Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Yang yali)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, la orientación sobre el establecimiento de directores independientes en Las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, En 2021, cumplí concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes, cumplí escrupulosamente sus obligaciones, cumplí con diligencia y diligencia, desempeñé plenamente las funciones de los directores independientes y los comités profesionales y expresé opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes del Consejo de Administración. Prestar plena atención a la producción, el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, y esforzarse por salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 10 reuniones de la Junta Directiva y 6 reuniones generales de accionistas, y mi asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y la Junta General de accionistas fue la siguiente:
Número de reuniones de la Junta 10
Nombre y cargo del Director
Yang yali director independiente 10 10 0 no
Número de reuniones de la Junta General de accionistas 6
Yang yali director independiente 6 6 0 no
He examinado cuidadosamente las propuestas presentadas por el Consejo de Administración este año, he mantenido una comunicación adecuada con la dirección de la empresa, he presentado propuestas razonables y he ejercido mi derecho de voto con cautela. Creo que la reunión del Consejo de Administración y la reunión de accionistas de la empresa se convocan de conformidad con los procedimientos legales, las principales cuestiones comerciales han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, legales y eficaces. Durante su mandato, el Consejo de Administración de la empresa votó a favor de todas las propuestas, sin objeciones, abstenciones ni objeciones.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos, durante el período que abarca el informe expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
1. El 19 de enero de 2021, la empresa celebró la primera reunión del quinto Consejo de Administración y el director independiente expresó su opinión independiente sobre el nombramiento de altos directivos.
2. El 2 de febrero de 2021, la empresa celebró la segunda reunión del quinto Consejo de Administración, en la que el director independiente emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la eliminación de los efectos de las reservas sobre el informe de auditoría anual de 2019, la corrección de errores contables anteriores y la confirmación adicional de Las transacciones conexas.
3. El 19 de febrero de 2021, la empresa celebró la tercera reunión de su quinto Consejo de Administración, en la que el director independiente se refirió a la estimación de la cantidad diaria de transacciones conexas para 2021, la propuesta de la empresa de solicitar préstamos y transacciones conexas a Henan dazhang Industrial Co., Ltd., las cuestiones relativas a la garantía de las filiales de propiedad total, la confirmación adicional de las transacciones conexas entre la empresa y Henan dazhang Industrial Co., Ltd. En 2020, Se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la demora en la devolución de los fondos recaudados ociosos y su continuación para reponer temporalmente los fondos de liquidez.
4. El 9 de marzo de 2021, la empresa celebró la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la concesión de reservas de acciones restringidas y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas.
5. El 27 de abril de 2021, la empresa celebró la quinta reunión del quinto Consejo de Administración, en la que el director independiente presentó un informe de autoevaluación sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la situación de la garantía externa de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, la preparación para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos para 2020, y el control interno de la empresa para 2020. Se emitieron opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020, el cambio de la política contable, el aumento de las cuestiones relativas a la garantía de las filiales, la recompra y cancelación de las acciones restringidas pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020 y la renovación de las empresas contables.
6. El 25 de agosto de 2021, la empresa celebró la sexta reunión del quinto Consejo de Administración, en la que el director independiente presentó un informe especial sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, la situación de la garantía externa de la empresa, la provisión para el deterioro del valor de los activos en el semestre de 2021, el depósito y el uso real de los fondos recaudados en el semestre de 2021. Se emitieron dictámenes independientes sobre el cierre de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas de la empresa y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados, la cancelación de la reserva de acciones restringidas para el plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 y el ajuste del Número de acciones restringidas recompradas y canceladas.
7. El 8 de septiembre de 2021, la empresa celebró la séptima reunión del quinto Consejo de Administración y los directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre la cuestión de la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios.
8. El 25 de octubre de 2021, la empresa celebró la novena reunión del quinto Consejo de Administración y el director independiente emitió una opinión independiente sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas.
9. El 29 de diciembre de 2021, la empresa celebró la décima reunión del quinto Consejo de Administración, y el director independiente emitió su opinión independiente sobre la continuación de la aplicación de la cuota de préstamo y las transacciones conexas a los accionistas controladores, la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas, etc.
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Durante el período que abarca el informe, como coordinador del Comité de remuneración y evaluación de la Quinta Junta de Síndicos, participé en el diseño del plan de ajuste del sistema de remuneración general y el ajuste de la remuneración básica de la empresa, combinando la industria, la etapa de desarrollo de la empresa y la región, y examiné y Supervisé la aplicación del sistema de remuneración, y el sistema de acreditación se aplicó eficazmente y se ajustó básicamente a la situación real de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, como miembro del Comité de auditoría de la Quinta Junta de Síndicos, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento interno del Comité de auditoría y la situación real de la empresa, he examinado y presentado opiniones constructivas sobre cuestiones importantes como el informe periódico de la empresa, el informe de autoevaluación del control interno, la garantía externa y la contratación de auditores externos. Durante el período que abarca el informe, como miembro del Comité de estrategia del quinto Consejo de Administración, hice un buen trabajo en la investigación y el análisis de la industria y presenté sugerencias estratégicas a la dirección de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, realicé muchas visitas sobre el terreno, me comuniqué con la empresa, y escuché activamente a los funcionarios pertinentes de la empresa sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control internos, la aplicación de la resolución del Consejo de Administración, la gestión financiera, la gestión de la recaudación de fondos y el uso de la situación diaria y el informe, para comprender la dinámica de la empresa en tiempo real.
Mantener un estrecho contacto telefónico con otros directores y altos directivos de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, y hacer sugerencias positivas para la gestión de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar atención y supervisar activamente la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda cumplir estrictamente las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes para garantizar que la divulgación de información de la empresa en 2021 sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa.
2. Supervisar e inspeccionar la gobernanza empresarial y la gestión empresarial. Me comuniqué con el personal pertinente de la empresa para investigar, comprender a fondo la producción y el funcionamiento de la empresa, el control interno y otros sistemas de mejora y aplicación, prestar atención a la gestión financiera, el uso de fondos recaudados y otras cuestiones conexas, prestar atención a la gobernanza empresarial y supervisar la adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con la empresa, el proceso de examen y aprobación del cumplimiento de la ley, desempeñar activa y eficazmente sus responsabilidades, proteger eficazmente los derechos e intereses de los inversores.
3. He seguido de cerca el funcionamiento, la gestión y la situación financiera de la empresa, he consultado cuidadosamente la información pertinente y he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y justa mediante el uso de mis propios conocimientos especializados, a fin de promover la Ciencia y la racionalidad de la decisión del Consejo de Administración y el desarrollo saludable y rápido de la empresa.
Capacitación y aprendizaje
Durante el período que abarca el informe, siempre me he centrado en el estudio de las leyes, los reglamentos y las normas más recientes, la profundización del conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, la participación activa en la capacitación conexa organizada por la empresa de diversas maneras, la comprensión general de los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y la mejora continua de su capacidad para desempeñar sus funciones. Dar pleno juego a las funciones y funciones de los directores independientes, formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover aún más el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa.
Se informa de ello.
Director independiente: Yang yali 25 de abril de 2022
