presupuestario del Consejo de administración: Sr. Liu Ning, Sr. Chen Yongli, Sr. Li jiezhong, Sr. Liu Ning como Presidente. El mandato será el mismo que el de la Junta.
Comité de auditoría de la Junta: El Sr. Chen Yongli, el Sr. Xu chunming, el Sr. Li jiezhong y el Sr. Chen Yongli son miembros del Comité Director. El mandato será el mismo que el de la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
12. El proyecto de ley sobre la formulación de las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa acordó elaborar las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa. (para más detalles, véanse las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación de la Junta, publicadas el mismo día en el sitio web de la gran marea www.cn.info.com.cn.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
13. El proyecto de ley sobre el establecimiento del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y el Comité Electoral acordó que la empresa estableciera el Séptimo Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, eligiendo al Sr. Sun Weidong (director independiente), al Sr. Chen Yongli (director independiente) y al Sr. Liu Ning (Director) miembros del Comité de remuneración y evaluación de la empresa y al Sr. Sun Weidong como Presidente. El mandato será el mismo que el de la Junta. Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
14. Proyecto de ley sobre la formulación de las medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración de la empresa
Acordar la formulación de las “medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración” de la empresa. (para más detalles, véase el método de gestión de la autorización de la Junta Ejecutiva publicado el mismo día en Juchao Information Network www.cn.info.com.cn.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
15. Proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos
Está de acuerdo en que la empresa modifique el alcance de su licencia comercial de conformidad con los requisitos de los documentos de la circular de la Oficina de supervisión del mercado de la región autónoma de Guangxi Zhuang sobre la reforma de la normalización del registro del alcance de sus operaciones. Esta revisión de los Estatutos de la sociedad debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Tras la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, se autorizará a las personas designadas por el Consejo de Administración a que se ocupen de cuestiones relacionadas con el registro de cambios industriales y comerciales. (para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad y los Estatutos de la empresa publicado el mismo día en el Securities Times, el Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información Juchao.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
16. Solicitud de aumento de la línea de crédito al banco
