Código de valores: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) abreviatura de valores: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) número de anuncio: 2022 – 019 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la Sede de la empresa el 25 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por teléfono o correo electrónico el 15 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Li Zhong, Presidente de la Junta. La reunión se llevó a cabo mediante votación sobre el terreno y la comunicación. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores. Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen y votación por parte de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
El Consejo de Administración de la empresa escuchó atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” del Sr. Li Zhong, Director General, y consideró que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente el trabajo realizado por la dirección de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y Otros anuncios pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
3. Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y otros informes pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
4. Examen y aprobación del informe del primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y otros informes pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
5. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
De acuerdo con el informe de auditoría anual 2021 de la empresa, publicado por la sociedad de contadores públicos de China (Asociación General Especial), se confirma que los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 4.474169.975,45 yuan y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de – 138373,70 Yuan.
Para más detalles sobre las cuentas financieras definitivas de 2021, véase el “Informe financiero de la sección X” del informe anual de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y otros informes pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
De acuerdo con el desarrollo de la planificación estratégica de la empresa y las necesidades operacionales, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva de capital al capital social en 2021. El plan de distribución anual 2021 de la empresa se formula a partir de la situación real de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, de conformidad con las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, de conformidad con los intereses de todos los accionistas de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y Otros anuncios pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021, la empresa llevó a cabo una prueba de deterioro del valor de diversos activos en 2021 y preparó la provisión para el deterioro del valor de los activos para los activos que pudieran sufrir pérdidas por deterioro del valor de los activos, de conformidad con los requisitos de las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM – cuestiones pertinentes relativas a la divulgación de informes periódicos y las políticas contables de las empresas, etc. La provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa en 2021 se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes y a la situación real de la empresa. La provisión para el deterioro del valor de los activos se basa plenamente en el principio de prudencia contable, lo que es beneficioso para reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y el valor de los activos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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8. Examen y aprobación del informe de autoevaluación sobre el control interno para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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9. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y otros informes pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
10. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía de la empresa a sus filiales en 2022
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa y sus filiales se acordarán en 2022:
Proporcionar una garantía no superior a 50 millones de yuan (incluidos 50 millones de yuan) para que la filial de propiedad total de la empresa Yangjiang Guolian Marine Food Co., Ltd. Solicite a las instituciones financieras una línea de crédito integral;
Proporcionar una garantía no superior a 11 millones de yuan (incluidos 11 millones de yuan) para que la filial de propiedad total de la empresa, Zhanjiang Guolian feed Co., Ltd., solicite a las instituciones financieras una línea de crédito integral;
Proporcionar una garantía no superior a 400 millones de yuan (incluidos 400 millones de yuan) para que la filial de propiedad total de la empresa Guangdong guomei Aquatic Food Co., Ltd. Solicite a las instituciones financieras una línea de crédito integral;
Proporcionar a la filial de propiedad total de la empresa Guangzhou Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) \
Proporcionar a la filial de propiedad total de la empresa Guangdong xinying Food Technology Co., Ltd. Una línea de garantía no superior a 30 millones de yuan (incluidos 30 millones de yuan) para solicitar una línea de crédito integral a las instituciones financieras;
Proporcionar una garantía no superior a 250 millones de yuan (incluidos 250 millones de yuan) para que la filial controlada de la empresa Guolian (Yiyang) Food Co., Ltd. Solicite a las instituciones financieras una línea de crédito global;
Proporcionar una cantidad de garantía no superior a 80 millones de yuan (incluidos 80 millones de yuan) a la filial de propiedad total de la empresa Hunan Guolian feed Co., Ltd. Para solicitar una línea de crédito integral a las instituciones financieras;
Proporcionar una garantía no superior a 200 millones de yuan (incluidos 200 millones de yuan) para que la filial de propiedad total de la empresa, Zhanjiang Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) \
Proporcionar una cantidad de garantía no superior a 100 millones de yuan (incluidos 100 millones de yuan) para que la filial de propiedad total de la empresa, Zhanjiang Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) \ seedling Technology Co., Ltd., solicite a las instituciones financieras una línea de crédito
Se prevé que el importe total de la garantía no supere los 12,5 millones de yuan (incluidos 12,5 millones de yuan). La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y Otros anuncios pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de los sistemas pertinentes de las empresas
A fin de seguir fortaleciendo la gobernanza interna de las empresas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas de la Comisión Reguladora de valores de China para la divulgación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en La lista de empresas en crecimiento, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. La empresa revisa el sistema de gestión de la garantía externa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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12. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la estimación del volumen diario de las transacciones conexas en 2022
De acuerdo con las necesidades de producción y gestión de la empresa, se espera que en 2022 se produzca una transacción diaria con la empresa afiliada Zhanjiang Southern aquatic Market Management Co., Ltd. Y la cantidad estimada no supere los 20 millones de yuan.
Los directores afiliados Li Zhong y Li Chunyan se han abstenido de votar sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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13. Se examinó y aprobó la propuesta de recompra y cancelación de las acciones restringidas pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020.
Dado que el rendimiento operativo de la empresa en 2021 no cumple los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de la empresa y el volumen de Negocios de los objetos de incentivo en las medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020, la empresa recomprará y cancelará las acciones restringidas y las acciones restringidas de los objetos de incentivos de salida correspondientes al segundo período de levantamiento de las restricciones de venta de acuerdo con las disposiciones pertinentes, y el número total de recompras será de 2.493 millones de acciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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14. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
El Consejo de Administración considera que la sociedad de contabilidad pública de China tiene la calificación de auditoría de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, y tiene muchos años de experiencia y capacidad para prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, y puede cumplir los requisitos de auditoría de los informes financieros de las empresas. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, tras la deliberación previa y el acuerdo del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, as í como el dictamen de aprobación previa y el dictamen independiente del director independiente de la empresa sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable, la empresa tiene La intención de renovar el nombramiento de la empresa contable Central (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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15. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
Dado que el director independiente de la empresa ha sido diligente y responsable desde que asumió el cargo, ha promovido activamente la construcción del sistema de control interno de la empresa y ha hecho una contribución positiva al desarrollo sostenible y saludable de la empresa. De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, teniendo en cuenta el desarrollo de la empresa, la ubicación geográfica, el nivel de remuneración de la industria y otros factores prácticos, y teniendo en cuenta la carga de trabajo y la profesionalidad de los directores independientes, la empresa tiene previsto ajustar el subsidio de los directores independientes a 100000 Yuan antes de impuestos por persona y año.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
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16. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la gestión de las operaciones integradas de crédito de la empresa en 2022”
De conformidad con el presupuesto anual y el plan de producción y funcionamiento de la empresa, la empresa tiene previsto solicitar a los bancos o instituciones financieras no bancarias pertinentes una línea de crédito (incluidas las filiales) por un total de 3.000 millones de yuan. La línea de crédito específica de la empresa se determinará en función de las necesidades de producción y funcionamiento, pero no excederá de la línea de crédito antes mencionada; La duración, el tipo de interés y el tipo de préstamo estarán sujetos al contrato de préstamo firmado; La garantía de crédito puede adoptar la forma de crédito, la hipoteca de los activos propios de la empresa, la garantía, etc.
El Consejo de Administración autoriza al Presidente a firmar los documentos relativos a las operaciones de crédito y los contratos de préstamo correspondientes dentro de los límites mencionados. El plazo de concesión de crédito comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas en 2022. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 20 de mayo de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Documentos de referencia
1. Resoluciones de la Junta firmadas por los directores participantes y selladas por la Junta;
2. Shenzhen Securities Exchange
