Código de valores: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) abreviatura de valores: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) número de anuncio: 2022 – 012
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la Ciencia y la tecnología (Beijing) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 26 de abril de 2021 en la Sala de conferencias del edificio Li sichen, edificio 25, edificio 8, Dongbei wangxi Road, distrito de Haidian, Beijing, mediante la combinación de reuniones sobre el terreno y teleconferencias, y la notificación de la reunión se envió a todos los directores por correo electrónico y teleconferencia el 14 de abril de 2022. Los directores presentes son conscientes de la información necesaria sobre las cuestiones que se examinan. En esta reunión del Consejo de Administración deberían asistir nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Douxin, Presidente de la Junta, y algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron detenidamente y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo 2021 del Director General;
El Consejo de Administración escuchó el informe anual de trabajo del CEO 2021 del Sr. Dou Xin, y consideró que la Dirección Ejecutiva había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, y había logrado el objetivo de negocio 2021, y había hecho una planificación detallada y arreglos para el plan de Trabajo 2021 de acuerdo con la situación real de la empresa.
Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de Síndicos sobre su labor en 2021
El Consejo de Administración de la empresa redactó el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración, que incluye el estado general de funcionamiento de la empresa en 2021, el Estado de funcionamiento diario del Consejo de Administración, el resumen de las operaciones de la empresa, la revisión de las operaciones en 2021 y el plan de gestión de 2021. El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa.
Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración y el informe de trabajo anual 2021 del director independiente se publican en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa firmaron un dictamen de confirmación por escrito sobre el informe anual 2021 de la empresa, y la Junta de supervisores de la empresa emitió un dictamen de auditoría.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe anual de la empresa 2021 se publican en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.); El anuncio indicativo sobre la divulgación del informe anual 2021 y este anuncio se publican en el mismo diario en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Según el informe financiero anual de la empresa, los ingresos anuales de explotación de la empresa ascendieron a 112111,73 millones de yuan, lo que representa una disminución del 19,05% con respecto al mismo período del a ño pasado. El beneficio neto fue de – 710930.800 Yuan, un 73,74% más que el mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 59.232490 Yuan, lo que representa un aumento del 76,92% con respecto al mismo período del año anterior; El patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 97.544900 Yuan, lo que representa una disminución del 87,20% con respecto al mismo período del a ño pasado. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 74.661,6 millones de yuan, un aumento del 71,76%.
Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El informe financiero final de la empresa 2021 y este anuncio se publican en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.)
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021
Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual de auditoría de la empresa 2021 y este anuncio se publican en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.)
6. Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”;
Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el informe especial.
El Organismo de auditoría ha emitido un informe de garantía sobre el informe especial a la empresa contable (Asociación General Especial). El asesor financiero Huatai United Securities Co., Ltd. Publicó un informe especial de verificación del informe especial.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021, el informe de verificación emitido por la institución de auditoría y el informe especial de verificación emitido por el asesor financiero se publican en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) el mismo día que este anuncio.
7. Examen y aprobación de la propuesta de declaración de las contrapartes sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de los activos incorporados en 2021
En el proceso de compra de activos de la empresa, la contraparte asumirá el compromiso pertinente con el menor beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no periódicas auditadas en el año pertinente (en adelante, el “beneficio neto”). La 59ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 25ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión se celebraron el 17 de mayo de 2021, se examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de los compromisos de rendimiento de las filiales de propiedad total y la firma de acuerdos complementarios, y la propuesta se examinó en la junta general anual de accionistas celebrada el 28 de mayo de 2021.
En el acuerdo complementario se establece el compromiso de rendimiento acordado en el acuerdo original de que “el beneficio neto de 2018 a 2021 no será inferior a 60 millones de yuan, 13 millones de yuan, 169 millones de yuan y 21 millones de yuan, respectivamente”. El beneficio neto total auditado realizado entre 2019 y 2021 (el valor inferior del beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no periódicas auditadas) no será inferior a 509 millones de yuan.
Si los beneficios netos comprometidos acumulados de 2019 a 2021 no se ajustan a las normas a finales de 2021, Fusui zhuge Chuangxin y Fusui zhuge xuetang compensarán en efectivo la diferencia entre el total de beneficios netos reales auditados acumulados durante el período mencionado (el valor inferior de los beneficios netos auditados atribuibles al propietario de la empresa matriz antes y Después de deducir las pérdidas y ganancias no periódicas) y los beneficios netos comprometidos acumulados. Dou Xin asume la responsabilidad conjunta de la indemnización.
Los compromisos de rendimiento de las contrapartes con los activos de la empresa para 2019 – 2021 se han cumplido de la siguiente manera:
El beneficio neto auditado de los accionistas de la sociedad matriz en 2019 y 2020 será de 146746 millones de yuan y 1555365 millones de yuan, respectivamente. En 2019 y 2020, los beneficios netos auditados atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fueron de 14.605.97 millones de yuan y 13.832.62 millones de yuan, respectivamente.
Después de la auditoría de los estados financieros de 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz es de – 239314 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de – 252231 millones de yuan, respectivamente.
El beneficio neto total obtenido en 2019, 2020 y 2021 después de la auditoría atribuible a los accionistas de la sociedad matriz menos las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz menos las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los beneficios netos totales de 2591628 millones de yuan, no se completó el compromiso acumulado de 2019 – 2021 el beneficio neto total.
Nombre de la empresa 2021 cumplimiento del compromiso real de rendimiento
Número de beneficios (10.000 yuan)
Beneficio neto acumulado no inferior a 50.900 en 2019 – 2021
Chino futuro 25.916.28 pendiente
Diez mil yuanes.
Debido a que el brote de neumonía covid – 19 se repite continuamente en 2021, ha tenido un gran impacto en el funcionamiento normal de las instituciones de capacitación. Además, la publicación y aplicación de la política de “doble reducción” limita y regula estrictamente la naturaleza de las instituciones de formación de asignaturas, las licencias de funcionamiento, los maestros, las calificaciones de los maestros, el tiempo de formación, el contenido de la formación, las formas de formación, los lugares de formación, los precios de la formación, los métodos de comercialización y los métodos de financiación. El negocio original de la formación lingüística de la empresa se ve muy afectado.
Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores y el personal directivo superior
Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente expresó su opinión independiente sobre la remuneración de los directores y altos directivos.
Las cuestiones relativas a la remuneración de los directores que figuran en esta propuesta deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Para más detalles sobre la remuneración de los directores y altos directivos, véase el mismo diario publicado en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 de la empresa “sección IV gobernanza empresarial, 7, directores, supervisores, personal directivo superior”.
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
El Organismo de auditoría ha emitido un informe de evaluación con la empresa contable (Asociación General Especial). El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, las opiniones independientes de los directores independientes y el informe de verificación de las instituciones de auditoría se publican en la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn).
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
De acuerdo con la auditoría realizada a la empresa contable tongtong (Asociación General Especial), el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 fue de – 592324.922,34 Yuan, el beneficio neto realizado por la sociedad matriz fue de – 570623.243,87 Yuan, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir Las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de – 746616.015,52 Yuan, de conformidad con el derecho de sociedades, Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (2022) y los Estatutos de las empresas, la empresa extrae 0,00 Yuan de la reserva de excedentes legales de acuerdo con el 10% de los beneficios netos de la empresa matriz, más 306266.950,98 Yuan de los beneficios no distribuidos a principios de año, y otros ingresos globales arrastran las ganancias retenidas a 524308 Yuan, menos 0,00 Yuan de los dividendos en efectivo distribuidos en 2021. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa matriz podía distribuir beneficios a los accionistas de acciones comunes por valor de – 36551811640 Yuan.
Desde su inclusión en la lista, la empresa ha experimentado la primera pérdida en 2018, después de que el beneficio neto después de impuestos en 2021 compensara la pérdida, el estado final de la empresa matriz puede proporcionar a los accionistas comunes la distribución de beneficios de – 36551811640 Yuan, al mismo tiempo, se ve afectada por la política de “doble reducción” y la nueva epidemia de coronavirus, con el fin de garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa y el desarrollo futuro, la empresa decidió: 2021
Resultado de la votación:
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente expresó su opinión independiente de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La nota especial sobre la no distribución de beneficios en 2021 y este boletín se publican en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.).
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cancelación de deudas incobrables
De conformidad con las normas de contabilidad para las empresas, la circular sobre la mejora de la calidad de la divulgación de información financiera de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión financiera de las empresas, a fin de reflejar verdaderamente la situación financiera de las empresas, la empresa tiene la intención de liquidar y cancelar algunas cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar que se registran a largo plazo y se recuperan sin resultados en el curso de sus operaciones.
Las cuentas por cobrar incobrables pasadas a pérdidas y ganancias en el período en curso ascendieron a 8.292267,61 Yuan, mientras que otras cuentas por cobrar pasadas a pérdidas y ganancias en el período en curso ascendieron a 1.319266,92 Yuan, con un total de 2.611534,53 Yuan, y la provisión para deudas incobrables se había acumulado en su totalidad al 31 de diciembre de 2021.
