Código de valores: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Securities shortname: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Bulletin No.: 2022 - 013 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores de Science and Technology (Beijing) Co., Ltd. (en adelante denominada "la empresa") se celebró in situ el 26 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del edificio 25, edificio 8, Dongbei wangxi Road, distrito de Haidian, Beijing. La notificación de La reunión se entregó por correo electrónico y teléfono el 14 de abril de 2022. La reunión fue presidida por la Sra. Liu Jing, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las normas de procedimiento de la reunión de supervisores de empresas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes examinaron cuidadosamente y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores y este boletín se publican en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen; El contenido del informe refleja la situación real de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta de "Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021"
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a la ley y cumplen los procedimientos correspondientes, y que no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El informe especial puede reflejar la situación real, completa y completa del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre cuestiones relativas a la remuneración de los supervisores;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles sobre la remuneración de los supervisores, véase el mismo boletín publicado en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Sección IV gobernanza empresarial, 7. Directores, supervisores, altos directivos y empleados, 3. Remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa y cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, como el Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. El actual sistema de control interno de la empresa es básicamente sólido y puede aplicarse eficazmente, de conformidad con los requisitos de gestión y desarrollo de la empresa en esta etapa.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por el Consejo de Administración se ajusta a la situación real de la empresa, es propicio para garantizar el funcionamiento normal de la producción y el funcionamiento de la empresa y las necesidades de desarrollo futuro, y no perjudica a los accionistas de La empresa, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cancelación de deudas incobrables
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la cancelación de las deudas incobrables de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas comerciales, la circular sobre la mejora de la calidad de la divulgación de información financiera de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, que la base de la cancelación es suficiente y que los procedimientos de adopción de decisiones son normalizados, que pueden reflejar verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, no afectan a las partes vinculadas de la empresa y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con la cancelación de deudas incobrables.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la anulación de la parte del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020 que se ha concedido a las acciones restringidas no pertenecientes
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que, en vista de la partida de 30 sujetos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020 (proyecto), las personas mencionadas no tienen la calificación de sujetos de incentivos, y que las 3,85 millones de acciones restringidas concedidas pero no atribuidas no pueden ser atribuidas y anuladas por la empresa.
De acuerdo con el "Plan de incentivos de acciones restringidas 2020 (proyecto)" y el "Plan de incentivos de acciones restringidas 2020" de la empresa para aplicar las medidas de gestión de la evaluación, si la evaluación del desempeño a nivel de la empresa no está a la altura de las normas, todos los objetivos de incentivos correspondientes a la evaluación de las acciones restringidas a las que pertenece el plan en el año en curso se cancelan y anulan. Según el informe anual de 2021 de la empresa, el objetivo de la evaluación del desempeño no se cumplirá en 2021 en chino en el futuro, y las condiciones de atribución no se cumplirán en el primer período de atribución. Se eliminarán 1.115000 acciones restringidas en el primer período de 30 sujetos de incentivos de renuncia, y 3.930000 acciones restringidas Se cancelarán en el primer período.
En resumen, el número total de acciones restringidas canceladas es de 7,78 millones.
Tras la verificación, las acciones restringidas canceladas de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas (proyecto) de la empresa para 2020, y no tendrán un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ni perjudicarán los intereses de los accionistas de la empresa.
La Junta de supervisores aprobó la cancelación de algunas de las acciones restringidas de la empresa.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la estimación de la cantidad diaria de transacciones conexas de la empresa en 2022
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas pertenecen al ámbito de las actividades cotidianas de la empresa, que siguen los principios de apertura, equidad y equidad, y que los precios son razonables y justos, y que no se ha encontrado ninguna situación perjudicial para los intereses de la Empresa, y se prevé que el volumen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 no supere los 80 millones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación del "primer informe trimestral 2022" de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores
Resultado de la votación:
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Todos los supervisores de la empresa se abstienen de votar sobre esta propuesta.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores es beneficiosa para seguir mejorando el sistema de control de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional, promover que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa ejerzan plenamente sus derechos, desempeñen sus funciones y protejan los derechos e intereses de la empresa y los inversores. La compra de la empresa del seguro de responsabilidad civil de la Junta de directores se ajusta a las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes.
La propuesta se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de Science and Technology (Beijing) Co., Ltd. 27 de abril de 2022
