Código de valores: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Securities shortname: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Bulletin No.: 2022 – 024 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La séptima reunión del quinto Consejo de Administración de Beijing Science and Technology (Beijing) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 26 de abril de 2022, y la Reunión decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el miércoles 25 de mayo de 2022. La Junta General de accionistas se llevará a cabo mediante la combinación de la votación in situ de los accionistas y la votación en línea. Los asuntos pertinentes de la Junta General de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc. 4. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: miércoles 25 de mayo de 2022, a las 15.00 horas
Tiempo de votación en línea:
La empresa también proporciona el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet para que los accionistas voten en línea.
Tiempo de votación en línea
25 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, Shenzhen Stock Exchange Trading System vote
9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas
La Plataforma de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shenzhen votará en cualquier momento del 25 de mayo de 2022 entre las 9.15 y las 15.00 horas
5. Modo de celebración de la Conferencia: modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea
Los accionistas sólo pueden elegir la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o la votación en la Plataforma de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shenzhen.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 20 de mayo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso, edificio 25, edificio 8, Dongbei wangxi Road, distrito de Haidian, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Debate sobre el “Informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021”
Caso 1.00 √
Debate sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
Caso 2.00
3.00 debate sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Caso
Sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley
5.00 proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores
6.00 propuesta sobre cuestiones relativas a la remuneración de los supervisores
Debate sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Caso 7.00
Sobre el volumen diario de transacciones conexas de la empresa en 2022
8.00 proyecto de ley previsto
9.00 proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la séptima reunión del quinto Consejo de Administración y en la cuarta reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado se detalla en los anuncios pertinentes publicados en la red de información de marea con el mismo diario que el presente anuncio.
El proyecto de ley mencionado es un proyecto de resolución ordinario que sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de 1 / 2 de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelarán los resultados del recuento de votos en la resolución de la Junta General de accionistas (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, individual o colectivamente). El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la Junta General de accionistas. Los directores independientes de la empresa emitieron por separado el “Informe anual de los directores independientes 2021” y este anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea.
Cuestiones como el registro de reuniones
Métodos de registro de reuniones y cuestiones que requieren atención
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo III), el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (anexo III), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para su confirmación. El fax se enviará al Departamento de valores de la empresa antes de las 16.30 horas del 24 de mayo de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de valores, edificio 25, edificio 8, Dongbei wangxi Road, distrito de Haidian, Beijing 100193, P.R. No se aceptan llamadas telefónicas. 2. Tiempo de registro: 9: 30 – 16: 30, 24 de mayo de 2022.
3. Lugar de registro: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd. Securities Affairs Department.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión.
Información de contacto y gastos conexos de la reunión
1. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Hu Xiaofei
Tel: 010 – 83058080
Fax: 010 – 83058200 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta de fax)
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: Securities Affairs Department, lishichen Building, Building 25, No.8, Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing
2. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas se estima en medio día, y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo I figura información detallada sobre el funcionamiento de la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
2. Resolución de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa. Se anuncia por la presente. Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo I del Consejo de Administración de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd. 27 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350010.
2. Votación abreviada: “votación de frijoles”.
3. Rellene el voto:
Presentación de las opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención;
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: miércoles 25 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 25 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión en el sistema de votación de Internet de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.
Formulario de registro de accionistas para la junta general anual de accionistas 2021
Información sobre los accionistas presentes en la reunión
Nombre del accionista de la persona física / nombre del accionista de la persona jurídica
Información del Fideicomisario (rellena por delegación)
Nombre del agente número de identificación válido del agente
Información de contacto
Nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, código postal
Anexo III:
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.:
Se autoriza al Sr. / Sra. (número de identificación:) a representar a la unidad (Yo) en la junta general anual de accionistas de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) \
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la reunión.
Autoridad delegada
The Authority of the Trustee to vote in the meeting site is:
Voto independiente del Fideicomisario
\uf0a3 el obligado principal ordena la votación (si se selecciona esta opción, el obligado principal dará instrucciones claras sobre la decisión de votación de cada proyecto de ley)
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Codificación
