Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de la Quinta Junta Directiva de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) \ 35 “Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Standardized Operation Guidelines” and other relevant laws and Regulations, as well as relevant provisions and Requirements of Companies such as the articles of Association and the System of Independent Directors of Companies, to fielly perform the duties of Independent Directors, to exercise the Rights given by Companies concienzudamente and concienzudamente, to attend the relevant meeting of the company in 2021, and to express Independent Opinions on Se salvaguardan los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, participé en todas las reuniones del Consejo de Administración de la empresa, asistí a la votación en persona. En 2021, participé puntualmente en las reuniones del Consejo de Administración sobre la base del principio de diligencia, pragmatismo, buena fe y responsabilidad, examiné cuidadosamente todas las propuestas presentadas al Consejo de Administración, participé activamente en El debate de las diversas propuestas y ejercí el derecho de voto con cautela, creyendo que no perjudicaban los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, todos los proyectos de ley han votado a favor, sin oposición ni abstención.
Situación de la opinión independiente
Como director independiente de la empresa, en 2021, cumplí escrupulosamente con mi deber, comprendí en detalle el funcionamiento de la empresa y, junto con otros directores independientes de la empresa, expresé opiniones independientes y opiniones de aprobación previa sobre cuestiones como la designación, el nombramiento y la renovación del nombramiento y la contratación de personal directivo superior examinado por el Consejo de Administración de la empresa durante el período que abarca el informe, que desempeñaron un papel positivo y constructivo en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración, como se indica a continuación:
Tipo de fecha de publicación de las opiniones sobre los asuntos de las reuniones de la Junta
Quinto Director, octubre de 2021
Dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior en la primera reunión del 15 de marzo
Quinto Director, noviembre de 2021
Dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Quinto Director, diciembre de 2021
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en la quinta reunión del 18 de marzo
1. Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa;
2. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable. Acuerdo
Creo que las cuestiones importantes examinadas por el Consejo de Administración en 2021 se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad, y reflejan el principio de apertura, equidad e imparcialidad. El procedimiento de deliberación y votación de las cuestiones importantes de la sociedad es legal y eficaz, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
En 2021, el Comité de auditoría, el Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos del quinto Consejo de Administración de la empresa se comunicaron con la dirección de la empresa y escucharon los informes de trabajo de las personas pertinentes sobre cuestiones importantes, como los estados financieros trimestrales, el nombramiento y la Designación de altos directivos y la renovación de las empresas contables, de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de aplicación del Comité Especial de la empresa. Orientar y supervisar la aplicación de los sistemas y procedimientos pertinentes. Las cuestiones mencionadas se examinan por separado y se formulan observaciones y recomendaciones a la Junta de Síndicos.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa para comprender la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión, el control interno y otros sistemas de construcción y aplicación, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración; Mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, y presentar activamente sugerencias y opiniones sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que mejore el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de la divulgación de información de la empresa; La empresa debe cumplir estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información, garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad e imparcialidad de la divulgación de información y salvaguardar los intereses de la empresa y los inversores.
Desempeñar las funciones de director independiente de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen; Al mismo tiempo, siempre me adhiero al principio de prudencia, diligencia y fidelidad, aprendo activamente las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando aún más el nivel profesional, fortaleciendo la comunicación con otros directores, supervisores y administradores, protegiendo objetiva y justamente los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, para promover el funcionamiento estable de la empresa y crear un buen rendimiento.
En el proceso de preparación del informe anual 2021 de la empresa, he escuchado atentamente los informes de la dirección de la empresa y el personal conexo sobre la tendencia del desarrollo de la industria, el Estado de funcionamiento de la empresa, las actividades de inversión y financiación, el control interno, etc., he mantenido una comunicación plena y eficaz con la persona encargada de las finanzas de la empresa y el auditor del informe anual, he comprendido la Organización del trabajo de auditoría del informe anual 2021 y el progreso de la labor de auditoría, y he examinado cuidadosamente la información pertinente; Comunicarse eficazmente con la dirección de la empresa y los auditores anuales sobre los problemas encontrados en el proceso de auditoría, supervisar e instar a los auditores anuales a que presenten informes anuales a tiempo, garantizar que la auditoría de los informes anuales se complete a tiempo y reflejar la situación real de la empresa de manera amplia y objetiva.
Otros trabajos
Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna propuesta de los directores independientes de convocar una reunión de la Junta;
Durante el período que abarca el informe, no se produjeron casos en que los directores independientes propusieran contratar o despedir a una empresa contable; Durante el período sobre el que se informa, no se produjeron casos en que los directores independientes propusieran contratar auditores externos u órganos consultivos. Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021.
Como director independiente de la empresa, en 2022 seguiré siendo diligente y concienzudo, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, proporcionar asesoramiento de referencia para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración, promover el desarrollo estable de la empresa, establecer una buena imagen de la honestidad y la credibilidad de la empresa, desempeñar un papel positivo y salvaguardar resueltamente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por la presente, deseo rendir homenaje y expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente de la empresa por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de sus funciones.
Se informa de ello. (no hay texto)
(no hay texto en esta página, es la página de firma del informe de declaración de funciones del director independiente de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010)
Director independiente: Sun guanghui 26 de abril de 2022
