Nanning Sugar Industry Co., Ltd. N a n i n g S U G a r i n d u S T R y c o, L t D.
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración
Artículo 1 Estas medidas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la reunión de directores, a fin de regular el comportamiento autorizado de la Junta de directores a la dirección y establecer un mecanismo científico, normativo y eficiente de adopción de decisiones.
Artículo 2 “autorización” a que se refiere el presente sistema significa que el Consejo de Administración, sin violar las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, delega en el nivel directivo, en determinadas condiciones y dentro de ciertos límites, el poder de decisión sobre algunas cuestiones de su competencia.
Artículo 3 la autorización del Consejo de Administración a la dirección se ajustará a los siguientes principios:
Principio de autorización prudencial: la autorización dará prioridad a los requisitos del objetivo de prevención de riesgos y se controlará estrictamente.
Principio de limitación del alcance de la autorización: la autorización se limitará estrictamente al alcance de la autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración y no excederá del alcance de la autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración. El Consejo de Administración no autorizará al personal directivo a tomar decisiones sobre las funciones y Facultades ejercidas por el Consejo de Administración.
Principio de ajuste oportuno: las cuestiones autorizadas se mantendrán relativamente estables durante el período de validez de la autorización y se ajustarán oportunamente de conformidad con los cambios en los factores internos y externos y las necesidades de funcionamiento y gestión.
Principio de cumplimiento de la ley: la autorización del Consejo de Administración a la dirección no excederá del ámbito prescrito en el derecho de sociedades, las normas de supervisión y los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa.
Artículo 4 el Consejo de Administración, de conformidad con la estrategia de desarrollo de la empresa y teniendo plenamente en cuenta el grado de riesgo de las cuestiones autorizadas, autorizará a los administradores a controlar y aprobar las transacciones pertinentes en el ámbito de la adopción de decisiones por la Junta de accionistas y el Consejo de Administración, sobre la base de la estricta aplicación de las disposiciones pertinentes del Estado y la empresa.
Artículo 5 las cuestiones de autorización se dividen en cuestiones de autorización a largo plazo y cuestiones de autorización temporal. Las cuestiones de autorización a largo plazo son las cuestiones de autorización determinadas por el Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad mediante resoluciones del Consejo de Administración, etc. las cuestiones de autorización temporal se refieren a otras cuestiones determinadas por el Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones de la ley y las Normas de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa.
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Artículo 6 la person a autorizada llevará a cabo su labor estrictamente de conformidad con las normas de trabajo y el alcance de la autorización correspondientes, de conformidad con el principio de diligencia y diligencia, y el ejercicio de sus funciones y competencias no excederá del alcance de la autorización. La toma de decisiones de la dirección sobre las cuestiones comprendidas en el ámbito de la autorización se llevará a cabo en la reunión de la Oficina del Director General, etc. De acuerdo con las necesidades de trabajo, el Director General puede delegar la autoridad apropiada en las cuestiones de su mandato. Si las leyes, los reglamentos y los documentos normativos pertinentes exigen procedimientos de adopción de decisiones, prevalecerán esas disposiciones.
Artículo 7 el Consejo de Administración podrá, según sea necesario, ajustar las cuestiones autorizadas y las competencias prescritas en el presente sistema.
Artículo 8 en el ejercicio de sus funciones y competencias, el nivel directivo no podrá modificar ni exceder del alcance de la autorización. En el ámbito de la autorización del Consejo de Administración, la Dirección tiene derecho a ajustar y perfeccionar las cuestiones autorizadas de acuerdo con la situación real. Cuando se produzcan cambios importantes en el entorno externo de las cuestiones concretas autorizadas para la adopción de decisiones y se desvíen gravemente de los efectos previstos de las cuestiones autorizadas para la adopción de decisiones, la Dirección podrá recomendar a la Junta que retire o recupere parcialmente las cuestiones autorizadas si lo considera necesario.
Artículo 9 el presente sistema se aplicará tras su examen y aprobación en la reunión del Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 10 el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a modificar e interpretar el presente sistema, que se revisará de conformidad con la revisión del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos.
Artículo 11 en caso de que las cuestiones no reguladas por el presente sistema o entren en conflicto con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, prevalecerán las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad en vigor en ese momento.
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 27 de abril de 2022
