Anuncio sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
Código de valores: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) abreviatura de valores: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) número de anuncio: 2022 – 029 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Anuncio sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 25 de abril de 2022, la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar la “propuesta de ajuste de las prestaciones de los directores independientes”. El contenido específico se anunciará como sigue:
Ajuste actual de las prestaciones de los directores independientes
Dado que el director independiente de la empresa ha sido diligente y responsable desde que asumió el cargo, ha promovido activamente la construcción del sistema de control interno de la empresa y ha hecho una contribución positiva al desarrollo sostenible y saludable de la empresa. De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, teniendo en cuenta el desarrollo de la empresa, la ubicación geográfica, el nivel de remuneración de la industria y otros factores prácticos, y teniendo en cuenta la carga de trabajo y la profesionalidad de los directores independientes, la empresa tiene previsto ajustar el subsidio de los directores independientes a 100000 Yuan antes de impuestos por persona y año.
El ajuste de las prestaciones de los directores independientes requiere la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, que se llevará a cabo después de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Procedimientos de examen y observaciones conexas
1. Deliberaciones de la Junta
El 25 de abril de 2022, la compañía convocó la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de ajuste de la asignación del director independiente”, acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la compañía 2021 para su examen. 2. Opiniones independientes de los directores independientes
Tras la verificación, el director independiente considera que los ajustes mencionados se ajustan a las normas del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, de conformidad con la realidad de la empresa y la industria, la formulación de planes y los Procedimientos de adopción de decisiones son legítimos y eficaces y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con el asunto y lo presentamos a la Junta General de accionistas para su examen. Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
Anuncio sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de abril de 2022
