Código de valores: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) abreviatura de valores: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) número de anuncio: 2022 – 028
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 17 de mayo de 2022, a partir de las 15.00 horas. Votación en línea: martes 17 de mayo de 2022.
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 17 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
Hora de votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: 17 de mayo de 2022
Cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una de las siguientes opciones: votación in situ, votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votación en el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 12 de mayo de 2022
7. Participantes en la reunión
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 12 de mayo de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación (véase el Anexo 2 para el poder notarial). El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la Sede de la empresa, no. 30 xiangzhu Avenue, qingxiu District, Nanning, Guangxi. El martes 17 de mayo de 2022, la compañía emitirá un anuncio indicativo sobre la Junta General de accionistas. Por favor, tenga en cuenta a los inversores.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
2.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 √
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
4.00 informe financiero anual de la empresa 2021 √
5.00 plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
6.00 propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro de activos
7.00 proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero
8.00 sobre el importe de la garantía para 2022 a las filiales controladoras
Proyecto de ley
9.00 modificación del ámbito de actividad de la empresa y revisión del capítulo de la empresa
Proyecto de ley del programa
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 11ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el contenido detallado, publicado el 27 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La propuesta 9.00 de la Junta General de accionistas es una resolución especial que sólo puede entrar en vigor después de que más de dos tercios de las acciones de los accionistas con derecho a voto que participan en la reunión sobre el terreno y la votación en línea hayan sido votadas.
Todas las propuestas anteriores son propuestas de votación no acumulativa, que se someten a votación sobre la base de las propuestas de votación no acumulativa.
Los directores independientes de la empresa presentarán el informe anual de 2021 en esta junta general de accionistas, que se detalla en el informe anual de 2021 de los directores independientes publicado en la red de información dachao el 27 de abril de 2022.
Inscripción en la Junta General de accionistas sobre el terreno, etc.
Modo de registro:
1. Cada accionista asistirá a la reunión con su propia tarjeta de identidad y certificado de participación; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, poder notarial y certificado de participación.
2. Cuando los accionistas de una person a jurídica estén representados por un representante legal en la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que acredite su calificación de representante legal y un certificado de participación; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
3. Los accionistas que deseen asistir a la reunión sobre el terreno podrán ir al Departamento de valores de la empresa para tramitar los procedimientos de inscripción en la reunión dentro del plazo de inscripción; Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile, el fax debe indicar la palabra “para participar en la Junta General de accionistas”, y por favor confirme con la empresa por teléfono.
No aceptamos llamadas telefónicas. Por favor, presente el original de los documentos pertinentes cuando asista a la Junta General de accionistas.
Los accionistas que no hayan pasado por los procedimientos de registro en la fecha de registro también podrán participar en la Junta General de accionistas sobre el terreno.
Tiempo de registro: 8: 30 a 11: 00 horas, 14: 30 a 17: 00 horas, 13 de mayo de 2022.
Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa.
Información de contacto de la reunión
Tel.: 0771 – 4914317 Fax: 0771 – 4910755
Persona de contacto: Sr. Yu ruihong, Sra. Wan Qian
Dirección: Securities Department, no. 30 xiangzhu Avenue, qingxiu District, Nanning, Guangxi
Código postal: 530023
Otros asuntos: la duración de la reunión es de medio día, los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes son
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Véase el anexo 1 para el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones.
2. Resolución de la 11ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
Junta Directiva Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
27 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360911”. La votación se denomina “votación del azúcar del Sur”.
2. Rellene el dictamen de votación. Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 17 de mayo de 2022, tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 17 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 17 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que asista a la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 17 de mayo de 2022, en su propio nombre, y a que vote sobre las siguientes propuestas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones de votación que figuran a continuación. Si no Se dan instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a su discreción.
Observaciones con el nombre de la propuesta de rechazo
Los ojos pueden votar
100 propuestas generales: todas menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
2.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 √
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
4.00 informe financiero anual de la empresa 2021 √
5.00 plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
6.00 propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro de activos
7.00 proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero
8.00 sobre el importe de la garantía a las filiales controladoras en 2022 √
Proyecto de ley de previsión de grados
9.00 modificación del ámbito de actividad de la empresa y revisión de la empresa √
Propuesta de Constitución
(Sírvase indicar el voto con “√” en los epígrafes “consentimiento”, “objeción” y “abstención”. Firma (o sello) del fideicomitente: número de identificación del fideicomitente (o número de licencia comercial): número de acciones: número de cuenta del accionista: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de delegación: fecha de expiración de la delegación:
(Nota: las copias y reimpresiones de este poder notarial son válidas)
