Anuncio de resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
Código de valores: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) abreviatura de valores: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) número de anuncio: 2022 – 020 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Anuncio de resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La décima reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias de la Sede de la empresa el 25 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por teléfono o correo electrónico el 15 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Tang anlian. La reunión se llevó a cabo mediante la combinación de votación sobre el terreno y la comunicación. La reunión debería incluir tres supervisores presentes y tres supervisores presentes. El número de participantes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de esta reunión se ajustan a las disposiciones de la Ley de sociedades y la Ley de valores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar seriamente y votar, los supervisores participantes formaron la siguiente resolución:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y otros informes pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación del informe anual 2021 y el resumen de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y que el contenido del informe refleja la situación real de las operaciones de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Comisión Reguladora de valores de China
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Informe pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM.
3. Examen y aprobación del informe del primer trimestre de 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación del informe completo del primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y que el contenido del informe refleja verdadera, exacta y exhaustivamente la situación real de las operaciones de la empresa en el primer trimestre de 2022, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y otros informes pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
De acuerdo con el informe de auditoría anual 2021 de la empresa, publicado por la sociedad de contadores públicos de China (Asociación General Especial), se confirma que los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 4.474169.975,45 yuan y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de – 138373,70 Yuan.
Para más detalles sobre las cuentas financieras definitivas de 2021, véase el “Informe financiero de la sección X” del informe anual de 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y otros informes pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
5. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que la no distribución de beneficios de la empresa en 2021 se propone teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento y el plan de desarrollo futuro de la empresa en 2021, es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, de conformidad con El derecho de sociedades y la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa. Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y disposiciones pertinentes de los estatutos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y Otros anuncios pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021
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La Junta de supervisores considera que el procedimiento de resolución para la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos es legítimo, se basa plenamente en las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, se ajusta a la situación real de la empresa y es propicio para reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y el valor de los activos de la empresa, y está de acuerdo con las cuestiones pertinentes de la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y Otros anuncios pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
7. Examen y aprobación del informe de autoevaluación sobre el control interno para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha establecido diversos sistemas de control interno necesarios para el funcionamiento y la gestión de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas básicas de control interno de la empresa y otras leyes y reglamentos. El informe de autoevaluación sobre el control interno en 2021 refleja la situación real, amplia y objetiva de la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y otros informes pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
8. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Los procedimientos de gestión, utilización y funcionamiento de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, el uso real de los fondos recaudados se ajusta a la legalidad, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 refleja objetiva y justamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y otros informes pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la estimación del volumen diario de las transacciones conexas en 2022
De acuerdo con las necesidades de producción y gestión de la empresa, se espera que en 2022 se produzca una transacción diaria con la empresa afiliada Zhanjiang Southern aquatic Market Management Co., Ltd. Y la cantidad estimada no supere los 20 millones de yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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Anuncio relacionado en el sitio web de divulgación de información de GEM.
10. Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de las acciones restringidas pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020
La Junta de supervisores considera que, tras examinar la lista y el número de objetivos de incentivos relacionados con la recompra y cancelación de acciones restringidas, se considera que algunas de las acciones restringidas de la recompra y cancelación de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión y el plan de incentivos de la empresa. La Junta de supervisores está de acuerdo con la recompra de acciones restringidas relacionadas con el plan de incentivos de cancelación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y Otros anuncios pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
La Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) tiene las calificaciones profesionales pertinentes para participar en el negocio de valores y futuros, su equipo de auditoría es cauteloso, tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede cumplir los requisitos de calidad de la labor de auditoría de la empresa en 2022, y está de acuerdo en renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y Otros anuncios pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 27 de abril de 2022
