Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de la cuarta Junta Directiva de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) \ 35 “Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Standardized Operation Guidelines” and other relevant laws and Regulations, as well as relevant provisions and Requirements of Companies such as the articles of Association and the System of Independent Directors of Companies, to fielly perform the duties of Independent Directors, to exercise the Rights given by Companies concienzudamente and concienzudamente, to attend the relevant meeting of the company in 2021, and to express Independent Opinions on Se salvaguardan los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, participé en todas las reuniones del Consejo de Administración de la empresa, asistí a la votación en persona. En 2021, participé puntualmente en las reuniones del Consejo de Administración sobre la base del principio de diligencia, pragmatismo, buena fe y responsabilidad, examiné cuidadosamente todas las propuestas presentadas al Consejo de Administración, participé activamente en El debate de las diversas propuestas y ejercí el derecho de voto con cautela, creyendo que no perjudicaban los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, todos los proyectos de ley han votado a favor, sin oposición ni abstención.
Situación de la opinión independiente
Como director independiente de la empresa, en 2021 cumplí escrupulosamente con mi deber de conocer el funcionamiento de la empresa en detalle, proporcionar garantías con otros directores independientes de la empresa para su examen por el Consejo de Administración de la empresa durante el período que abarca el informe, corregir y ajustar retroactivamente los errores contables anteriores, ajustar los compromisos de rendimiento de las filiales y firmar un acuerdo complementario, poner fin a la emisión de acciones a determinados destinatarios y retirar los documentos de solicitud, y ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación y la financiación rápida. La empresa no tiene controlador real y accionista mayoritario, nombramiento de personal directivo superior, elección de directores, transacciones con partes vinculadas y otras cuestiones emitieron opiniones independientes y opiniones de aprobación previa, que desempeñaron un papel positivo y constructivo en la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración, como se indica a continuación:
Tipo de fecha de publicación de las opiniones sobre los asuntos de las reuniones de la Junta
202101 cuarto Director
54ª reunión de la Comisión, celebrada el 26 de marzo, sobre la aprobación del dictamen independiente sobre las garantías de cumplimiento para las filiales de propiedad total
202104 opinión independiente del cuarto Director sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo
Sesión del 26 de marzo 57ª sesión
1. Sobre la ocupación de los activos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Independencia de la Declaración Especial sobre la garantía externa de la empresa
Opiniones;
2. Independencia de las transacciones conexas de la empresa en 2020
Opiniones;
3. Independencia del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Dictamen del 58º período de sesiones, 2021; 4. Informe sobre la autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
La opinión independiente del demandante;
5. Sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020
Opinión independiente sobre la situación;
6. Cuestiones relativas a la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa
Opinión independiente;
7. Opiniones independientes sobre la cancelación de deudas incobrables.
2005 cuarto período de sesiones de los directores sobre el ajuste de los compromisos de rendimiento de las filiales de propiedad total y la firma de acuerdos complementarios
18 de marzo 59ª sesión Aprobación del dictamen independiente
202105 la cuarta sesión de los directores sobre cuestiones relativas a la terminación de la emisión de acciones a determinados destinatarios y la retirada de la solicitud
Aprobación previa de los documentos solicitados en la 60ª reunión, celebrada el 20 de marzo
1. Cuestiones relativas a la terminación de la emisión de acciones a determinados destinatarios
Dictamen independiente sobre la propuesta de la cuarta Junta Directiva y de la retirada de los documentos de solicitud en 2005;
Dictamen independiente sobre la “propuesta de ley relativa a la autorización de la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la microfinanciación y la financiación rápida de la Junta”
See.
202106 cuarto Director
61ª reunión del Consejo, celebrada el 2 de marzo, sobre la aprobación del dictamen independiente sobre la garantía de las filiales de propiedad total
202107 dictamen independiente sobre la ausencia de accionistas controladores y controladores reales
202107 cuarto Director
65ª reunión de aprobación del dictamen independiente sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
2008 cuarto período de sesiones de los directores sobre el aumento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021
Sesión de aprobación previa 66ª sesión, 28 de marzo
1. Sobre los accionistas controladores y otros
La opinión independiente de las partes vinculadas sobre la ocupación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa
Véase;
2. Independencia de la garantía externa de la empresa en el semestre de 2021
Opiniones;
3. Sobre las transacciones conexas de la empresa en el semestre 2021
Opinión independiente del cuarto Director;
Dictamen independiente sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 en la reunión del 28 de agosto de 2021;
5. Reunión semestral y trimestral preliminar de la empresa en 2020
Opiniones independientes sobre la corrección de errores y el ajuste retroactivo;
6. Opiniones independientes sobre el reconocimiento de las transacciones conexas;
7. Aumento del presupuesto diario de las transacciones conexas de la empresa para 2021
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas al cálculo de cuotas;
8. Aumento del presupuesto diario de las transacciones conexas de la empresa para 2021
Dictamen de aprobación previa para el cálculo de cuotas.
1. Elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa
Dictamen independiente 68º del período de sesiones de 2009; Aprobación de la reunión del 16 de febrero 2.
Formular una opinión.
Reconocimiento previo del cuarto Director sobre préstamos y transacciones conexas con el segundo accionista principal
Sesión 69ª, 13 de marzo
Opinión independiente del cuarto Director sobre los préstamos y las transacciones conexas con el segundo accionista principal
Sesión 69ª, celebrada el 13 de marzo
Creo que las cuestiones importantes examinadas por el Consejo de Administración en 2021 se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad, y reflejan el principio de apertura, equidad e imparcialidad. El procedimiento de deliberación y votación de las cuestiones importantes de la sociedad es legal y eficaz, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
De conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de aplicación del Comité Especial de la empresa, el Comité se comunica y comunica con la dirección de la empresa sobre cuestiones importantes como la elección y el nombramiento de los directores y el personal directivo superior, la evaluación de la remuneración de los directores y el personal directivo superior, el informe anual de la empresa, etc., y escucha el informe de trabajo del personal pertinente, orienta y supervisa la aplicación de los sistemas y procedimientos pertinentes. Las cuestiones mencionadas se examinan por separado y se formulan observaciones y recomendaciones a la Junta de Síndicos.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa para comprender la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión, el control interno y otros sistemas de construcción y aplicación, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración; Mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, y presentar activamente sugerencias y opiniones sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que mejore el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de la divulgación de información de la empresa; La empresa debe cumplir estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información, garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad e imparcialidad de la divulgación de información y salvaguardar los intereses de la empresa y los inversores.
Desempeñar las funciones de director independiente de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen; Al mismo tiempo, siempre me adhiero al principio de prudencia, diligencia y fidelidad, aprendo activamente las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando aún más el nivel profesional, fortaleciendo la comunicación con otros directores, supervisores y administradores, protegiendo objetiva y justamente los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, para promover el funcionamiento estable de la empresa y crear un buen rendimiento.
En el proceso de preparación del informe anual 2021 de la empresa, he escuchado atentamente los informes de la dirección de la empresa y el personal conexo sobre la tendencia del desarrollo de la industria, el Estado de funcionamiento de la empresa, las actividades de inversión y financiación, el control interno, etc., he mantenido una comunicación plena y eficaz con la persona encargada de las finanzas de la empresa y el auditor del informe anual, he comprendido la Organización del trabajo de auditoría del informe anual 2021 y el progreso de la labor de auditoría, y he examinado cuidadosamente la información pertinente; Comunicarse eficazmente con la dirección de la empresa y los auditores anuales sobre los problemas encontrados en el proceso de auditoría, supervisar e instar a los auditores anuales a que presenten informes anuales a tiempo, garantizar que la auditoría de los informes anuales se complete a tiempo y reflejar la situación real de la empresa de manera amplia y objetiva.
Otros trabajos
Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna propuesta de los directores independientes de convocar una reunión de la Junta;
Durante el período que abarca el informe, no se produjeron casos en que los directores independientes propusieran contratar o despedir a una empresa contable; Durante el período sobre el que se informa, no se produjeron casos en que los directores independientes propusieran contratar auditores externos u órganos consultivos. Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021.
Por la presente, deseo rendir homenaje y expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente de la empresa por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de sus funciones.
Se informa de ello.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, es la página de firma del informe de declaración de funciones del director independiente de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010)
Director independiente: Wang xuechun 26 de abril de 2022
