Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la sociedad, la Junta de supervisores desempeña de buena fe las funciones que le confieren los Estatutos de la sociedad de conformidad con la actitud responsable de todos los accionistas. Durante el período que abarca el informe, asistió a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas, participó en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, examinó el funcionamiento y la situación financiera de la empresa de conformidad con la ley y defendió eficazmente los intereses de todos los accionistas. Supervisar eficazmente la producción y el funcionamiento de la empresa y no plantear objeciones a las cuestiones de supervisión pertinentes. El informe de trabajo específico de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Convocación de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró nueve reuniones de la Junta de supervisores, que se detallan a continuación:
1. El 12 de enero de 2021, la empresa celebró la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
2. El 2 de febrero de 2021, la empresa convocó la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores, que examinó y aprobó la “nota especial del Consejo de Administración sobre la eliminación de los efectos de las reservas al informe de auditoría de 2019”, la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores, la propuesta sobre La corrección de los informes anuales y provisionales de la empresa 2016 – 2019 y el informe provisional de 2020, y la propuesta sobre la confirmación adicional de las transacciones conexas.
3. El 19 de febrero de 2021, la empresa celebró la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores, en la que examinó y aprobó la propuesta sobre la estimación de la cantidad de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, la propuesta sobre la propuesta de la empresa de solicitar préstamos y transacciones con partes vinculadas a Henan dazhang Industrial Co., Ltd., y la propuesta sobre la gestión de las operaciones integradas de crédito de la empresa en 2021. Proyecto de ley sobre la confirmación complementaria de las transacciones conexas entre la empresa y Henan dazhang Industry Co., Ltd. En 2020, y proyecto de ley sobre el aplazamiento de la devolución de los fondos recaudados ociosos y la continuación de la reposición temporal de los fondos líquidos.
4. El 9 de marzo de 2021, la empresa celebró la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores, en la que examinó y aprobó la propuesta sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos de incentivos y la propuesta sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas.
5. El 27 de abril de 2021, la empresa convocó la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores, que examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020, el informe anual completo y resumido en 2020, el informe del primer trimestre de 2021, el informe financiero final de 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020,
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley sobre la preparación para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2020, informe de autoevaluación sobre el control interno en 2020, informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020, proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de las acciones restringidas relacionadas con el plan de incentivos para las acciones restringidas en 2020, proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores, Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2021.
6. El 25 de agosto de 2021, la empresa celebró la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores, en la que examinó y aprobó el texto completo y el resumen del informe semestral 2021, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 y el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión de capital recaudado por bancos no públicos de desarrollo y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros. “Propuesta sobre la cancelación de la reserva de acciones restringidas concedidas al plan de incentivos de acciones restringidas de 2020”, “propuesta sobre el ajuste de la recompra y la cancelación de algunas acciones restringidas”.
7. El 8 de septiembre de 2021, la empresa celebró la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores, en la que examinó y aprobó la propuesta de que la empresa cumpliera las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos, la propuesta de que la empresa emitiera acciones a determinados objetos, la propuesta de que la empresa emitiera acciones a determinados objetos y la propuesta de que la empresa emitiera acciones a determinados objetos. Proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos, proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a objetos específicos por la empresa, proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido y las Medidas de reposición de la emisión de acciones a objetos específicos por la empresa, “Propuesta de ley sobre el compromiso de la empresa de adoptar medidas de llenado para el reembolso inmediato de la dilución de las acciones a emitidas por la empresa a un objeto específico” emitida por los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y los altos directivos de la empresa “,” propuesta sobre la planificación del reembolso de Los accionistas de la empresa en los próximos tres a ños (2021 – 2023) “y” propuesta sobre el informe sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa en el pasado “. 8. El 25 de octubre de 2021, la empresa celebró la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores, que examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021 y la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas.
9. El 29 de diciembre de 2021, la empresa celebró la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores, que examinó y aprobó la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la verificación de las cuestiones pertinentes en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa, en estricta conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas pertinentes de la empresa, desempeñó concienzudamente sus funciones de supervisión, llevó a cabo una supervisión e Inspección cuidadosas del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera de la Empresa, la aportación de fondos recaudados y las transacciones conexas, y, sobre la base de los resultados de la inspección, emitió las siguientes opiniones de verificación sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe:
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Opiniones sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores de la sociedad regulará su funcionamiento y el procedimiento de adopción de decisiones será legal y eficaz; La empresa ha establecido y perfeccionado el sistema de control interno, los directores y administradores de la empresa pueden desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia, no se han encontrado violaciones de las leyes y reglamentos nacionales, as í como de los Estatutos de la empresa, ni se han producido daños a los intereses de la empresa y a los Derechos e intereses de los accionistas.
Opiniones sobre la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó y examinó el sistema financiero y la situación financiera de la empresa y consideró que el sistema de gestión financiera y control interno de la empresa era sólido y que no había omisiones importantes ni registros falsos en la contabilidad. El informe financiero refleja verdadera y objetivamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Opiniones sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó la utilización y el almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa, y consideró que la empresa había establecido un sistema de gestión de los fondos recaudados y que los procedimientos de utilización de los fondos estaban normalizados, que no se habían encontrado irregularidades en el uso de los fondos recaudados y que no se habían producido cambios en los proyectos de inversión reales.
Iv) opiniones sobre las transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y sus filiales en 2021 y las partes vinculadas, y llegó a la conclusión de que las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y sus filiales se ajustaban a las necesidades y circunstancias reales de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, que los precios de las transacciones con partes vinculadas eran objetivos y justos, que seguían los principios de igualdad y voluntariedad, que se llevaban a cabo de conformidad con el principio de mercado justo y justo, y que no había situaciones que perjudicaran los intereses de todos los accionistas.
Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha establecido diversos sistemas de control interno necesarios para el funcionamiento y la gestión de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para el funcionamiento normalizado del GEM de la bolsa de Shenzhen y las normas básicas para el control interno de las empresas. El informe de autoevaluación sobre el control interno de la empresa 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa de manera realista, amplia y objetiva. Opiniones sobre el establecimiento y la aplicación del sistema de registro de personas con información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó el establecimiento y la aplicación del sistema de información privilegiada de la empresa, y la Junta de supervisores consideró que la empresa había establecido el sistema de registro de personas con información privilegiada de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos. Mantener un registro oportuno y completo de la información privilegiada de la empresa. Durante el período que abarca el informe no se encontró información privilegiada sobre la divulgación de información privilegiada, las operaciones con información privilegiada o las recomendaciones de la persona con información privilegiada
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Las personas utilizan información privilegiada para realizar transacciones, etc.
Opiniones de auditoría sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
El Consejo de supervisión de la empresa ha examinado cuidadosamente el informe anual 2021 preparado por el Consejo de Administración y ha emitido las siguientes opiniones de auditoría: el procedimiento para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la c
En 2022, la Junta de supervisores seguirá cumpliendo fielmente las responsabilidades de la Junta de supervisores de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, prestando especial atención al funcionamiento y la gestión de la sociedad, supervisando seriamente las finanzas y el funcionamiento de los fondos de la sociedad, inspeccionando el comportamiento de la Junta de directores y la dirección de la sociedad, velando por que el comportamiento de la administración de la sociedad se ajuste a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y salvaguardando efectivamente los derechos e intereses legítimos de los accionistas y la sociedad. Garantizar el desarrollo sostenible de la empresa.
Junta de supervisores 25 de abril de 2022
