Código de valores: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) abreviatura de valores: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) número de anuncio: 2022 – 030 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración en la Sala de conferencias Nº 1 de la empresa el 25 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, y la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 En la Sala de conferencias Nº 1 de la empresa a las 15.00 horas del 20 de mayo de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la reunión
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas ha sido examinada y aprobada en la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración, y el procedimiento de convocatoria se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: 20 de mayo de 2022
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022.
La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 20 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación de la reunión se llevará a cabo mediante votación in situ y votación en línea (1) votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a ejercer su derecho de voto mediante el método de votación correspondiente, y los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación in situ y en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 13 de mayo de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores después del cierre de la negociación el viernes 13 de mayo de 2022 tendrán derecho a asistir a la reunión y a votar de la manera anunciada en la presente circular; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ podrán autorizar a otros a asistir en su nombre (la persona autorizada no será necesariamente accionista de la sociedad).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 1, empresa no. 6, industrial Avenue, Huayu Industrial Transfer Park, huangpo Town (Wuchuan), Wuchuan, Zhanjiang, Guangdong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la serie de propuestas
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Debate sobre la previsión del importe de la garantía de la empresa a sus filiales en 2022
Caso 6.00 √
7.00 proyecto de ley sobre la revisión de los sistemas pertinentes de las empresas
8.00 proyecto de ley sobre la estimación del volumen diario de las transacciones conexas para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
10.00 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
11.00 proyecto de ley sobre la gestión de las operaciones integradas de crédito de la empresa en 2022
2. The above Bill has been considered and adopted at the 12th Meeting of the 5th Board of Directors and the 10th meeting of the 5th Supervisory Board of the company, and the content of the Bill is detailed in the Great tide Consultation Network of the Information Disclosure site designated by the company in c
3. Las propuestas de resolución 5 y 6 supra son propuestas de resolución especial que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
4. The Bill 8 involves related Transactions, and related parties such as Li Zhong, Li guotong, Chen han, Xinyu guotong Investment Management Co., Ltd. And GUANLIAN International Investment Co., Ltd. Avoid vote.
El director independiente de la empresa presentará sus informes en la junta general anual. El informe anual de los directores independientes se examinará como tema de esta reunión, no como proyecto de ley, y el informe anual de los directores independientes se detallará en el anuncio publicado en la red de información de marea.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Forma de inscripción de los accionistas propuestos
Los accionistas corporativos estarán representados por un representante legal o un agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; Si el accionista de una person a jurídica confía a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar la tarjeta de identidad del agente y el poder notarial de la persona jurídica (véase el anexo II) para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, certificado de participación y tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a física confíe a un agente, el agente deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo II) y una copia de la tarjeta de identidad del cliente para que se registren.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, por favor rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III) para su confirmación. Por favor, envíe un fax o una carta al Departamento de valores del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 17.30 horas del 17 de mayo de 2022 (indicando “Junta General de accionistas”) y confirme por teléfono. La empresa no acepta el registro telefónico.
2. Tiempo de registro: 17 de mayo de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 30 pm.
3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa no. 6, industrial Avenue, Huayu Industrial Park, huangpo Town (Wuchuan), Wuchuan, Zhanjiang, Guangdong.
4. Información de contacto para la reunión:
Contacto: Chen yanle
Tel.: 0759 – 2533778,
Fax: 0759 – 2533791
Correo electrónico de contacto: [email protected].
5. Consejos especiales:
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar consigo la tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de acciones, el poder notarial y otros documentos originales antes de la reunión de media hora para pasar por los procedimientos de registro.
La Junta General de accionistas durará medio día y los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno organizarán su propio alojamiento y transporte, a su propio costo.
Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad presentarán propuestas provisionales por escrito al Consejo de Administración de la sociedad diez días antes de la reunión.
Con el fin de cooperar con la labor actual del Gobierno en materia de prevención de epidemias y proteger la salud y la seguridad de los accionistas y el personal que participa en la reunión, la empresa alienta y recomienda a todos los accionistas que elijan participar en la reunión general de accionistas mediante votación en línea. Los accionistas y agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ, además de cumplir los requisitos del Gobierno para la prevención y el control de epidemias y llevar máscaras durante todo el proceso, también deben cooperar con el personal sobre el terreno para llevar a cabo la gestión y el control de epidemias, llevar un certificado de ácido nucleico de 48 horas para entrar en la empresa, realizar pruebas de temperatura corporal, mostrar códigos de salud, informar fielmente sobre la salud personal y las medidas de prevención de epidemias, como los viajes recientes. Los accionistas y los agentes de los accionistas que no se hayan inscrito previamente o que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en dos formas de red: el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
2. Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de abril de 2022
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Poder notarial
Formulario de registro de la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350094
2. Abreviatura de la votación: votación de la Unión de Naciones
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Todos los proyectos de ley de la junta general temporal de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, rellenando los dictámenes de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 20 de mayo de 2022, es decir, 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: el tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 20 de mayo de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en servicios de red y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza a (señor / señora) a representar a nuestra empresa / a mí en Zhanjiang.
Development Co., Ltd. Annual Shareholder meeting 2021, and represent the company / I to the meeting
El proyecto de ley ejercerá el derecho de voto de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y firmará en su lugar los documentos pertinentes que deban firmarse en la reunión. Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Esta column a da
Columna del gancho de propuesta
Nombre del proyecto de ley
Votación
100 proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
