Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (2022) y los Estatutos de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd. (“en adelante” los Estatutos Como director independiente de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) \ \ \ \ \
Opiniones independientes sobre la Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con las disposiciones y requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 56 [2003] de la Comisión Reguladora de valores de China) y La circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (No. 120 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China), se llevó a cabo una comprensión y una verificación cuidadosas de la ocupación de fondos y la garantía externa por los accionistas controladores y las partes vinculadas durante el período de que se informa, y se emiti
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan indebidamente los fondos de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, la empresa aplicó seriamente las disposiciones pertinentes, no se produjeron diversas violaciones de la garantía externa ni de la garantía externa acumulada hasta el 31 de diciembre de 2021; Todas las garantías durante el período que abarca el informe se han ejecutado de conformidad con los estatutos y otros sistemas pertinentes. La empresa ha establecido un sistema perfecto de control de riesgos de garantía externa;
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo real de la garantía externa de la empresa era de 190254.700 Yuan, lo que representaba el 195,04% de los activos netos auditados de la empresa en 2021.
La reputación y las condiciones de funcionamiento de la parte garantizada son buenas, y hasta la fecha no hay indicios claros de que la empresa pueda asumir la responsabilidad de la garantía por el incumplimiento de las obligaciones de la parte garantizada.
Opiniones independientes sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021
A través de la verificación, creemos que las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 son justas y justas, no hay casos de injusticia obvia, no hay casos de manipulación de los beneficios de la empresa a través de las transacciones con partes vinculadas, y no hay casos que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas. Los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y los precios de las transacciones conexas siguen el principio de equidad y racionalidad.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la verificación, creemos que: En vista de las pérdidas anuales de la empresa 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la empresa matriz al final del ejercicio 2021 puede proporcionar a los accionistas comunes una distribución negativa de los beneficios, la empresa decidió que el plan de distribución de los beneficios para 2021 es El siguiente: no se distribuyen dividendos en efectivo, no se distribuyen acciones rojas y no se transfieren fondos de reserva de capital al capital social. El plan se ajusta a la situación actual de la empresa, al desarrollo a largo plazo de la empresa y a los intereses a largo plazo de los accionistas, as í como a las disposiciones de los estatutos; Los procedimientos de examen y aprobación son legales y conformes, y no perjudican los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras normas y reglamentos pertinentes, como directores independientes de la empresa, el Informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 emitió las siguientes opiniones independientes:
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (revisadas en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (2022) y las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa del depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 y se emitieron las siguientes opiniones independientes:
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, no hay violación del uso de los fondos recaudados, no hay cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, y el uso de los fondos recaudados ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios.
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa
A través de la verificación, creemos que el proyecto de ley de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa es consistente con el mecanismo general de remuneración de la empresa, lo que es beneficioso para garantizar el logro de los objetivos de la empresa. La propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa será examinada y aprobada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa y presentada al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen. La propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior será examinada y aprobada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa y presentada al Consejo de Administración para su examen.
Opinión independiente sobre el paso a pérdidas y ganancias de deudas incobrables
Después de la verificación, creemos que: la cancelación de la deuda incobrable de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes y a la situación real de la empresa, refleja verdaderamente la situación financiera de la empresa, la base de la cancelación es suficiente; Esta cancelación de deudas incobrables no involucra a las partes vinculadas de la empresa, ni daña los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de deliberación se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, por lo que estamos de acuerdo con la cancelación de deudas incobrables de La empresa.
Opiniones independientes sobre la estimación del volumen diario de transacciones conexas de la empresa en 2022
A través de la verificación, creemos que: la cantidad diaria de transacciones relacionadas de 2022 se espera que satisfaga las necesidades reales del desarrollo empresarial de la empresa, esta transacción se basa en el principio del precio de mercado de la negociación de precios, precios de transacción justos, no hay daño a los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas pequeños y medianos. El procedimiento de examen de las transacciones se ajusta a la legalidad. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la estimación de la cuota diaria de transacciones relacionadas de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre la parte abolida del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020 que se ha concedido a las acciones restringidas no pertenecientes
Tras la verificación, creemos que las acciones restringidas canceladas se ajustan a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 (proyecto) y a las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020, han cumplido los procedimientos necesarios y no tendrán un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, ni perjudicarán a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Cuando el Consejo de Administración de la empresa examinó el proyecto de ley, los directores asociados, el Sr. Dou Xin, el Sr. Wang Hui, el Sr. Liu Hui, la Sra. Zhang Ying, el Sr. Zhao boqi y el Sr. Zhu Yat, se abstuvieron de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes y examinaron el procedimiento legal y el cumplimiento. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que las acciones restringidas de la empresa serán canceladas esta vez.
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración
Después de la verificación, creemos que: después de revisar los antecedentes personales y los logros de los candidatos, creemos que los candidatos propuestos tienen las condiciones de trabajo estipuladas en las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y no encontramos ninguna situación en la que los candidatos no puedan actuar como altos directivos de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices de funcionamiento estándar de la empresa en la bolsa de Shenzhen GEM y otras leyes y reglamentos, y no son personas deshonestas. No se ha determinado que la c
Opiniones independientes sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
Después de la verificación, creemos que la compra del seguro de responsabilidad civil de la Junta de supervisores es beneficiosa para perfeccionar el sistema de control de riesgos de la empresa, reducir el riesgo de operación, promover a los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa para ejercer plenamente sus derechos y desempeñar sus funciones en el ámbito de sus respectivas responsabilidades y proteger los derechos e intereses de la empresa y los inversores. El procedimiento de toma de decisiones y deliberación de este asunto es legal y conforme, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Acordamos presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
(no hay texto a continuación, seguido de la página de firma)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones conexas)
Director independiente de Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.
Chen Chong
Jin Xiangdong
Sun guanghui
26 de abril de 2022
