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Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa se atendrá estrictamente al derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”).
Los requisitos de las disposiciones pertinentes, como los estatutos, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, etc., se cumplirán escrupulosamente.
La propia función de la Junta de supervisores, de conformidad con la ley, asistió a las reuniones de la Junta de directores, asistió a todas las juntas generales de accionistas, dio pleno juego a la supervisión
El Consejo tiene el papel que le corresponde.
Reunión de la Junta de supervisores
1. Participación sin derecho a voto en la Junta
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa asistió a todos los consejos de Administración sin derecho a voto.
Las calificaciones de los miembros y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos.
Las resoluciones adoptadas son lícitas y válidas; Al mismo tiempo, el Consejo de Administración ha aplicado seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y ha ejercido sus funciones de conformidad con la ley.
La ley y los derechos conferidos por los accionistas no perjudican los intereses de la empresa ni los intereses de los accionistas; No se han producido violaciones
Actuar.
2. Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores celebró 10 reuniones, a saber:
Convocación de un índice de divulgación de información para su examen
Fecha del período de sesiones
Www.cn. Info. Com. Cn.
En el segundo período de sesiones de la cuarta Junta de supervisores, 2021, se aprobó el anuncio de la resolución de la tercera reunión, celebrada el 26 de abril, sobre la corrección de los errores contables anteriores y la corrección retroactiva de los errores contables en 2021.
1. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2020
Moción de censura
2. Informe de la empresa correspondiente a 2020 y
Propuesta de Resumen
En 2021, el cuarto segundo período de sesiones 3. La propuesta sobre “el cuarto informe de la Junta de supervisores el 28 de abril de 2021 sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa en 2020” fue aprobada en el cuarto período de sesiones de la Junta de supervisores el 29 de abril.
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso
Proyecto de ley
5. Propuesta sobre cuestiones relativas a la remuneración de los supervisores
6. Sobre el control interno de la empresa en 2020
Propuesta de informe de autoevaluación
7. Sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020
Un proyecto de ley de planificación
8. Proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de deudas incobrables
9. Informe sobre la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
Proyecto de ley presentado
En el segundo período de sesiones de la cuarta Junta de supervisores, celebrado en 2021, se aprobó el anuncio de la resolución de la quinta reunión, celebrada el 18 de mayo, sobre el ajuste de los compromisos de rendimiento de las filiales de propiedad total y la propuesta de la cuarta Junta de supervisores de firmar el acuerdo complementario en La décima reunión, celebrada el 17 de mayo de 2021 (número de diario de la reunión pública: 2021 – 035).
1. Cuestiones relativas a la terminación de la emisión de acciones a determinados destinatarios
Proyecto de ley para retirar los documentos de solicitud
2. Sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la microfinanciación rápida
2.1. Confirmar la conformidad de la empresa con el Procedimiento Sumario
Emisión de acciones a objetos específicos (en lo sucesivo denominadas “pequeñas”)
2.2. El tipo, la cantidad y el valor nominal de las acciones emitidas se anunciarán mediante la resolución de la sexta reunión celebrada el 20 de mayo (resolución pública 2.3. Modo de emisión, objeto de emisión y número de notificación al accionista Original: 2021 – 041)
Arreglos de colocación
2.4. Método o intervalo de precios
2.5. Utilización de los fondos recaudados
2.6. Período de validez de la resolución
2.7. Manejar los asuntos específicos de esta emisión para el Consejo de Administración
Autorización apropiada
1. Informe semestral de la empresa correspondiente a 2021 y
Proyecto de ley cuyo resumen
2. Sobre la recaudación de fondos semestrales de la empresa en 2021
Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de la segunda mina de oro en el cuarto período de sesiones de 2021
Proyecto de ley en su conjunto
4. Proyecto de ley sobre el reconocimiento de las transacciones con partes vinculadas
5. Sobre el aumento de la tasa diaria de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre los límites previstos de las transacciones conjuntas
En 2021, el segundo “proyecto de ley sobre la elección de la Quinta Junta de supervisores de la empresa” en 2021, el decimoctavo proyecto de ley de la cuarta Junta de supervisores, celebrado el 15 de septiembre de 2021, aprobó el anuncio de resolución de la octava reunión, celebrada el 16 de septiembre (número de informe Diario de la reunión pública: 2021 – 83).
En el quinto período de sesiones de 2021, la “propuesta sobre la elección del Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa en 2021” y la “propuesta sobre la primera reunión del 15 de octubre de la Quinta Junta de supervisores” fueron aprobadas y anunciadas en la resolución de la reunión del 15 de octubre (fecha de publicación: 2021 – 092).
El segundo informe sobre el tercer trimestre de 2021 de la empresa en 2021, la propuesta de resolución de la 26ª reunión de la 4ª Junta de supervisores en 2021, fue aprobada en la 27ª reunión de la Junta de supervisores en octubre de 2021 (número de anuncio: 2021 – 094).
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó sus funciones con seriedad y se ocupó del funcionamiento, la gestión y la situación financiera de los activos de la empresa.
Y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores y el personal directivo superior, las transacciones con partes vinculadas y otros aspectos de la supervisión general.
Las opiniones sobre las cuestiones pertinentes para 2021 son las siguientes:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores asistió a todos los consejos de Administración de la empresa y a todas las juntas generales de accionistas.
Supervisar estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa.
Seguir mejorando el sistema de control interno de la empresa y mejorar el nivel de gobernanza empresarial.
La Junta de supervisores considera que la decisión de la empresa
The Policy procedure strictly followed the Law of Companies, Securities Law and other laws and Regulations, as well as the c
Cheng, ha establecido un sistema de control interno más perfecto y está mejorando constantemente.
La divulgación de información es oportuna y precisa. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no violan la ley.
Estatutos, estatutos o actos contrarios a los intereses de la sociedad y de los accionistas.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente la situación financiera, la gestión financiera y los resultados financieros de la empresa en 2021.
En cuanto a la supervisión, inspección y auditoría efectivas, el autor considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, el funcionamiento financiero es estándar, la financiación
En buenas condiciones; La preparación de los estados financieros de la empresa se ajusta al sistema de contabilidad de las empresas y a las normas de contabilidad de las empresas.
Disposiciones pertinentes; Los informes periódicos y financieros de la empresa son auténticos, justos, exactos y completos.
Situación financiera anual y resultados de explotación.
3. Transacciones conexas de la empresa
Las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa en 2021 son justas y justas, y no hay casos manifiestamente injustos.
En caso de manipulación de los beneficios de la sociedad mediante transacciones con partes vinculadas, no habrá daños a los intereses de la sociedad ni a los intereses de otros accionistas.
Situación. El procedimiento de adopción de decisiones se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y los precios de las transacciones conexas se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos.
El principio de equidad y racionalidad.
4. Utilización de los fondos recaudados por la empresa
La Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021, y la empresa pudo utilizar los fondos recaudados en estricta conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM” y las “medidas para la gestión de los fondos recaudados” de la empresa, sin que se produjeran violaciones de la ley. Leyes y reglamentos y actos perjudiciales para los intereses de los accionistas. El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021, preparado por el Consejo de Administración de la empresa, es coherente con el uso real de los fondos recaudados de la empresa.
En 2021, el uso y la supervisión de los fondos recaudados por la empresa son buenos, y no hay irregularidades en la gestión y el uso de los fondos recaudados.
5. Garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa aplicó seriamente las disposiciones pertinentes, no se produjeron diversas violaciones de la garantía externa, ni se produjeron violaciones de la garantía externa acumuladas del año anterior hasta el 31 de diciembre de 2021; Todas las garantías durante el período que abarca el informe se han ejecutado de conformidad con los estatutos y otros sistemas pertinentes.
6. Control interno de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El establecimiento y la aplicación efectiva del sistema de control interno de la empresa han desempeñado un buen papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa.
7. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
Desde su inclusión en la lista, la empresa ha podido hacer un buen trabajo en el registro y la gestión de la información privilegiada interna y externa de conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema, cumplir estrictamente las disposiciones pertinentes del sistema de confidencialidad, llevar a cabo el registro y la autocontrol de la información privilegiada sobre cuestiones importantes como los Informes periódicos y la distribución de los derechos e intereses, y hacer un buen trabajo en la confidencialidad de la información y las operaciones con información privilegiada.
